Na podlagi 32. člena
Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO
in 76/16 – odl. US) in 54. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Nadzorni
odbor Mestne občine Kranj na 33. seji dne 24. 1. 2017 sprejel
|
|
P O S L
O V N I K |
Nadzornega odbora Mestne občine Kranj |
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
|
S tem
poslovnikom se ureja organizacija dela, pravice in dolžnosti predsednika
in članov nadzornega odbora pri opravljanju nadzora, postopek nadzora,
način odločanja, dokumentacija in evidentiranje dela nadzornega odbora
kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Mestni občini Kranj.
|
2. člen
|
Nadzorni
odbor je pri svojem delu neodvisen, vezan na ustavo in veljavno
zakonodajo ter predpise, na katerih temelji tudi razmerje do Mestnega
sveta Mestne občine Kranj in župana. |
3. člen
|
Imenovanje, razrešitev in nezdružljivost funkcije člana nadzornega
odbora ureja zakon. |
4. člen
|
Sedež
nadzornega odbora je v Kranju, Slovenski trg 1. |
5. člen
|
Nadzorni
odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v
njegovi odsotnosti, v primeru odstopa ga nadomešča namestnik predsednika
nadzornega odbora. |
6. člen
|
Prvo
sejo Nadzornega odbora Mestne občine Kranj skliče župan. Nadzorni odbor
se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov. |
Člani
nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika
predsednika nadzornega odbora. |
7. člen
|
Nadzorni
odbor ima tajnika, ki je zaposlen v upravi Mestne občine Kranj. Tajnika
imenuje nadzorni odbor na predlog župana. |
8. člen
|
Poslovnik sprejme nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov navzočih
članov. |
II. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
9. člen
|
Nadzorni
odbor ima naslednje pristojnosti: |
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Mestne občine Kranj,
|
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna Mestne
občine Kranj, |
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
|
Nadzorni
odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne
občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti,
javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter
drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih
oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj ter ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.
|
Nadzorni
odbor najmanj enkrat letno poroča Mestnemu svetu Mestne občine Kranj o
svojih ugotovitvah. |
10. člen
|
Vsak
član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od
občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh
podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor. |
11. člen
|
Nadzorni
odbor samostojno določa svoj letni program dela. Med letom lahko
nadzorni odbor program nadzora spremeni ali dopolni. S sprejetjem
letnega programa dela seznani Mestni svet Mestne občine Kranj in župana.
|
III. POSTOPEK IN NAČIN DELA
1. Postopek
12. člen
|
Nadzorni
odbor vodi postopek nadzora v skladu z določbami tega poslovnika,
predpisi, ki urejajo finančno poslovanje in poslovanje s premoženjem
lokalnih skupnosti in predpisom, ki ureja obvezne sestavine poročila
nadzornega odbora občine. Stranka v postopku (nadzorovana stranka) je
uporabnik sredstev oziroma premoženja in/ali odredbodajalec oziroma
skrbnik za javna sredstva oziroma premoženje. |
13. člen
|
O izboru
nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno. Predsednik
nadzornega odbora izda ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani
stranki. Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati določila tega
poslovnika. |
14. člen
|
Nadzor
opravijo člani nadzornega odbora, ki so na podlagi sklepa nadzornega
odbora določeni za izvedbo nadzora. |
Sklep o
izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitve vsebine nadzora, časa in
kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z
odgovornimi osebami). |
15. člen
|
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne članu
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti na vpogled vso
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na
ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja
nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo
naloge, ki mu je zaupana. |
Člani
nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki so predmet
nadzora, iz upravne zgradbe, lahko pa si v soglasju z nadzorovano
stranko pridobijo kopije predmetnih dokumentov. |
16. člen
|
Nadzor
se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in
sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za
namen konkretnega nadzora. |
V
dogovoru z odgovorno osebo nadzorovanega subjekta se določi čas in
pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri nadzoru na sedežu nadzorovanega
subjekta. |
17. člen
|
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora
pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika
nadzornega odbora, za posamezno zadevo v skladu z letnim planom nadzora,
s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Praviloma nadzor
opravljata dva člana nadzornega odbora. |
18. člen
|
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati
izvajanje nadzora. |
19. člen
|
Po
opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi
za nadzor, predlog osnutka poročila. Predlog osnutka poročila obravnava
nadzorni odbor na seji. |
Člani
nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu osnutka poročila, ki
se vroči nadzorovani osebi v roku 15 dni po sprejemu. |
20. člen
|
Osnutek
poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu s
predpisom, ki ureja obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine.
