Na
podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter na podlagi 54. člena
Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) je Nadzorni odbor Občine Log - Dragomer na
11. redni seji dne 7. 7. 2021 sprejel |
|
P O S L O V N I K |
o delu Nadzornega odbora Občine Log - Dragomer |
|
I. SPLOŠNE DOLOČBE |
|
1. člen |
|
S
tem poslovnikom se ureja podrobnejša organizacija in način dela
Nadzornega odbora Občine Log - Dragomer (v nadaljnjem besedilu: nadzorni
odbor), konstituiranje nadzornega odbora, njegove naloge, pravice in
dolžnosti članov nadzornega odbora, načrtovanje in način dela, postopek
nadzora, pravice in obveznosti udeležencev nadzora ter druga vprašanja,
pomembna za delo nadzornega odbora. |
|
2. člen |
|
(1) Nadzorni
odbor je samostojni organ Občine Log - Dragomer in najvišji organ
nadzora javne porabe v Občini Log - Dragomer. |
(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen. Delo opravlja pošteno,
strokovno in nepristransko, v skladu z določbami vsakokrat veljavnega
Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Log - Dragomer, tega
poslovnika in predpisov s področja delovanja nadzornih odborov občin. |
(3) Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne
podatke, državne, uradne in poslovne skrivnosti, opredeljene z zakonom,
drugimi predpisi ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in
integriteto posameznikov. |
(4) Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan v roku 20 dni od imenovanja
članov nadzornega odbora. Nadzorni odbor se konstituira, če je na seji
navzočih večina članov. |
(5) Nadzorni odbor izmed svojih članov, z večino glasov vseh članov,
izvoli predsednika in namestnika. |
(6) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta,
župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske
uprave, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. |
(7) Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo
razlogi iz vsakokrat veljavne določbe Zakona o lokalni samoupravi. |
|
3. člen |
|
(1) Sedež
nadzornega odbora je v Dragomerju, Na Grivi 5. |
(2) Nadzorni
odbor za svoje seje uporablja prostore Občine Log - Dragomer, lahko pa
sejo opravi tudi na drugi lokaciji. |
(3) Nadzorni
odbor ne uporablja žiga. |
|
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA
ODBORA |
|
4. člen |
|
(1) V
okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: |
–
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; |
–
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev; |
–
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. |
(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in
pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih sredstev. |
(3) Nadzor se lahko opravi za tekoče ali preteklo poslovanje. |
|
III. JAVNOST DELA |
|
5. člen |
|
(1) Delo
nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu
tako, da letni program dela, vabila, zapisnike in svoja dokončna
poročila s priporočili in predlogi ukrepov objavlja na spletni strani
Občine Log - Dragomer, če le-ti ne predstavljajo informacij zaupne
narave. |
(2) Poročila s priporočili in predlogi (dokončni akti nadzornega odbora)
so informacije javnega značaja. Nadzorni odbor iz letnega poročila o
njegovem delu in posameznega dokončnega poročila o nadzoru, ki se javno
objavi, izloči podatke, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih
je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja. |
(3) Osnutki poročil niso informacije javnega značaja. |
(4) Nadzorni odbor lahko odloči, da se javnost dela omeji ali izključi,
če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, ali državnih,
uradnih in poslovnih skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom,
drugim predpisom ali splošnim aktom občine, ali uporabnika proračunskih
sredstev. Seje odbora niso javne. Sej se smejo udeleževati le
povabljeni. |
|
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
NADZORNEGA ODBORA |
|
6. člen |
|
Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega
odbora. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika. |
|
7. člen |
|
Pristojnosti in naloge predsednika nadzornega odbora so: |
–
predstavlja nadzorni odbor, |
–
vodi in organizira delo nadzornega odbora, |
–
pripravi in predlaga dnevni red, sklicuje in vodi seje nadzornega
odbora, |
–
pripravi predlog letnega programa nadzora in predlog finančnega načrta
nadzornega odbora, |
–
podpisuje poročila, sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora, |
–
spremlja in skrbi za izvajanje sklepov, priporočil in predlogov
