Na podlagi
32. člena
Zakona
o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in
55. člena
Statuta Občine Tržič
(Uradni
list RS, št. 19/13, 74/15) je Nadzorni odbor Občine Tržič na 13. seji
dne 25. 11. 2015 sprejel |
|
P O S L O
V N I K |
Nadzornega
odbora Občine Tržič |
|
I. SPLOŠNE
DOLOČBE |
|
1. člen |
S tem
poslovnikom Nadzorni odbor Občine Tržič (v nadaljevanju: NO) podrobneje
ureja organizacijo in način svojega dela, določa naloge v okviru svojih
pristojnosti, določa pravice in dolžnosti predsednika in članov NO,
ureja načrtovanje dela NO, ureja postopek nadzora ter delo na sejah in
določa način zagotavljanja javnosti dela NO. |
|
2. člen |
Pri
opravljanju svojega dela so člani NO dolžni varovati državne, uradne in
poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom,
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in
osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb. |
|
II. NALOGE
NO |
|
3. člen |
NO je pri
svojem delu neodvisen in opravlja svoje naloge strokovno, vestno,
pošteno, nepristransko ter v skladu z zakonom. |
|
4. člen |
Za
izvajanje z zakonom in Statutom Občine Tržič določenih nalog opravlja NO
naslednje naloge nadzorovanja: |
– preverjanje poslovnih poročil in zaključnih računov, |
– pregledovanje in proučevanje predpisov in aktov, s katerimi se
določajo nameni proračunske porabe (odloki, proračun, finančni načrti in
dokumenti, zaključni računi, programi, razpisi in drugo), |
– pregledovanje dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi,
računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige), |
– ugotavljanje skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnosti in
namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj, |
– priprava
nadzorstvenega poročila s priporočili in predlogi, |
– obravnavanje pripomb strank, ki se nanašajo na pristojnosti NO, |
– obveščanje občinskega sveta in župana in predlaganje ukrepov iz
njihove pristojnosti, |
– obveščanje nadzorovane osebe oziroma njenih organov, |
– druge
naloge v skladu z določili statuta občine. |
|
5. člen |
NO z
nadzorovanimi osebami in drugimi organi v okviru svojih pristojnosti
komunicira pisno. Uradna pisma NO navedenim posreduje priporočeno s
povratnico po pošti ali na podlagi vročilnice, iz katere je razvidno ime
prevzemnika in datum sprejema pošiljke. |
NO organom
Občine Tržič, ki imajo sedež na uradnem sedežu Občine Tržič, uradna
pisma in pošiljke lahko oddaja tudi v Sprejemno pisarno Občine Tržič,
kjer se prevzem pošiljke potrdi s sprejemnim žigom in podpisom uradne
osebe. |
Za
pravilno posredovanje pošiljk s strani NO je odgovoren javni uslužbenec
občinske uprave, ki je s strani župana določen NO za administrativno
pomoč. |
|
III.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA IN ČLANOV NO |
|
6. člen |
Predsednik
NO: |
– predstavlja NO, zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO
pred organi občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev, |
– se na
podlagi vabila udeležuje sej občinskega sveta, za katere NO oceni, da so
pomembne za njegovo delo, |
– podpisuje pisne odpravke NO, |
– organizira delo NO, |
– organizira strokovno in administrativno pomoč NO, ki jo zagotavlja
župan in občinska uprava, |
– sklicuje, pripravlja in vodi seje NO, |
– predlaga
dnevni red za seje NO, |
– obvešča
javnost o delu NO, |
– opravlja
druge naloge po sklepu NO. |
|
7. člen |
Člani NO
se morajo udeleževati sej NO in opravljati nadzore ter druge naloge, za
katere jih pooblasti oziroma zadolži NO. |
Če se član
NO trikrat zapored ali štirikrat v zadnjih šestih mesecih zaradi
neupravičenih razlogov ne udeleži seje NO ali če dvakrat ne opravi
naloge, za katero ga pooblasti ali zadolži NO oziroma nalog ne izvaja v
skladu z veljavnimi predpisi in tem poslovnikom, mora predsednik NO na
prvi naslednji seji NO predlagati njegovo razrešitev. Na podlagi
sprejete odločitve NO, predsednik NO oblikuje predlog za razrešitev, ki
ga predloži občinskemu svetu. |
Članstvo v
NO preneha v skladu z določili 41. člena Statuta Občine Tržič. |
|
8. člen |
Predsednik
NO lahko člana NO pooblasti, da: |
– se
udeleži seje občinskega sveta, ko obravnava zadeve, za katere NO oceni,
da so pomembne za njegovo delo, |
– zastopa
ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO pred organi občine ter
organi uporabnikov proračunskih sredstev, |
– obvešča
javnost o delu NO. |
|
9. člen |
V času
odsotnosti predsednika NO, sejo NO vodi in ima vsa pooblastila kot
predsednik NO po tem poslovniku, najstarejši član NO ali član NO, ki ga
pooblasti predsednik NO. |
|
IV.
