Na
podlagi 54. člena Statuta Občine Tolmin
(Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) in 32. člena
Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Nadzorni odbor Občine Tolmin
na 27. seji dne 18. 1. 2018 sprejel |
|
P O S L O V N I K |
Nadzornega odbora Občine Tolmin |
|
I. SPLOŠNE DOLOČBE |
|
1. člen |
|
S
tem poslovnikom se podrobneje ureja način in postopke dela Nadzornega
odbora Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor). |
Za
vse, kar ne ureja ta poslovnik, se smiselno uporablja določila Statuta
Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: statut). |
V
besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol. |
|
2. člen |
|
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Tolmin. |
|
3. člen |
|
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja pečat Občine Tolmin. Pečat se
uporablja na vabilih za seje, listinah vročenih nadzorovanim osebam in
na vseh pisnih odpravkih nadzornega odbora. |
|
4. člen |
|
Prvo
sejo nadzornega odbora v novem mandatu skliče župan v petnajstih dneh po
imenovanju nadzornega odbora na občinskem svetu. Nadzorni odbor se
konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov. |
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo namestnika predsednika, ki v
času odsotnosti predsednika sklicuje in vodi seje nadzornega odbora ter
izvršuje sklepe nadzornega odbora. |
|
5. člen |
|
Predsednik, njegov namestnik oziroma član nadzornega odbora lahko
odstopi, lahko pa je predčasno razrešen. Odstop je dejanje posameznika,
za predčasno razrešitev predsednika oziroma člana nadzornega odbora pa
se uporabljajo razlogi in postopki, ki jih določa zakonodaja oziroma
statut, in veljajo za predčasno prenehanje mandata člana občinskega
sveta. |
Predsednika in članov nadzornega odbora ni mogoče razrešiti zaradi
njihovega mnenja, podanega v času opravljanja funkcije ali izraženega
pri delu in odločanju nadzornega odbora. |
|
6. člen |
|
Zaradi konflikta interesov je predsednik ali član nadzornega odbora
izločen iz odločanja v vseh primerih, kot jih navaja statut v 67. členu. |
V
ostalih primerih, ko se pojavi dvom o pristranskosti in objektivnosti
predsednika ali člana nadzornega odbora, odloča nadzorni odbor
vsakokrat, ko so podane zahteve ali okoliščine, ki tak dvom izražajo. |
|
7. člen |
|
Nadzorni odbor samostojno sprejme letni program dela in finančni načrt
za posamezno proračunsko leto. Oba dokumenta se sestavljata v rokih, ki
jih določajo predpisi za sestavo proračuna občine. |
V
letnem programu dela morata biti opredeljena število in vrsta
načrtovanih nadzorov. |
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno
obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlagata občinski svet ali župan.
Vsako leto uvrsti v program dela največ dve zadevi, ki jih predlagata
občinski svet ali župan, ostale predlagane zadeve pa prenese v program
dela za naslednje leto ali za več let. |
Nadzorni odbor lahko v svoj program dela za naslednje leto uvrsti tudi
druge pobude, če so pisno naslovljene na nadzorni odbor, ustrezno
utemeljene, podpisane in jih poda bodisi pravna ali fizična oseba ali
katerikoli organ proračunskih uporabnikov Občine Tolmin. |
|
8. člen |
|
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripada nagrada za delo v skladu
z veljavnim pravilnikom, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin. |
Za
sklicevanje in vodenje seje pripada namestniku predsednika nadzornega
odbora enaka nagrada, kot velja za predsednika. |
|
II. SEJE NADZORNEGA ODBORA |
|
9. člen |
|
Nadzorni odbor odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na rednih,
izrednih in dopisnih sejah. |
Na
rednih in izrednih sejah člani nadzornega odbora sodelujejo in odločajo
neposredno. |
Na
dopisnih sejah člani nadzornega odbora sodelujejo in odločajo z uporabo
informacijsko-telekomunikacijskih sredstev. |
|
10. člen |
|
Redne seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega
odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Seje nadzornega
odbora potekajo v prostorih Občine Tolmin. |
Vabilo za redno sejo nadzornega odbora se praviloma pošlje članom
nadzornega odbora najkasneje sedem dni pred dnem določenim za sejo.