nadzornega odbora, |
–
predlaga dodelitev nalog nadzora članom nadzornega odbora, |
–
izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega odbora, |
–
predstavlja poročila, stališča in predloge nadzornega odbora na seji
občinskega sveta, |
–
skrbi za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora, |
–
sodeluje z občinskim svetom in njegovimi delovnimi telesi, županom in
občinsko upravo, |
– po
potrebi se udeležuje sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
zastopa stališča nadzornega odbora in po potrebi sodeluje v razpravah iz
pristojnosti nadzornega odbora. O tem je dolžan poročati na naslednji
seji nadzornega odbora, |
–
opravlja druge naloge, določene s tem poslovnikom. |
|
8. člen |
|
(1) Član
nadzornega odbora ima naslednje pravice in naloge: |
–
pripravlja mnenja, ugotovitve, delovne osnutke poročil; |
– na
seji nadzornega odbora predlaga zaključke, predloge odločitev in osnutke
dokončnih poročil; |
–
zahteva strokovne informacije in podatke, ki so pomembni za njegovo delo
v nadzornem odboru. |
(2) Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se sej nadzornega
odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti
oziroma zadolži nadzorni odbor. |
(3) Če se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem in o
razlogih za to obvestiti javnega uslužbenca, ki je zadolžen za strokovno
in administrativno pomoč nadzornemu odboru, najpozneje do začetka seje.
Če tega zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more storiti do začetka
seje, mora to opraviti najkasneje v roku treh dni od odprave vzroka
zaradi katerega se seje ni mogel udeležiti. |
|
9. člen |
|
Vsak
član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od
občinskih organov, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če
teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor. |
|
V. STROKOVNA IN ADMINISTRATIVNA POMOČ |
|
10. člen |
|
(1) Strokovno
in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in
občinska uprava. Izmed delavcev občinske uprave imenuje župan javnega
uslužbenca, ki je zadolžen za strokovno in administrativno pomoč
nadzornemu odboru. |
(2) Strokovna
in administrativna pomoč zajema predvsem: |
–
priprava vabil in tehnično organizacijska dela za sklic in potek seje, |
–
priprava in posredovanje gradiv za seje nadzornega odbora, |
–
pisanje zapisnikov nadzornega odbora in pisnih odpravkov sklepov, |
–
priprava posameznih aktov, ki spremljajo postopek nadzora (sklepi o
izvedbi nadzora, pooblastila itd.), |
–
objava dokumentov na spletni strani občine, |
–
sprejemanje in urejanje pošte za nadzorni odbor, |
–
arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora, |
–
vodenje evidence o opravljenem delu nadzornega odbora in njegovih
članov, |
–
obveščanje nadzornega odbora o sprejemu in spremembah aktov s področij,
ki so v pristojnosti nadzornega odbora, |
–
obveščanje nadzornega odbora o novostih na področju zakonodaje in drugih
predpisov s področij, ki so v pristojnosti nadzornega odbora ter
posredovanje mnenj in gradiv pristojnih državnih in strokovnih
institucij, |
–
obveščanje članov nadzornega odbora o izobraževanjih in seminarjih, |
–
zagotavljanje potrebnega pisarniškega materiala, fotokopiranja itd., |
– po
potrebi še druga strokovna, administrativna in organizacijska pomoč. |
|
11. člen |
|
(1) Strokovno
pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru tudi javni uslužbenci, zaposleni v
občinski upravi ali zunanji strokovnjaki, revizorji in drugi. |
(2) Posamezne
posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na
predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem
sklene župan. |
|
VI. DELO NADZORNEGA ODBORA |
|
12. člen |
|
(1) Nadzore
določi nadzorni odbor z letnim programom nadzora, ki ga sprejme ob
zaključku koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, razen ob
konstituiranju novega nadzornega odbora. Na novo konstituirani nadzorni
odbor sprejme letni program nadzora na svoji drugi seji. |
(2) Nadzorni
odbor je pri pripravi in sprejemanju letnega programa nadzora
samostojen. |
(3) Nadzorni
odbor lahko med letom spremeni ali dopolni letni program. |
(4) S
programom, spremembami ali dopolnitvami programa seznani nadzorni odbor
občinski svet in župana. |
|
13. člen |
|
(1) Nadzorni
odbor dela in sprejema odločitve na sejah, ki jih sklicuje predsednik
nadzornega odbora na lastno pobudo, v skladu s sprejetim programom dela
ali na pobudo večine članov. Če predsednik odbora v 15 dneh po podani
zahtevi ne skliče seje, jo lahko skličejo člani, ki so pobudo podali.