NAČRTOVANJE DELA NO |
|
10. člen |
NO je pri
sprejemanju letnega programa dela NO samostojen. |
Predloge
za sprejem letnega programa dela dajo člani NO. |
Pri
obravnavi predloga letnega programa dela, NO lahko obravnava tudi
zaprosila občinskega sveta in župana za izvedbo nadzora pri posameznem
uporabniku proračunskih sredstev. |
V primeru,
da se posamezni nadzor, ki je predviden v letnem programu dela NO in se
je začel v koledarskem letu, ni zaključil do izteka koledarskega leta,
NO nadaljuje z nadzorom v naslednjem koledarskem letu. V tem primeru NO
ni potrebno dopolniti ali spremeniti letnega programa dela in sklepa o
uvedbi nadzora. |
|
V. SEJE
NO |
|
11. člen |
NO dela in
sprejema odločitve na rednih ali dopisnih sejah. |
Sejo NO
skliče predsednik NO na svojo pobudo ali pobudo člana NO. |
|
12. člen |
Vabilo za
sejo NO z gradivom mora biti posredovano članom NO najmanj 5 delovnih
dni pred sejo. Lahko je posredovano tudi po elektronski pošti. |
|
13. člen |
Predsednik
NO lahko v izjemnih primerih skliče dopisno sejo NO. Članom NO mora biti
posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje
stališče. |
Člani NO
izrazijo svoje stališče z glasovnico, ki jo prejmejo skupaj s
posredovanim gradivom. Glasovnice z izraženim stališčem člani NO po
elektronski pošti v določenem roku posredujejo predsedniku NO, original
glasovnice pa predsedniku NO izročijo najkasneje na naslednji seji NO. |
Predsednik
NO na podlagi prejetih glasovnic ugotovi rezultat glasovanja in pripravi
zapisnik, ki ga članom NO po elektronski pošti sporoči v roku 3 dni.
