Na
podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007- uradno prečiščeno besedilo, -ZLS-UPB2 ter
št. 27/2008 76/2008, 79/2009 in 51/2010) in 49. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/2016 je Nadzorni
odbor Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 11. redni seji dne
22.03.2017 sprejel |
|
POSLOVNIK |
NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKLJE NA
GORENJSKEM |
|
I. Splošne določbe |
|
1. člen |
S tem poslovnikom se ureja organizacija in
določa način dela Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem (v
nadaljevanju: nadzorni odbor ali NO) ter status članov odbora kot
organa občine. |
|
2. člen |
(1) Sedež nadzornega odbora je na
sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
na Gorenjskem. |
(2) Nadzorni odbor uporablja žig
Občine Cerklje na Gorenjskem. |
|
3. člen |
Nadzorni odbor je pri svojem delu
neodvisen, njegovo delo določajo državni in lokalni predpisi. Na
slednjih temelji tudi razmerje do drugih občinskih organov. |
|
4. člen |
(1) Nadzorni odbor je pri svojem
delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne
skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z
akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev
in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. |
(2) Nadzorni odbor o svojih
ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in
predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora
ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi
pristojnostmi. |
|
5. člen |
(1) Delo nadzornega odbora je
javno, vendar seje nadzornega odbora niso odprte za javnost |
(2) Za obveščanje javnosti je
pooblaščen predsednik nadzornega odbora. Nadzorni odbor sme javnost
obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko je poročilo dokončno. Nadzorni
odbor objavi dokončno poročilo o nadzoru, ki je informacija javnega
značaja, na uradni spletni strani občine v skladu z 10. členom Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja. |
|
II. Konstituiranje in sestava
nadzornega odbora |
|
6. člen |
(1) Nadzorni odbor šteje 5
članov, ki jih imenuje občinski svet. |
(2) Prvo sejo nadzornega odbora
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzoča
večina članov. |
(3) Člani nadzornega odbora
izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. |
(4) Nadzorni odbor namestnika
predsednika izbere na predlog predsednika. |
(5) Predsednik predstavlja
nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje. |
|
7. člen |
Nezdružljivost funkcije člana nadzornega
sveta ureja zakon. |
|
8. člen |
Župan in občinska uprava zagotavljata
prostorske in druge materialne pogoje ter strokovno in administrativno
pomoč za delo nadzornega odbora. |
|
9. člen |
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem
razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je
nadzorni odbor imenoval. |
|
10. člen |
Za predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata
člana občinskega sveta. Razrešitev članov nadzornega odbora opravi
občinski svet na predlog nadzornega odbora. |
|
11. člen |
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo
pravico do sejnine za opravljanje funkcije in povrnitve drugih stroškov
kot člani občinskega sveta, v skladu s Pravilnikom o plačah,
nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Cerklje na
Gorenjskem. |
|
III. Pristojnosti nadzornega
odbora |
|
12. člen |
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom
naslednje pristojnosti: |
·
opravlja nadzor nad razpolaganjem s
premoženjem občine, |
·
nadzoruje namenskost in smotrnost
porabe proračunskih sredstev, |
·
nadzoruje finančno poslovanje
uporabnikov proračunskih sredstev |
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti
ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov,
občinske uprave, odborov vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih uporabnikov proračunskih
sredstev in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih
proračunskih sredstev. |
|
IV. Postopek in način dela |
|
13. člen |
(1) Nadzorni odbor sprejme letni program
nadzora. S programom seznani občinski svet in župana. |
(2) Nadzorni odbor v pripravi programa
nadzora lahko upošteva tudi pobude župana in občinskega sveta za
vključitev v letni program dela nadzornega odbora |
|
14. člen |
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje
uporabnikov proračunskih sredstev na podlagi preverjanj poslovnih
poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in
uporabnikom proračunskih sredstev, po potrebi pa tudi druge pridobljene
dokumentacije. |
|
15. člen |
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o
nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračunskih sredstev, to
je nadzorovano osebo. |
|
16. člen |
V postopku nadzora so odgovorni v
nadzorovani osebi dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno
dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila. |
|
1. Postopek |
|
17. člen |
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in
pregleda po tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v
občini. |
|
18. člen |
(1) Nadzorni odbor opravlja redne
nadzore v skladu s svojim veljavnim planom. |
(2) Sklep o nadzoru določa vrsto,
čas in obseg nadzora. |
|
19. člen |
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z
letnim načrtom tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki
(občinskih) proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki
iz različnih dejavnosti. |
|
20. člen |
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci
zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji
in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid
in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan. |
|
21. člen |
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in
dolžnost spremljati izvajanje nadzora. |
|
22. člen |
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega
se vlaga vse beležke ter druge veljavne listine, predlog poročila,
odzivno poročilo in dokončno poročilo. |
|
23. člen |
Ugotovitve, ocene in mnenja ter osnutek in
predlog poročila nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki
ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim
programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora, zadolžil nadzorni odbor.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa
in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z
odgovornimi osebami). |
|
24. člen |
Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor,
ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge,
ki mu je zaupana. Odgovorni v nadzorovani osebi so dolžni nadzornemu
odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. |
|
25. člen |
(1) Po opravljenem pregledu
pripravi član nadzornega odbora osnutek poročila, v katerem je navedena
nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene
in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. |
(2) Poročilo o nadzoru mora
vsebovati obvezne sestavine v skladu z pravilnikom o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora občine. |
(3) Osnutek poročila sprejme
nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku
petnajst dni od prejema osnutka poročila posredovati nadzornem odboru
odzivno poročilo (odgovore na posamezne navedbe). |
(4) Osnutek poročila ni
informacija javnega značaja. |
(5) Nadzorni odbor mora o
navedbah v odzivnem poročilu odločiti v petnajstih dneh in pripraviti
dokončno poročilo, v katerem navede tudi odgovore nadzorovane osebe iz
odzivnega poročila. |
(6) Odzivno poročilo vsebuje
mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako ugotovitev
iz osnutka poročila, pri katerem se ugotovijo kršitve predpisov. Če
nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih predloži
odzivnemu poročilu. |
(7) Na podlagi osnutka poročila
in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi NO poročilo s
priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt NO in mora biti v
naslovu poročila kot tako navedeno. |
(8) Poročilo mora vsebovati enake
sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. |
(9) Pri opisu posamezne
nepravilnosti je treba navesti odgovore organa iz odzivnega poročila. |
(10) V poročilu mora biti razvidno,
katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je odbor
upošteval v posameznem ugotovitvenem delu. |
(11) Morebitna priporočila in
predlogi ukrepov nadzornega odbora so namenjeni kakovostnejšemu
poslovanju nadzorovane osebe, zato mora biti v dokončnem poročilu
naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovane osebe poročati
nadzornemu odboru o njihovem izvajanju. |
|
26. člen |
Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor
nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu. |
|
27. člen |
(1) Nadzorovane osebe so dolžne
spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.
|
(2) Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati
dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora. |
|
28. člen |
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev
predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh
kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno
ministrstvo in računsko sodišče. |
|
29. člen |
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da
obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona. |
|
30. člen |
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu
svetu predložiti pisno letno poročilo o delu v preteklem letu ter ju
seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in
predlagati morebitne rešitve za izboljšanje poslovanja. |
|
31. člen |
(1) Član nadzornega odbora se na
lastno željo (zahtevo) izloči iz nadzora in odločanja na seji. Član
nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno
nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne |
(2) Nadzorni odbor izloči člana
nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so
podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti, kakor
določa zakon, ki ureja splošni upravi postopek. Izločitev člana
nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član
nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem
odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo
zahtevo za izločitev. |
(3) O izločitvi odloči nadzorni
odbor z večino glasov vseh preostalih članov. |
|
32. člen |
(1) Delo nadzornega odbora je
javno. |
(2) Pri opravljanju svojega dela
so člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne podatke, tajne
podatke, podatke, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost ter druge
podatke, ki niso javni skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb. |
(3) Nadzorni odbor o svojih
ugotovitvah lahko obvesti javnost, ko je poročilo o nadzoru dokončno.