Skupaj z vabilom, ki vsebuje dnevni red seje, se pošlje tudi gradivo k
predlaganim točkam dnevnega reda. Dodatno gradivo se lahko pošlje tudi
kasneje, če vsebina gradiva dodatno pojasnjuje točko dnevnega reda in je
pomembna pri odločanju, vendar najkasneje tri dni pred sejo. |
Šteje se, da je vabilo članom poslano, kadar je odposlano preko
aplikacije e-Gradiva. |
|
11. člen |
|
Za
obravnavanje in odločanje o nujnih in izjemnih zadevah, kadar je
odločanje nadzornega odbora vezano na roke in odločitve drugih organov
Občine Tolmin ali kadar ni pogojev za sklic redne seje, se lahko skliče
izredna seja. |
Izredno sejo lahko skličejo predsednik, namestnik predsednika nadzornega
odbora ali član nadzornega odbora s soglasjem večine članov nadzornega
odbora. |
Za
sklicevanje izredne seje se uporablja enak postopek kot za redne seje
(aplikacije e-Gradiva). V predlogu sklica seje morajo biti navedeni
razlogi za izredni sklic. |
Gradivo za izredno sejo se lahko predloži na sami izredni seji
nadzornega odbora. |
|
12. člen |
|
Za
sklic, vodenje in odločanje na dopisnih sejah veljajo pravila, ki jih za
takšno sejo določa Poslovnik Občinskega sveta Občine Tolmin. |
Na
dopisni seji nadzornega odbora ni mogoče sprejeti letnega programa dela
in z njim povezanega finančnega načrta nadzornega odbora, sklepati o
proračunu in zaključnem računu proračuna občine. Na dopisni seji
nadzornega odbora se lahko sprejme dokončno poročilo o nadzoru samo v
primeru, ko nadzorovana oseba ne predloži v predpisanem roku pripomb,
pojasnil ali ugovora na predlog poročila. V navedenem primeru besedilo
predloga poročila postane dokončno poročilo o nadzoru. |
|
13. člen |
|
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej,
aktivno delovati pri delu nadzornega odbora in odločati. Evidenco
udeležbe članov vodi predsednik nadzornega odbora na podlagi vsakokratne
evidenčne liste prisotnosti. |
Na
sejah odločajo člani nadzornega odbora z javnim glasovanjem (z dvigom
rok). |
|
14. člen |
|
Na
seji nadzornega odbora so, na povabilo predsedujočega ali z njegovim
soglasjem, lahko prisotne tudi druge osebe. |
Ko
se sprejemajo posamezni dokumenti iz postopka nadzora, na sejah
nadzornega odbora ne morejo sodelovati druge osebe. Izjema so seje, kjer
se obravnava odzivno poročilo (pojasnila, pripombe, ugovor nadzorovane
osebe), kjer lahko sodelujejo odgovorne oziroma pooblaščene osebe pravne
osebe, pri katerih se opravlja nadzor. |
|
15. člen |
|
Vsaka redna in izredna seja se začne z ugotavljanjem prisotnosti. Sledi
sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni vrstni red, umaknejo
predlogi ali predlaga razširitev dnevnega reda. |
|
16. člen |
|
Sprejetju dnevnega reda sledi sprejemanje zapisnika prejšnje seje, h
kateremu člani lahko podajo pripombe, predlagajo spremembo ali
dopolnitev. |
Zapisniki (tudi dopisnih in izrednih sej) se praviloma obravnavajo na
rednih sejah nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora prejmejo predlog
zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo redno sejo. Preden se zapisnik
priloži gradivu za sklic naslednje seje nadzornega odbora, ga mora
pregledati predsedujoči, ki je sklical sejo nadzornega odbora. |
Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet z
dopolnili. Če je zapisnik sprejet z dopolnili, se v arhiv vloži
dopolnjen zapisnik. |
|
17. člen |
|
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku
vsake predsedujoči oziroma poročevalec lahko poda obrazložitev. |
Po
končani obrazložitvi predsedujoči povabi k razpravi. Razpravljanje
posameznika je lahko časovno omejeno (15 minut) in se mora nanašati na
obravnavano točko, sicer ga predsedujoči na to opomni oziroma mu po
neuspešnem opominu vzame besedo. |
O
ugovoru na odvzem besede in o drugih pripombah na vodenje seje odloča
nadzorni odbor na naslednji seji. |
|
18. člen |
|
Predsedujoči zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
Točka dnevnega reda se praviloma zaključi s sklepom, ki mora biti jasno
oblikovan in vsebuje tudi izid glasovanja članov nadzornega odbora. |
Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov nadzornega
odbora. |
V
primerih, ko se med razpravo ugotovi potreba po dodatnih pojasnilih, ki