Zapisnik dopisne seje, katerega del so glasovnice, NO potrdi na
naslednji seji NO. |
Zaporedne
številke dopisnih sej NO se vodijo ločeno od zaporednih številk rednih
sej NO. |
|
14. člen |
Na sejah
člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo prednostne
naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in stroškovne
okvire načrtovanih nalog. |
|
15. člen |
Delo NO
mora biti organizirano tako, da omogoča usklajevanje stališč članov NO o
posameznih vprašanjih, ki so pomembna za pripravo in sprejem odločitev z
delovnega področja NO. |
|
16. člen |
Predsednik
NO predlaga dnevni red za sejo, potrdi pa ga NO na začetku seje. |
Pred
potrditvijo dnevnega reda, člani NO lahko predlagajo umik posamezne
zadeve z dnevnega reda, razširitev dnevnega reda ali spremembo vrstnega
reda obravnavanih zadev. |
Po
sprejetih odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena da predsednik NO
na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. Potem, ko je dnevni red
potrjen, ga med sejo ni več mogoče spreminjati. |
|
17. člen |
O poteku
seje NO se piše zapisnik, ki vsebuje: |
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in
zaključka seje, |
– evidenco
prisotnosti oziroma odsotnosti članov NO in vabljenih na sejo, |
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red, |
– potek
seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave, |
– izjave
članov NO, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik, |
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih, |
– sklepe
in stališča NO, |
– druge
podatke, za katere se NO odloči, da se vnesejo v zapisnik. |
|
18. člen |
Prva točka
dnevnega reda seje NO je pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje
seje NO. Zapisnik postane dokončen z dnem potrditve na seji NO. |
Sprejete
sklepe zadnje seje NO pregleda predsednik NO in poda poročilo o njihovi
izvršitvi. |
|
19. člen |
Uvodno
obrazložitev k posameznim točkam dnevnega reda NO podajo predsednik NO
ali pripravljavci gradiva. NO sprejme ob vsaki točki dnevnega reda sklep
ali stališče. |
Člani NO
imajo pravico pridobivati informacije in se posvetovati o vseh
vprašanjih, o katerih razpravlja NO. |
|
20. člen |
Predsednik
NO zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda. Sejo lahko
predsednik NO prekine, če o tem soglaša večina prisotnih članov NO,
vendar se mora seja nadaljevati najkasneje v 30 dneh. NO mora najprej
dokončati obravnavo točk dnevnega reda prekinjene seje NO. |
|
21. člen |
NO lahko
odloži obravnavanje posameznega predloga če ugotovi, da je za odločitev
o njem potrebno zahtevati še dodatne podatke, dokumentacijo ali mnenja
ustreznih organov oziroma institucij. |
|
22. člen |
Predsednik
NO po opravljeni razpravi oblikuje k posamezni točki dnevnega reda
predlog sklepa oziroma sklepov. NO glasuje o vsakem predlaganem sklepu
posebej. O posameznem predlogu se na isti seji glasuje samo enkrat. |
|
23. člen |
Na sejah
NO lahko pri posameznih točkah dnevnega reda ali celotni seji NO
sodelujejo vabljeni strokovnjaki s posameznih področij, ki se lahko
vključijo v razpravo in podajo predloge, nimajo pa pravice glasovanja. |
Pobudo za
udeležbo na seji lahko dajo člani NO. Odločitev o povabilu na sejo NO
sprejme predsednik NO. |
|
VI.
POSTOPEK NADZORA |
|
24. člen |
Za izvedbo
posameznega nadzora lahko NO pooblasti posameznega člana NO ali v ta
namen oblikovano skupino članov NO. Pri odločanju o izvajalcih
posameznega nadzora NO upošteva zahtevnost in obseg nadzora. |
Član ali
člani NO, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora, izvedejo
nadzor in pripravijo osnutek poročila ter poročilo o nadzoru, s
priporočili in predlogi. |
Član ali
člani NO, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora, po potrebi ali
na podlagi sklepa NO, pripravijo načrt izvedbe nadzora. |
|
25. člen |
Nadzor se
začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga sprejme NO. |
Sklep o
izvedbi nadzora mora vsebovati identifikacijo nadzorovane osebe, njene