Nadzorni odbor iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega
poročila o nadzoru, v primeru, da se javno objavi, izloči podatke, ki
jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja določa kot
razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo
javnega značaja. |
(4) Za obveščanje javnosti o delu
nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora. |
|
33. člen |
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča
občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. |
|
34. člen |
Sredstva za delo nadzornega odbora se
zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na
podlagi izdelanega letnega programa nadzora in finančnega načrta
nadzornega odbora. |
|
2. Način dela |
|
35. člen |
Nadzorni odbor dela in odloča na rednih in
dopisnih sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora. |
|
36. člen |
(1) Za sklic redne seje
predsednik pripravi predlog dnevnega reda, ki se ga pošlje članom odbora
skupaj z gradivom 7 dni pred sejo. |
(2) Posamezno gradivo se lahko
posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje
posredovanega gradiva potrebna za odločanje NO. |
|
37. člen |
(1) Seje nadzornega odbora
sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo člana NO. Zahteva za
sklic seje se poda predsedniku v pisni obliki. Zahtevi za sklic seje
mora biti priloženo gradivo, o katerem naj NO odloča. |
(2) Če predsednik po prejemu
pisne zahteve s priloženim gradivom ne skliče v 20 dneh redne in v 8
dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s
podpisi še treh članov nadzornega odbora. |
|
38. člen |
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v
njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika nadzornega odbora. |
|
39. člen |
Člani nadzornega odbora imajo pravico in
dolžnost sodelovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati na
njih. Evidenco udeležbe članov vodi uslužbenec občinske |
|
40. člen |
(1) Kadar je to primerno zaradi
obravnavane zadeve lahko nadzorni odbor na predlog predsednika o zadevi
odloči na dopisni seji, ne da bi se sestal. Na dopisni seji ni mogoče
odločati o zadevah, ki se nanašajo na nadzor proračunskega uporabnika. |
(2) Dopisna seja se opravi v
elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom
sklepa, ki se predlaga v sprejem ter glasovanjem po elektronski pošti.
Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok
trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere
ure se šteje trajanje seje). |
(3) Dopisna seja je sklepčna, če
je vabilo poslano vsem članom. |
(4) Predlog sklepa, ki je
predložen na dopisno sejo je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh
članov. |
(5) Dokazila o glasovanju se
hranijo v skladu z veljavnim zakonom. |
(6) Potrditev zapisnika o dopisni
seji se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta. |
nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost
sodelovati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati na njih.