Sejo lahko skliče tudi član nadzornega odbora s pisno podporo večine
članov nadzornega odbora. |
(2) Izjemoma se lahko skliče izredna seja nadzornega odbora za
obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje. Izredno sejo lahko skliče predsednik nadzornega odbora, v
primeru njegove odsotnosti pa katerikoli član nadzornega odbora s pisno
podporo večine članov nadzornega odbora. |
(3) V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen
sklic. Zahtevi mora biti predloženo gradivo, o katerem naj nadzorni
odbor odloča. |
|
14. člen |
|
(1) Predsednik
nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali
ekonomičnost postopka, skliče dopisno sejo nadzornega odbora. Dopisna
seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki vročenega
vabila (šteje se, da je vabilo v elektronski obliki vročeno, ko
naslovnik pošlje potrdilo o prejemu le-tega) s priloženim gradivom ter
predlogom sklepa, ki naj se sprejme z glasovanjem po elektronski pošti.
Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok
trajanja dopisne seje, ki ne sme biti krajši od 72 ur (točen datum in
čas trajanja seje, to je, do katere ure se šteje trajanje seje). V
primeru, da eden izmed članov nadzornega odbora presodi, da zadeva
zahteva obravnavo na izredni seji, mora predsednik sklicati izredno
sejo. |
(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom
nadzornega odbora, od katerih jih je vročitev potrdilo več kot polovica.
Šteje se, da so vročitev potrdili člani nadzornega odbora, ki so
glasovali. |
(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je
za sklep v roku trajanja seje glasovala večina vseh članov nadzornega
odbora. |
(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s
tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi vabil članom
nadzornega odbora oziroma ugotovitev koliko članov nadzornega odbora je
glasovalo in kako so glasovali. Potrditev zapisnika dopisne seje se
uvrsti na prvo naslednjo redno sejo nadzornega odbora. |
|
15. člen |
|
(1) V primeru naravnih in drugih hujših nesreč, večjih epidemij ali
podobnih izrednih okoliščin (v nadaljevanju: izredne okoliščine), ko
redne ali izredne seje NO ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo članov
NO brez tveganja za njihovo zdravje in varnost, lahko predsednik NO
skliče sejo na daljavo oziroma videokonferenčno sejo. |
(2) Predsednik
NO lahko preko videokonferenčne seje skliče tudi redne in izredne seje
NO, če se s tem strinja večina vseh članov NO. |
(3) Seja na daljavo je seja, na kateri člani NO sodelujejo s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije, povezane v skupno omrežje
(Skype, Zoom, Teams in podobno), ki omogoča razpravo in glasovanje na
daljavo. Informacijsko-komunikacijska tehnologija mora omogočati prenos
slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez
vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana NO, ki na seji sodeluje,
njegovo razpravo in rezultat glasovanja. |
(4) Člani NO praviloma glasujejo na podlagi poimenskega klicanja članov,
ki ga opravi predsedujoči, oziroma s tehnologijo glasovanja, če jo
informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča. |
(5) Sejo skliče predsednik NO po e-pošti z navedbo dneva in ure seje ter
predlogom dnevnega reda ali članom pošlje obvestilo preko telefona. |
(6) Glede sklepčnosti, ugotavljanja prisotnosti, rezultatov glasovanja,
pisanja zapisnika ter ostalih nalog se uporabljajo določbe poslovnika. |
(7) Za operativno izvedbo videokonferenčne seje je odgovoren sklicatelj
sestanka. |
(8) Vsi člani in druge osebe, ki so v skladu z določbami poslovnika
lahko navzoče na seji, morajo zaradi varovanja podatkov zagotoviti, da
so v prostoru, v katerem v času seje izvajajo videokonferenčno sejo,
sami. |
|
16. člen |
|
(1) Vabilo
in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora v elektronski obliki (po
e-pošti) praviloma sedem dni pred sejo. |
(2) V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden predlog
dnevnega reda. |
(3) Vabilu mora biti predloženo: |
–
zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za vabilo na redno sejo; |
–
gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda. |
(4) Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se lahko gradivo
k posameznim točkam vroči članom nadzornega odbora pred samim začetkom
seje. |
(5) Vabilo za izredno sejo mora biti z gradivom vročeno članom
nadzornega odbora vsaj pet dni pred sejo. |
|
17. člen |
|
(1) Na
začetku seje nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora obvesti
navzoče člane nadzornega odbora, kdo od članov je obvestil javnega
uslužbenca, ki je zadolžen za strokovno in administrativno pomoč
nadzornemu odboru, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.