odgovorne osebe, ter vsebovati predmet, obseg in cilj nadzora ter čas
nadzora. Sklep o izvedbi nadzora določi člane NO, ki bodo nadzor izvedli
in pooblastila člana NO, ki bo nadzor vodil, v primeru, da nadzora ne bo
vodil predsednik NO. |
Sklep o
izvedbi nadzora se obvezno vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi
nadzorovane osebe. O izdanem sklepu se obvesti tudi župana Občine Tržič. |
Od dne
vročitve sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi, do dne začetka
izvajanja nadzora mora preteči najmanj 10 dni. |
|
26. člen |
NO ali
pooblaščeni člani NO lahko na podlagi sprejetega sklepa o izvedbi
nadzora zahtevajo od nadzorovane osebe, občinske uprave ali od
posameznega porabnika sredstev občinskega proračuna predložitev
podatkov, ki jih potrebujejo pri načrtovanju in izvedbi nadzora. |
NO lahko v
primerih, ko potrebuje določene informacije za sprejem sklepa o izvedbi
nadzora, od nadzorovane osebe zahteva te podatke še pred izdajo sklepa. |
Zahteva za
predložitev podatkov vsebuje identifikacijo porabnika sredstev
občinskega proračuna, navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge
dokumentacije, ki jo je treba predložiti in rok za predložitev podatkov. |
Pooblaščeni član NO lahko pridobi podatke, ki jih potrebuje pri
načrtovanju nadzora tudi tako, da opravi poizvedbo pri porabniku
sredstev občinskega proračuna. |
|
27. člen |
Člani NO,
ki opravljajo nadzor, imajo pravico od nadzorovanih oseb zahtevati vse
podatke, ki so jim potrebni za izvedbo zaupanih nalog. Nadzorovane osebe
so zahtevane podatke dolžne dati. |
V postopku
nadzorovanja je nadzorovana oseba dolžna predložiti NO vso potrebno
dokumentacijo, sodelovati v postopku ter odgovarjati na ugotovitve in
priporočila NO. Zahteva za predložitev podatkov vsebuje identifikacijo
nadzorovane osebe, navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge
dokumentacije, ki jo je treba predložiti in rok za predložitev podatkov. |
Zahteva za
predložitev podatkov je lahko dana pisno ali ustno. Ustna zahteva se
lahko poda, če je na seji prisoten predstavnik nadzorovane osebe in se
jo zapiše kot sklep v zapisnik seje NO z navedbo vseh podatkov iz
prejšnjega odstavka tega člena in podatkov o načinu in času sporočanja
zahteve ter z obvezno navedbo osebe, kateri je bila zahteva sporočena. |
Zahtevane
podatke in dokumentacijo je nadzorovana oseba dolžna predložiti NO v
roku 10 dni od prejema zahteve za dokumentacijo. Ta rok se na prošnjo
nadzorovane osebe lahko podaljša. Odločitev v obliki sklepa o tem
sprejmejo člani NO, ki nadzor izvajajo. |
|
28. člen |
Vsa
dejanja in postopke nadzora je potrebno opraviti tako, da se ugotovijo
vsa dejstva in zberejo dokazi, ki so pomembni za presojo in odločanje v
postopku nadzora. Nadzor je potrebno opraviti tako, da sta delovni
proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena. Člani NO
opravljajo preiskave in preverjanja v razumnem obsegu. Informacije za
dosego cilja morajo člani NO prepoznati, proučiti, ovrednotiti in
zabeležiti. Predstavniki nadzorovane osebe so lahko ves čas nadzora
prisotni. |
|
29. člen |
Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila o nadzoru izvede
ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno,
tehnično in organizacijsko mogoče. O izvedenih ukrepih seznani NO s
pisnim poročilom. Nadzorovana oseba je v postopku nadzorovanja
upravičena NO izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim ugotovitvam. |
|
30. člen |
NO v
skladu s Statutom Občine Tržič in po postopku, ki je opredeljen za
sprejem končnega poročila, sprejme končno poročilo in ga posreduje
nadzorovani osebi, županu in občinski upravi. |
Končno
poročilo podpiše najmanj predsednik NO, ki s tem potrdi sprejem poročila
s strani NO. |
|
31. člen |
NO prične
s postopkom priprave Poročila o Zaključnem računu Občine Tržič, ko
prejme od Občine Tržič predlog Zaključnega računa in ostalo potrebno
dokumentacijo, pri čemer ni potrebno izdajati sklepa iz 25. člena tega