|
Nadzorovana stranka ima pravico v roku 30 dni od prejema osnutka
poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno
poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila
nadzorovane stranke za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila,
pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Nadzorni odbor mora o
odzivnem poročilu odločiti v 30 dneh od prejema le-tega. |
Na
podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane stranke
pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo s
priporočili in predlogi je dokončen akt nadzornega odbora. |
Če
nadzorovana stranka v roku iz drugega odstavka tega člena ne posreduje
odzivnega poročila, postane osnutek poročila poročilo s priporočili in
predlogi. |
Poročilo
s priporočili in predlogi mora vsebovati enake sestavine kot osnutek
poročila ter priporočila in predloge. Vsebovati mora vse obvezne
sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne
sestavine in obliko poročila nadzornega odbora. Pri opisu posamezne
ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovane
stranke iz odzivnega poročila. V poročilu s priporočili in predlogi mora
biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane
stranke je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
|
21. člen
|
Če je
nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju Mestne občine Kranj, mora o teh kršitvah v 15 dneh od
dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče
Republike Slovenije. |
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je
nadzorovana stranka ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo
dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu
pregona. |
Kot
hujše kršitve se opredelijo: |
1. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna za namene, ki
niso predvideni v proračunu oziroma presegajo v proračunu zagotovljena
sredstva, |
2. prodaja občinskega finančnega ali stvarnega premoženja: |
– ki ni
vključeno v letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja,
razen, če predmeta prodaje v skladu s predpisi ni potrebno vključiti v
ta program |
– s
sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, ko zakon ali drug
predpis to dopušča |
– v
nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa, |
3. oddaja javnega naročila z neustreznim postopkom javnega naročanja.
|
Ne glede
na pomembnost po vrednosti oziroma naravi kršitve pa nadzorni odbor
lahko opredeli kot hujšo kršitev tudi ponavljajoče se kršitve, na katere
je nadzorni odbor že opozoril, vendar niso bili sprejeti ukrepi za
odpravo nepravilnosti. |
22. člen
|
Nadzorni
odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih
sredstev, in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto
posameznikov. |
23. člen
|
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora
zagotavljata župan in uprava Mestne občine Kranj. |
Posamezne strokovne naloge nadzornega odbora lahko opravi izvedenec, ki
ga na predlog nadzornega odbora imenuje svet Mestne občine Kranj.
Pogodbo z izvedencem sklene župan. |
Z
gradivom zaupne narave se ravna po ustreznem aktu sveta Mestne občine
Kranj. |
24. člen
|
Sredstva
za delo nadzornega odbora se zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj,
na podlagi letnega programa nadzora. |
25. člen
|
Vsak
član nadzornega odbora mora pisno predlagati predsedniku nadzornega
svojo izločitev iz posamezne zadeve v primeru, če ugotovi nasprotje
interesov ali možnost, da bi do njega lahko prišlo. Ob tem mora takoj
prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov,
razen, če bi bilo nevarno odlašati. |
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne
zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranskosti. |
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi
nadzorovana stranka. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem
odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo
zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
|
O
izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor, če so
podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
|
2. Način dela
26. člen
|
Nadzorni
odbor odloča na rednih, izrednih in dopisnih sejah, pri čemer sklic
dopisne seje ni možen v primeru sprejemanja in obravnave osnutkov
poročil in poročil s priporočili in predlogi. |
Seje
nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora:
|
– na
lastno pobudo, |
– na
zahtevo večine članov nadzornega odbora. |
27. člen
|
V nujnih
primerih lahko predsednik nadzornega odbora skliče izredno sejo
nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni
razlogi za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo, o katerem naj
se odloča. |
28. člen
|
Če
predsednik nadzornega odbora po prejemu zahteve ne skliče v 20 dneh
redne in v 5 dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče član
nadzornega odbora s podpisi še treh članov nadzornega odbora.
|
29. člen
|
Predsednik nadzornega odbora s tajnikom pripravi predlog dnevnega reda
in ga skupaj z gradivom 7 dni pred sejo pošlje članom nadzornega odbora.
Predlagatelj, ki ni predsednik nadzornega odbora, pa mora gradivo
poslati predsedniku vsaj 15 dni pred sejo. |
30. člen
|
Na
izredni seji lahko predsednik nadzornega odbora predlaga dnevni red in
predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora. |
31. člen
|
Sejo
nadzornega odbora vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi
odsotnosti pa namestnik predsednika. Če sejo skliče član nadzornega
odbora (32. člen tega poslovnika), jo tudi vodi. |
32. člen
|
Dopisno
sejo sveta skliče predsednik nadzornega odbora za odločanje o manj
zahtevnih vprašanjih, ki zahtevajo takojšnjo odločitev ali v primerih,
ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje. Na dopisni seji ni
mogoče odločati v primeru obravnave osnutkov poročil in poročil s
priporočili in predlogi. |
Sklic
dopisne seje se posreduje članom nadzornega odbora po elektronski pošti
na naslove, ki so jih sporočili tajniku nadzornega odbora, najmanj 24 ur
pred pričetkom dopisne seje, hkrati pa se člane nadzornega odbora o
poteku dopisne seje obvesti telefonsko. Sklic mora vsebovati rok
trajanja dopisne seje, ki ne sme biti krajši od 24 ur, z navedbo datuma
in ure, do katere bo trajala seja. |
Dopisna
seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom nadzornega
odbora, od katerih je vročitev potrdila potrebna večina članov
nadzornega odbora. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani
nadzornega odbora, ki so glasovali. Na dopisni seji se ne razpravlja.