Predsednik nadzornega odbora nato ugotovi, ali je nadzorni odbor
sklepčen. Če je nadzorni odbor nesklepčen, predsednik nadzornega odbora
počaka 15 minut in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če nadzorni odbor
še vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži. |
(2) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov
odbora. Odločitev oziroma sklep je sprejeta, če zanj glasuje večina
opredeljenih prisotnih članov nadzornega odbora. |
(3) Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno, z dvigom rok. |
(4) O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi tajno, če o
tem na predlog člana nadzornega odbora odloči nadzorni odbor. |
|
18. člen |
|
(1) Predlog
dnevnega reda seje določi predsednik nadzornega odbora, pobude za
uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani
nadzornega odbora, občinski svet ali župan. |
(2) Na dnevni red seje je potrebno uvrstiti potrditev zapisnika prejšnje
seje in točko razno. |
(3) Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo
pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. O tem nadzorni
odbor glasuje na začetku seje. |
(4) Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj
temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poročevalca. O tem nadzorni
odbor glasuje na začetku seje ali med samo obravnavo te točke. |
(5) Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji
nadzornega odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda. |
(6) Seja poteka po točkah dnevnega reda. |
|
19. člen |
|
(1) Na
začetku vsake seje predsednik nadzornega odbora poda pregled sklepov
zadnje seje nadzornega odbora, javni uslužbenec, ki je zadolžen za
strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru, pa poroča o
realizaciji sklepov prejšnje seje, na kar nadzorni odbor potrdi zapisnik
prejšnje seje. Člani nadzornega odbora imajo pravico dati pripombe k
zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje. |
(2) Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet po
dopolnilih. |
|
20. člen |
|
(1) Na
začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda predsednik nadzornega
odbora poda kratko obrazložitev, nato pa da besedo članu nadzornega
odbora – poročevalcu oziroma predlagatelju posamezne točke dnevnega reda
in nato še morebitnim vabljenim na sejo za to točko dnevnega reda. Sledi
razprava, vrstni red razpravljavcev določa predsednik nadzornega odbora. |
(2) Trajanje razprave glede posamezne točke dnevnega reda seje
nadzornega odbora praviloma ni časovno omejeno. |
(3) Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzornega odbora ali na
zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da se o isti zadevi razpravlja
le enkrat ali da se razprava časovno omeji. |
|
21. člen |
|
Če
nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če
nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za končno odločanje, se
dokončanje razprave in odločanje o zadevi preloži na eno od naslednjih
sej nadzornega odbora. |
|
22. člen |
|
(1) Predsednik
nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni točki
dnevnega reda predlog sklepa in ga da na glasovanje. |
(2) Predsednik nadzornega odbora po vsakem opravljenem glasovanju
ugotovi in objavi izid glasovanje. Član nadzornega odbora ima pravico
izraziti ločeno mnenje, ki se zapiše v zapisnik. |
(3) Predsednik odbora zaključi sejo, ko so obravnavane vse točke
dnevnega reda. |
|
23. člen |
|
(1) O
poteku seje nadzornega odbora se piše zapisnik. Zapisnik seje nadzornega
odbora obvezno vsebuje: |
–
zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka in zaključka seje
ali njene prekinitve; |
–
navedbo prisotnih članov nadzornega odbora, odsotnih članov nadzornega
odbora (opravičeno ali neopravičeno); |
–
prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih morebitnih
prisotnih; |
–
ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red; |
–
poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika; |
–
potek seje z navedbo poročevalcev; |
–
morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih; ločeno
mnenje pripravi član odbora, ki se ne strinja s skupnim mnenjem ali želi
to mnenje še posebej poudariti; |
–
sklepe nadzornega odbora. |
(2) Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti formulirani in
zapisani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče
nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor
obravnaval. |
(3) Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega morajo biti
izvršeni, kdo je zadolžen za njihovo izvedbo ter izid glasovanja o
posameznem sklepu. |
(4) Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki so bila
predložena na seji nadzornega odbora. Zapisnik podpišeta javni
uslužbenec, ki je zadolžen za strokovno in administrativno pomoč
nadzornemu odboru, in predsednik nadzornega odbora oziroma predsedujoči. |
|
24. člen |
|
(1) Na
seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da besedo predsednik
nadzornega odbora. Razpravljavec na seji nadzornega odbora sme govoriti
le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje nadzornega odbora in glede
katerega mu je predsednik nadzornega odbora dal besedo. Če se
razpravljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil
besedo, ga predsednik nadzornega odbora na to opomni. |
(2) Če se razpravljavec po drugem opominu še vedno ne drži dnevnega reda
ali teme, glede katere je dobil besedo, mu predsednik nadzornega odbora
lahko besedo odvzame. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja.
O ugovoru odloči nadzorni odbor. |
(3) Odstranitev s seje lahko predsednik nadzornega odbora izreče
razpravljavcu ali drugemu prisotnemu, če kljub odvzemu besede krši red
na seji tako, da moti delo nadzornega odbora. Zoper odstranitev s seje
lahko razpravljavec ali drug prisotni ugovarja. O ugovoru odloči
nadzorni odbor. |
(4) Če predsednik nadzornega odbora z rednimi sredstvi ne more ohraniti
reda na seji nadzornega odbora, jo prekine in preloži. |
(5) Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora. |
|
VII. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN
OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NADZORA |
|
25. člen |
|
(1) Nadzorni
odbor vodi postopek nadzora na podlagi določb tega poslovnika, zakonov
in predpisov, ki urejajo javne finance v občini. Nadzorovana oseba v
postopku nadzora je uporabnik sredstev občinskega proračuna. |
(2) Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi nadzora, ki
vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora, navedbo oseb,
ki bodo nadzor opravile ter navedbo nadzorovane osebe (organa ali
organizacije z odgovornimi osebami, v nadaljevanju: nadzorovana oseba).
Sklep, ki ga podpiše predsednik nadzornega odbora, se vroči županu,
nadzorovani osebi in pooblaščenim članom nadzornega odbora. |
(3) Predsednik nadzornega odbora na podlagi sklepa iz prejšnjega
odstavka izdaja pooblastila za izvedbo nadzora, s katerim opredeli člane
nadzornega odbora, ki bodo izvedli posamezen nadzor. |
|
26. člen |
|
(1) V
postopku nadzora so nadzorovane osebe dolžne članom nadzornega odbora,
ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati
v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. |
(2) Član nadzornega odbora mora nadzorovanemu organu dati primeren čas
za pripravo in predložitev zahtevane dokumentacije ter pripravo odgovora
na ugotovitve in posredovanje pojasnil, ki ne sme biti krajši od pet
dni. |
(3) Če član nadzornega odbora zahtevanih podatkov ne prejme v roku,
določenem v prejšnjem odstavku, se v poročilu o nadzoru na to posebej
opozori. |
(4) Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki
so predmet nadzora, iz upravne zgradbe, lahko pa si pridobijo fotokopije
predmetnih dokumentov, razen tistih dokumentov, za katere drugače
določajo veljavni predpisi. |
|
27. člen |
|
(1) Po
opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi
za nadzor, v skladu z veljavnimi predpisi osnutek poročila. |
(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na redni ali izredni seji.
Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu osnutka
poročila, ki se vroči nadzorovani osebi oziroma organu v roku 15 dni po
sprejemu. |
|
28. člen |
|
(1) Osnutek
poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu z
zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko osnutka
poročila nadzornega odbora občine. |
(2) Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka
poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno
poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila
nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri
kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Na obrazloženo prošnjo
nadzorovane osebe, ki jo nadzorovana oseba posreduje do izteka roka za
pripravo odzivnega poročila, se iz opravičljivih razlogov, rok lahko
izjemoma podaljša za največ 15 dni, vendar samo enkrat. |
(3) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane osebe
pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo s
priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora, kar mora biti
jasno navedeno v njegovem naslovu. |
(4) Če nadzorovana oseba ne posreduje odzivnega poročila, postane
osnutek poročila dokončno poročilo s priporočili in predlogi. |
(5) Dokončno poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati enake
sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. Vsebovati
mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki
urejajo obvezne sestavine in obliko poročila nadzornega odbora občine.
Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti
odgovore nadzorovane osebe iz odzivnega poročila. V poročilu s
priporočili in predlogi mora biti razvidno, katera pojasnila iz
odzivnega poročila nadzorovane osebe je nadzorni odbor upošteval v
posameznem ugotovitvenem delu. |
(6) V ugotovitvah se navede polno in verodostojno dejansko stanje, ki je
bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenja,
priporočila oziroma predlogi. |
(7) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni
(pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe
smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru. |
(8) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe
pravilno in smotrno. |
(9) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v
nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno
pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala
upoštevati pri svojem poslovanju. |
(10) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali
neuspešno. |
(11) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, pri katerem bi
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških. |
(12) Neučinkovito poslovanje je tisto, pri katerem bi pri enakih
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke. |
(13) Neuspešno poslovanje je tisto, pri katerem se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe. |
(14) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in
uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). |
|
29. člen |
|
(1) Poročilo
s priporočili in predlogi pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu. |
(2) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in
predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov
občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila s
priporočili in predlogi nadzornega odbora o opravljenem nadzoru, jih
upoštevati v skladu s svojimi pristojnostmi ter o tem poročati
nadzornemu odboru. |
|
30. člen |
|
(1) Če
je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila
s priporočili in predlogi obvestiti pristojno ministrstvo in računsko
sodišče. |
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da
je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo
dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu
pregona. |
(3) Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
hkrati obvesti tudi župana in občinski svet. |
|
31. člen |
|
Kot
hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje: |
– če
uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna (vključno s poroštvom)
ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v
proračunu oziroma presegajo v proračunu zagotovljena sredstva oziroma
višino, ki jo določi občinski svet, in po oceni nadzornega odbora tak
primer povzroči oškodovanje rabe javnih sredstev; |
–
sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno
ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, brez javnega razpisa,
pa bi bila izvedba javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega
ponudnika, v skladu z veljavnimi predpisi, obvezna; |
–
sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno
ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, ki ni bil kot
najugodnejši izbran v okviru predhodnega javnega razpisa za pridobitev
najugodnejšega ponudnika, katerega izvedba je bila v skladu z veljavnimi
predpisi obvezna; |
–
razpolaganje z občinskim premoženjem pod pošteno tržno vrednostjo, kot