jih ni mogoče pridobiti med sejo, se obravnavana točka preloži na
naslednjo sejo nadzornega odbora. |
|
19. člen |
|
Predsedujoči prekine sejo nadzornega odbora, kadar: |
– seja ni več sklepčna, |
– ni
mogoče zagotoviti reda in pogojev za odločanje nadzornega odbora. |
Nesklepčna seja se nadaljuje kadarkoli ob zagotovitvi sklepčnosti ali pa
se še neobravnavane točke prenesejo na naslednjo sejo nadzornega odbora. |
O
prekinitvi zaradi razlogov navedenih pod drugo alinejo odločajo na seji
prisotni člani nadzornega odbora. |
|
20. člen |
|
O
poteku seje se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: |
– datum in čas seje (pričetek in zaključek), |
– poimenski seznam prisotnih in odsotnih članov ter drugih sodelujočih, |
– dnevni red in morebitne njegove dopolnitve in spremembe, |
– kratke vsebinske povzetke razprav članov in drugih prisotnih, |
– sprejete sklepe z izidi glasovanja po posameznih točkah, |
– ločena mnenja in odločitve članov k posameznim točkam dnevnega reda,
kadar to zahtevajo, |
– druga mnenja in pripombe članov, ki so pomembne za obrazložitev
odločitve nadzornega odbora. |
Za
zapisnik nadzornega odbora skrbi delavec, ki ga določi predstojnik
občinske uprave. |
Na
seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik oziroma predsedujoči in
zapisnikar. Odloži se kot sestavni del gradiva seje, za katero je
sestavljen. |
|
III. POSTOPEK NADZORA |
|
21. člen |
|
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku in po predpisih,
ki urejajo nadzor, finančno poslovanje in upravljanje s premoženjem
lokalnih skupnosti. |
|
22. člen |
|
Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. |
Z
letnim programom dela si nadzorni odbor določi vrsto in število rednih
nadzorov v proračunskem letu. Poleg rednih nadzorov nadzorni odbor lahko
opravi tudi občasne nadzore, ki jih določi po lastni presoji na osnovi: |
– pobude občinskega sveta, |
– pobude župana, |
– pobude članov nadzornega odbora, |
– javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov civilne
družbe in |
– pisnih pobud občanov. |
|
23. člen |
|
Postopek nadzora se začne z izdajo sklepa o nadzoru. |
Sklep o rednem nadzoru, načrtovanem z letnim programom dela, izda
predsednik, ko so določeni člani nadzornega odbora ‒ pooblaščenci, ki
bodo nadzor opravili. |
Sklepe za vse druge nadzore sprejme nadzorni odbor na svoji seji. |
Sklep o nadzoru se vroči nadzorovani osebi (proračunskemu uporabniku) in
pooblaščencem za nadzor, o nadzoru pa se obvesti tudi župana. |
|
24. člen |
|
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati: |
– podatke o nadzorovanem proračunskem uporabniku (naziv, sedež …), |
– podatke o področju oziroma obsegu nadzora (vsebinska in časovna
opredelitev), |
– opredelitev vrste nadzora (nezahteven, zahteven, zelo zahteven), |
– cilj nadzora, |
– datum začetka nadzora, |
– poimenski seznam članov nadzornega odbora – pooblaščencev, ki bodo
nadzor opravili, in njihovega vodjo ter |
– načrtovan datum sprejema/potrditve končnega poročila na seji
nadzornega odbora. |
|
25. člen |
|
Vsak
nadzor opravljata najmanj predsednik (vodja nadzora) in en član
nadzornega odbora ali pa dva člana nadzornega odbora. Kadar
opravljata/jo nadzor člana/i nadzornega odbora, se njihovega vodjo
določi s sklepom o nadzoru. Predsednik nadzornega odbora ima pravico in
dolžnost spremljati izvajanje vseh nadzorov. |
|
26. člen |
|
Pred
začetkom nadzora predsednik nadzornega odbora pripravi načrt nadzora, v
katerem navede: |
– vse podatke iz sklepa o nadzoru, |
– pristojnosti pooblaščenca za nadzor po področjih nadzora, |
– naloge, ki jih mora pooblaščenec opraviti in |
– roke, do katerih morajo biti sestavljeni zapisniki o nadzoru. |
|
27. člen |
|
O
ugotovitvah nadzora se piše zapisnik ali zapisniki, če nadzor obsega več
področij pregleda. |
Zapisnik o nadzoru sestavlja vsak pooblaščenec za področje dela, kot ga
določa načrt nadzora oziroma sklep o nadzoru. |
Zapisniku se priloži vsa dokumentacija, ki dokazuje ugotovitve. |
Zapisniki so osnova za izdelavo predloga poročila. |
|
28. člen |
|
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil,
obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva,
potrebna za doseganje cilja nadzora. |