Evidenco udeležbe članov vodi uslužbenec občinske uprave |
|
3. Potek seje |
|
41. člen |
Predsednik na začetku seje ugotovi
sklepčnost nadzornega odbora: zabeležijo se upravičeno odsotni,
neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb, ki so se
udeležile seje NO na podlagi vabila predsednika nadzornega odbora. |
|
42. člen |
(1) NO na začetku seje določi
dnevni red, v katerem se lahko spremeni predlagani vrstni red, umaknejo
predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda. |
(2) Dnevni red v celoti da
predsednik na glasovanje. |
|
43. člen |
NO kot prvo točko dnevnega reda praviloma
obravnava potrditev prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo
pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če
nanj ni pripomb ali je bil sprejet po dopolnilih. |
|
44. člen |
Posamezne točke dnevnega reda se
obravnavajo po določenem vrstnem redu. Na začetku vsake točke
predlagatelj lahko poda obrazložitev. |
|
45. člen |
(1) Po končani obrazložitvi
predsednik povabi k razpravi člane odbora, h kateri se člani prijavljajo
z dvigom rok. |
(2) Razpravljanje posameznika
mora biti časovno primerno urejeno in se mora nanašati na obravnavano
točko, sicer ga predsednik na to opomni, oziroma po neuspešnem opominu
vzame besedo. |
(3) O ugovoru o odvzemu besede
odloča nadzorni odbor. |
|
46. člen |
(1) Predsednik zaključi razpravo,
ko ugotovi, da ni več razpravljavcev. |
(2) Če so potrebni za razpravo
nadaljnji materiali, se razprava nadaljuje po pridobitvi le teh. |
|
47. člen |
(1) Predsednik prekine sejo
nadzornega odbora in jo preloži na določen datum, če: |
·
seja ni več sklepčna, |
·
je potrebno dobiti mnenje drugih
organov, |
·
tako sklene nadzorni odbor. |
(2) Nedokončana zadeva se preloži
na eno od prihodnjih sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane
vse točke dnevnega reda. |
|
48. člen |
(1) Predsednik skrbi na seji za
red in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v
skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. |
(2) Vsi ukrepi se zapišejo v
zapisnik. |
(3) O morebitnem ugovoru,
vloženem v roku 3 dni, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji. |
(4) Predsednik lahko prekine sejo
odbora, če na njej ni mogoče ohraniti reda s prej navedenimi ukrepi. |
|
1. Odločanje |
|
49. člen |
(1) Nadzorni odbor veljavno
odloča z večino prisotnih glasov. Po končani razpravi se o predlogu
pripravi sklep in opravi glasovanje. |
(2) Glasovanje je javno ali
tajno. |
|
50. člen |
(1) Javno glasovanje se opravi z
dviganjem rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in
kdo je proti predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po
vrstnem redu glede na vrstni red predlogov. |
(2) Predlagana odločitev je
sprejeta z večino glasov navzočih. |
|
51. člen |
(1) Nadzorni odbor lahko sklene,
da se odloča s tajnim glasovanjem in se za vsako glasovanje pripravi pet
enako velikih glasovnic z žigom Občine Cerklje na Gorenjskem in
vpisanima besedama »ZA« (na desni strani), »PROTI« (na levi strani);
obkroži se le ena izmed teh besed. |
(2) Tajno glasovanje izvedeta
predsedujoči na seji in uslužbenec občinske uprave ki je vodil
zapisnik. |
(3) Predsednik objavi rezultat
glasovanja. Oba pa podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja. |
|
2. Zapisnik |
|
52. člen |
(1) O sejah nadzornega odbora se
piše zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu
s poudarkom na: |
·
podatek o navzočnosti članov NO na
seji |
·
o udeležbi vabljenih na sejo |
·
o sprejetem dnevnem redu
|
·
kdo je razpravljal |
·
o sprejetih sklepih |
(2) K zapisniku se priložijo
gradiva v originalu ali kopiji. |
|
53. člen |
(1) Za zapisnik nadzornega odbora
skrbi uslužbenec občinske uprave. |
(2) Člani nadzornega odbora
prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. |
(3) Na seji sprejeti zapisnik
podpišeta predsednik in uslužbenec občinske uprave, ki opravlja
administrativno delo za potrebe nadzornega odbora. |
|
54. člen |
Z gradivom zaupne narave se ravna v skladu
z zakonom. |
|
55. člen |
Dokumentarno gradivo se hrani v arhivu
občinske uprave. |
V. Spremembe in dopolnitve |
|
56. člen |
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika
obravnava in sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh svojih članov. |
|
VI. Predhodni in končni določbi |
|
57. člen |
(1) Z dnem ko začne veljati ta poslovnik,
preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerklje (Uradni
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2012) |
(2) Ta poslovnik nadzornega odbora začne
veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin. |
|
Številka: 007-2/2017-1 |
Datum: 22. 3. 2017 |
|
|
Občina Cerklje na Gorenjskem |
|
Viktor Erzar l.r., Predsednik
NO |
|