jo za vsak posamezni primer ugotovi sodni cenilec ustrezne stroke; |
–
druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo naravo
kaznivih dejanj; |
–
ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proračuna Občine Log -
Dragomer je po oceni nadzornega odbora znatna in so bila izvršena ali
opuščena po krivdi nadzorovane stranke. |
|
32. člen |
|
O
vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge
veljavne listine, osnutek poročila, odzivno poročilo in poročilo s
priporočili in predlogi. |
|
VlIl. NASPROTJE INTERESOV |
|
33. člen |
|
(1) Predsednik
nadzornega odbora mora izločiti člana nadzornega odbora iz postopka
nadzora posamezne zadeve v primeru, če: |
– je
odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec
nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v
zakonski ali izven zakonski skupnosti ali svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala, |
– je
član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik
odgovorne osebe zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca
nadzorovane osebe, |
– če
je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je
predmet nadzora. |
(2) O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor z
večino glasov vseh članov. |
|
34. člen |
|
(1) Vsak član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali
možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Vsak
član nadzornega odbora svoje funkcije ne sme uporabiti zato, da bi sebi
ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes. Ko ugotovi
nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj
pisno obvestiti predsednika nadzornega odbora, predsednik nadzornega
odbora pa člane nadzornega odbora. Ob tem mora takoj prenehati z delom v
zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov. |
(2) Predsednik nadzornega odbora o obstoju nasprotja interesov odloči v
15 dneh in s svojo odločitvijo takoj seznani člana nadzornega odbora. O
obstoju nasprotja interesov v primeru predsednika nadzornega odbora pa
odloči nadzorni odbor. |
(3) Če obstaja dvom v nepristranskost člana nadzornega odbora, lahko
zahteva izločitev člana iz posamezne zadeve predsednik nadzornega
odbora, nadzorovani organ ali sam član nadzornega odbora. |
(4) Zahtevo za izločitev se vloži pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora, o izločitvi predsednika
nadzornega odbora pa nadzorni odbor. |
|
IX. ARHIV IN DOKUMENTACIJA |
|
35. člen |
|
(1) Vpogled
v arhiv in dokumentarno gradivo dela nadzornega imajo vsi člani
nadzornega odbora. |
(2) Drugim osebam je dovoljen dostop do informacije, ki jo vsebuje arhiv
ali dokumentarno gradivo dela nadzornega odbora, skladno z določili
veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. |
(3) Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja
Občine Log - Dragomer glede vložene zahteve za posredovanje informacije
javnega značaja v zvezi z delom nadzornega odbora nemudoma seznani
predsednika nadzornega odbora. |
|
36. člen |
|
(1) Skladno
z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z dokumentarnim gradivom, je
za poslovanje z dokumentarnim gradivom in za arhiviranje dokumentarnega
gradiva nadzornega odbora, zadolžen javni uslužbenec, ki je zadolžen za
strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru. |
(2) Vso pošto, ki prispe v fizični ali elektronski obliki na naslov
nadzornega odbora, mora oseba, določena za delo z nadzornim odborom,
takoj poslati predsedniku nadzornega odbora. |
|
X. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA |
|
37. člen |
|
(1) Vir
financiranja nadzornega odbora je proračun občine. |
(2) Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na seji
nadzornega odbora in za opravljen posamezen nadzor ter drugim delom za
račun in potrebe nadzornega odbora, kakor tudi povračila stroškov in
drugih prejemkov, v skladu z občinskim predpisom, ki ureja višino in
način določanja sejnin in drugih prejemkov za člane občinskega sveta, za
člane delovnih teles občinskega sveta ter za člane drugih občinskih
organov. |
|
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
38. člen |
|
Z
uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega
odbora Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 111/07). |
|
39. člen |
|
Postopki, pričeti pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev poslovnika
iz prejšnjega odstavka, se dokončajo pod določbah Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 111/07). |
|
40. člen |
|
(1) Ta
poslovnik, njegove spremembe in dopolnitve, obravnava in sprejme
nadzorni odbor z večino vseh članov nadzornega odbora. |
(2) Za
vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila
Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Log - Dragomer in predpisi s
področja delovanja nadzornih odborov občin. |
|
41. člen |
|
Ta
poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi. |
|
Št. 013-2/2021 |
Dragomer, dne 7. julija
2021 |
|
Predsednik Nadzornega odbora |
Občine Log - Dragomer |
Bojan Perić |