Neposreden nadzor se opravi na sedežu nadzornega odbora, kamor je
posredovana dokumentacija, in na sedežu nadzorovanega proračunskega
uporabnika, kjer se vpogleda originalna dokumentacija in opravi razgovor
s pristojnimi osebami nadzorovanega proračunskega uporabnika. |
|
29. člen |
|
V
izvajanje nadzora se lahko vključi izvedenca, ki ga imenuje občinski
svet. Izvedenec mora o svojem delu in ugotovitvah sestaviti izvedensko
poročilo, ki je podlaga za ugotovitveni del predloga poročila o nadzoru. |
|
30. člen |
|
Po
opravljenem pregledu vsak pooblaščenec za svoje področje nadzora
oblikuje besedilo za ugotovitveni del predloga poročila in ga vroči
vodji nadzora. |
Na
podlagi ugotovitev, ki jih predlagajo pooblaščenci za nadzor in
izvedenec, vodja nadzora pripravi predlog poročila v skladu z zakoni in
pravilnikom, ki ga izda pristojni minister. |
Predlog poročila, ki mora vsebovati rok, v katerem nadzorovana oseba
odgovori na navedbe v predlogu poročila, se vroči odgovorni osebi
nadzorovanega proračunskega uporabnika. |
|
31. člen |
|
Če v
predpisanem roku nadzorovani proračunski uporabnik oziroma pooblaščena
oseba tega uporabnika ne vroči odzivnega poročila (pripomb, pojasnil,
ugovora), je ugotovitveni del predloga poročila enak dokončnemu
poročilu. |
V
tem primeru so pri oblikovanju dokončnega poročila v ugotovitvenem delu
dovoljeni samo redakcijski popravki. |
|
32. člen |
|
Po
prejemu odzivnega poročila vsak pooblaščenec za nadzor pregleda vse
ugovore, pojasnila ter pripombe na predlog poročila v delu nadzora, za
katerega je zadolžen, in pripravi besedilo dokončnega poročila, tako kot
določa Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
(Uradni list RS, št. 23/09) oziroma drugi predpisi, ki urejajo delo
nadzornega odbora. Besedilo vroči vodji nadzora. |
Na
podlagi vseh delov poročila, ki ga sestavijo pooblaščenci za nadzor,
vodja nadzora pripravi dokončno poročilo, kot ga določajo predpisi o
izvajanju notranjega nadzora. |
Dokončno poročilo sprejme nadzorni odbor na svoji seji in se vroči
odgovorni osebi nadzorovanega proračunskega uporabnika, županu,
občinskemu svetu in v primerih, ki jih določa Statut Občine Tolmin, tudi
računskemu sodišču. |
|
33. člen |
|
Hkrati z dokončnim poročilom nadzorni odbor sprejme tudi sklep o
nagradah za izveden nadzor. Predlog sklepa pripravi vodja nadzora na
podlagi evidence porabljenega časa, ki ga morajo ves čas izvajanja
nadzora voditi pooblaščenci za nadzor, in v skladu z internimi akti
Občine Tolmin. |
Sklep vsebuje tudi podatke o drugih stroških pooblaščencev (potni
stroški in druga povračila stroškov), ki pa jih morajo pooblaščenci
uveljavljati med izvajanjem nadzora, kot določajo interni akti občine. |
Sklep se po sprejetju na seji vroči občinski upravi, ki preveri njegovo
ustreznost in opravi izplačilo. |
Če
občinska uprava izplačilo zavrne, mora nadzorni odbor na naslednji redni
seji obravnavati utemeljenost zavrnitve in ponovno sklepati o nagradah
in drugih povračilih. Ponovno odločanje o nagradah članom za opravljen
nadzor je dokončno, če je zanj glasovala večina na seji prisotnih članov
nadzornega odbora. |
|
34. člen |
|
O
vsakem nadzoru se vodi dosje, kot določa statut v 63. členu. |
Celotno gradivo se začasno (do zaključka nadzora) vodi v arhivu
nadzornega odbora, kasneje pa v arhivih občinskega sveta. To velja tudi
za ostalo dokumentacijo nadzornega odbora. |
Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je občinska uprava. |
|
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
35. člen |
|
Poslovnik sprejme odbor z večino glasov na seji prisotnih članov
nadzornega odbora. |
|
36. člen |
|
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko
poda vsak član nadzornega odbora. |
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni
odbor po enakem postopku in na enak način kot velja za sprejem
poslovnika. |
|
37. člen |
|
S
sprejetjem tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora
Občine Tolmin sprejet na seji 28. 2. 2005 (Primorske novice Uradne
objave, št. 10/05 in 31/05). |
|
38. člen |
|
Ta
poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije. |
|
Št. 007-0003/2016 |
|
Predsednica nadzornega odbora |
Milena Velišček l.r. |