poslovnika. |
Ne glede
na 27. člen tega poslovnika lahko NO, zaradi časovnih rokov, ki jih
predpisi določajo občinam za sprejem zaključnega računa, v postopku
priprave poročila o zaključnem računu Občine Tržič zahteva dodatne
podatke, pojasnila in dokumentacijo ustno in takoj, ko je to mogoče in
primerno. |
|
32. člen |
Če NO v
okviru svojih pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v tem poslovniku,
mora NO o teh kršitvah v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in
Računsko sodišče Republike Slovenije. |
Hujšo
kršitev predstavljajo vse nepravilnosti, ki presegajo 3 % vrednosti
proračunskih prihodkov v nadzorovanem letu, dejanja, ki vzbujajo
utemeljen sum storitve kaznivega dejanja in vse nepravilnosti, kot so: |
– uporaba
proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni s proračunom, |
– uporaba
državnih sredstev v nasprotju z določili zakonov, |
– oddaja
javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila oziroma
oddajo del brez izvedbe javnega naročila, če je s predpisi določena
obveznost javnega naročila. |
Če
Nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljeni sum storitve
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali prekrška, je
dolžan podati ovadbo pri pristojnem državnem organu. Obenem s prijavo
mora navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi o storjenem
kaznivem dejanju. O prijavi Nadzorni odbor obvesti tudi občinski svet in
župana. |
|
VII.
ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA NO |
|
33. člen |
Delo NO je
javno. |
Javnost
dela NO se zagotavlja v skladu s 15. členom Statuta Občine Tržič. |
|
34. člen |
Javnost
dela NO se zagotavlja na način, da se na spletni strani Občine Tržič
objavljajo dokončna poročila o izvedenih nadzorih NO in po potrebi druga
sporočila za javnost. |
Za objavo
gradiva na spletni strani Občine Tržič poskrbi javni uslužbenec, ki je s
strani župana določen NO za strokovno in administrativno pomoč. |
|
35. člen |
Javnosti
niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so na podlagi predpisov
opredeljeni za zaupno oziroma poslovno skrivnost, kot tudi: |
– podatki,
ki imajo stopnjo tajnosti po Zakonu o tajnih podatkih, |
– podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna tajnost v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah, |
– podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost in |
– osebni
podatki. |
Iz
razlogov, ki so določeni v Statutu Občine Tržič in zaradi razlogov iz
prejšnjega odstavka lahko NO izključi javnost tudi na seji NO. |
|
36. člen |
Pri
dajanju informacij je potrebno spoštovati predpise, ki določajo tajnost
podatkov ali njihovih posameznih delov, kakor tudi predpise o dostopu do
informacij javnega značaja. NO pri svojem delu spoštuje in varuje ugled,
integriteto in dostojanstvo posameznikov ter drugih udeležencev v
postopku. |
O nadzoru,
ki je v postopku izvajanja, se lahko javno navaja le v kateri fazi
izvajanja je nadzor in kdaj bo predvidoma končan. |
|
X.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
37. člen |
Za
vprašanja in zadeve delovanja NO, ki so opredeljena s Statutom Občine
Tržič, se uporabljajo določila statuta. |
Za druga
vprašanja in zadeve delovanja NO, ki jih ne ureja Statut Občine Tržič
ali ta poslovnik, se smiselno uporabljajo določbe veljavnega Poslovnika
Občinskega sveta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 1/15, 81/15). |
NO pri
pripravi poročil o nadzoru uporablja določbe Pravilnika o obveznih
sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS,
št. 23/09). |
|
38. člen |
Z dnem
uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora
(Uradni list RS, št. 52/14). |
|
39. člen |
Postopek
za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika je enak postopku za sprejem
poslovnika. |
|
40. člen |
Ta
poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. |
|
Št. 007-0016/2015 |
Tržič,
dne 25. novembra 2015 |
|
Predsednik NO |
Boštjan Mešič l.r. |
|