|
Glasovanje se opravi po elektronski pošti do konca trajanja dopisne
seje. Član nadzornega odbora glasuje tako, da se izreče za ali proti
predlogu sklepa. Predlog sklepa je sprejet, če so izpolnjeni pogoji iz
43. člena tega poslovnika. |
Če
dopisna seja ni sklepčna ali predlog sklepa ni sprejet, za odločanje o
tem predlogu sklepa ni mogoče ponovno sklicati dopisne seje, lahko pa se
ga uvrsti na dnevni red redne ali izredne seje nadzornega odbora.
|
Izvedba
dopisne seje ni vezana na sklic, potek in končanje redne seje.
|
33. člen
|
Člani
nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost delovati pri delu odbora,
udeleževati se sej in odločati o predlaganih sklepih. Evidenco udeležbe
članov nadzornega odbora vodi tajnik nadzornega odbora. |
34. člen
|
Na seji
nadzornega odbora so lahko tudi druge osebe. Prisotne so na vabilo
predsednika nadzornega odbora ali z njegovim soglasjem. |
3. Potek seje
35. člen
|
Predsednik nadzornega odbora na začetku seje ugotovi sklepčnost
nadzornega odbora: zabeležijo se upravičeno odsotni, neopravičeno
odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb. |
36. člen
|
Za tem
je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni
red, umaknejo predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda. Dnevni red
v celoti da predsednik nadzornega odbora na glasovanje. |
37. člen
|
Sprejetju dnevnega reda sledi sprejemanje zapisnika prejšnje seje, h
kateremu člani nadzornega odbora lahko podajo pripombe za spremembo ali
dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil
sprejet po dopolnilih. |
38. člen
|
Dnevni
red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake seje
lahko član nadzornega odbora, ki je določen za nadzor, poda svojo
obrazložitev. |
39. člen
|
Po
končani obrazložitvi predsednik nadzornega odbora povabi k razpravi, h
kateri se člani nadzornega odbora prijavijo z dvigom rok. Razpravljanje
posameznika se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik
nadzornega odbora na to opomni oziroma po neuspešnem opominu vzame
besedo. O morebitnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.
|
40. člen
|
Predsednik nadzornega odbora zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več
razpravljavcev. |
V primerih, ko se ugotovi potreba po dodatnih materialih, se seja
nadaljuje po pridobitvi le-teh. |
41. člen
|
Predsednik nadzornega odbora prekine sejo nadzornega odbora in jo po
možnosti preloži na določen datum, če: |
– seja
ni več sklepčna, |
– je
potrebno dobiti mnenje drugih organov, |
– tako
sklene nadzorni odbor. |
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej. Nadzorni odbor
zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda. |
42. člen
|
Predsednik nadzornega odbora skrbi na seji za red in sme kršilca reda
opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da
zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O morebitnem ugovoru,
vloženem v roku 3 dni, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.
|
Predsednik nadzornega odbora prekine sejo nadzornega odbora, če reda na
njej ni mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi. |
4. Odločanje
43. člen
|
Nadzorni
odbor veljavno odloča na seji, na kateri je navzoča večina članov
nadzornega odbora. Nadzorni odbor odloča z večino opredeljenih glasov
navzočih članov. |
Po
končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje.
Glasovanje je javno ali tajno, če tako odločijo člani nadzornega odbora.
|
Član
nadzornega odbora ima pravico obrazložiti svoj glas, ki se evidentira v
zapisniku. |
44. člen
|
Javno
glasovanje se opravi z dvigom rok in to po vprašanju predsednika
nadzornega odbora kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je o
isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu formulacije
predlogov. Ko je nek predlog sprejet, je glasovanje končano.
|
45. člen
|
Za tajno
glasovanje se pripravi pet enako velikih glasovnic z žigom nadzornega
odbora in vpisanima besedama »za« (na desni strani) in »proti« (na levi
strani), obkroži se le ena izmed teh besed. Tajno glasovanje izvedeta
predsednik in tajnik nadzornega odbora. Oba podpišeta zapisnik o izvedbi
in izidu glasovanja. Rezultat glasovanja objavi predsednik nadzornega
odbora. |
5. Zapisnik
46. člen
|
O sejah
nadzornega odbora se piše zapisnik. V njem so glavni podatki o
opravljenem delu s poudarkom na: |
– udeležencih na seji, |
– spremembah in dopolnitvah dnevnega reda, |
– obravnavanih predlogih in sprejetih sklepih. |
K
zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji. |
47. člen
|
Za
zapisnik nadzornega odbora skrbi tajnik. Člani nadzornega odbora
prejmejo osnutek zapisnika najkasneje z vabilom za naslednjo sejo. Na
seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in tajnik nadzornega odbora.
|
IV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
48. člen
|
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava nadzorni odbor in jih
sprejme z večino opredeljenih glasov navzočih članov nadzornega odbora.
|
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
|
Ta
poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. |
Z dnem
začetka veljavnosti tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega
odbora Mestne občine Kranj št. 0032-0047/2008-59-(45/01) z dne 15. 12.
2009. |
|
Št. 032-16/2015-96-(52/11) |
Kranj,
dne 25. januarja 2017 |
|
Darko Jarc
l.r. |
Predsednik Nadzornega odbora |
Mestne občine Kranj |
|