Na podlagi
33. člena
Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je
Nadzorni odbor Občine Ribnica na 9. seji dne 22. 3. 2021 sprejel |
|
P O S L O V N I
K |
o delu
Nadzornega odbora Občine Ribnica |
|
|
I. SPLOŠNE
DOLOČBE |
|
1. člen |
|
S tem poslovnikom
se podrobneje ureja organizacija, način dela in status Nadzornega odbora
Občine Ribnica (v nadaljevanju: Nadzorni odbor). |
|
2. člen |
|
Nadzorni odbor je
pri svojem delu neodvisen. Člani nadzornega odbora opravljajo delo
pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z določbami vsakokrat
veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Ribnica in tega
poslovnika. |
Člani opravljajo
svoje delo nepoklicno. |
Nadzorni odbor
vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora. Člani
izvolijo tudi podpredsednika nadzornega odbora, ki nadomešča predsednika
v času njegove odsotnosti ali zaradi odstopa do izvolitve novega. |
Sedež nadzornega
odbora je na sedežu Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. |
|
3. člen |
|
Nadzorni odbor
odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora.
Sejo lahko skliče: |
– na lastno pobudo, |
– na zahtevo večine
članov nadzornega odbora, |
– na zahtevo
župana, občinskega sveta ali svetniške skupine. |
Seje nadzornega
odbora niso javne. Na seji so lahko prisotni le člani nadzornega odbora,
strokovni delavec občine in morebitne vabljene osebe. |
|
4. člen |
|
Predsednik
nadzornega odbora: |
– vodi in
organizira delo nadzornega odbora, |
– sklicuje in vodi
seje, |
– predlaga dnevni
red za seje nadzornega odbora, |
– zagotovi pisno
gradivo za posamezne točke dnevnega reda, |
– predlaga člane,
ki bodo opravili nadzor, |
– podpisuje sklepe,
zapisnike, pooblastila in druge akte nadzornega odbora, |
– skrbi za
izvajanje sklepov nadzornega odbora, |
– pripravi predlog
letnega programa dela nadzornega odbora, |
– skrbi za
izvajanje določil tega poslovnika, |
– sodeluje z
občinskim svetom, županom, delovnimi telesi občinskega sveta in občinsko
upravo, |
– po potrebi
sodeluje na sejah občinskega sveta; obvezno pa, kadar je na dnevnem redu
gradivo v zvezi s pristojnostjo nadzornega odbora. |
|
5. člen |
|
Članstvo v
nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve, z dnem poteka mandata članom
občinskega sveta ali z dnem odstopa. Glede razrešitve člana nadzornega
odbora se smiselno uporabljajo določbe o predčasnem prenehanju mandata
občinskega svetnika. |
Za člana nadzornega
odbora, ki se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej nadzornega
odbora, lahko predsednik nadzornega odbora poda občinskemu svetu pisni
predlog za njegovo razrešitev oziroma zamenjavo. |
|
II. PRISTOJNOSTI
NADZORNEGA ODBORA |
|
6. člen |
|
Nadzorni odbor
deluje v okviru svoje pristojnosti samostojno in je pri svojem delu
neodvisen. Svoje naloge opravlja v skladu z veljavno zakonodajo,
Statutom Občine Ribnica, Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila
nadzornega odbora in tem poslovnikom. |
Nadzorni odbor v
okviru svoje pristojnosti in možnosti: |
– opravlja nadzor
nad razpolaganjem s premoženjem občine; |
– nadzoruje
namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev; |
– nadzoruje
finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. |
Nadzoruje se
zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim javnim premoženjem pri neposrednih in posrednih uporabnikih
občinskega proračuna in njihovih pooblaščenih osebah ter ocenjevanje
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. |
|
III. POSTOPEK IN
NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA |
|
1. Postopek
nadzora |
|
7. člen |
|
Postopek nadzora
poteka po sledečem zaporedju: |
1. določitev
letnega programa dela, |
2. izdaja sklepa o
izvedbi nadzora, s katerim se opredeli nadzorovana oseba, predmet in
obseg nadzora, predvideni čas nadzora, zahtevnost in podobno, |
3. izdaja
pooblastila za izvedbo nadzora, s katerim se opredeli član ali več
članov, ki bodo izvedli nadzor, |
4. izvajanje
nadzora na sedežu nadzorovane osebe in na sejah NO, |
5. priprava in
izdaja osnutka poročila o nadzoru z navedbo predmeta nadzora, obdobje
nadzora, ugotovitev in oblikovanje morebitnih priporočil, |
6. predaja osnutka
poročila odgovorni osebi, kjer je bil opravljen nadzor z zaprosilom, da
poda pripombe na osnutek poročila, |
7. po prejemu
odzivnega poročila o nadzoru priprava in izdaja poročila o nadzoru s
pripombami in priporočili. |
|
8. člen |
|
Letni program dela
pomeni konkretizacijo nalog nadzora v letu, za katerega je sestavljen
plan. Nadzorni odbor samostojno pripravi letni program dela, pri tem pa
lahko upošteva predloge drugih organov občine oziroma drugih pravnih ali
fizičnih oseb. |
Obseg nalog v
letnem programu je prilagojen dejstvu, da je nadzorni odbor nepoklicni
organ. |
Letni program dela
poleg izbora subjektov nadzora vsebuje še: |
– predmete in obseg
izbora, |
– cilje nadzora, |
– navedbo oseb, ki
bodo izvedle nadzor, |
– morebitna druga
navodila ali pojasnila. |
Nadzorni odbor
sprejema letni program praviloma v dveh fazah: |
– ob koncu leta
osnutek programa za naslednje leto, |
– v prvem
trimesečju leta pa letni program. |
Med letom lahko
nadzorni odbor spremeni ali dopolni program dela. |
|
9. člen |
|
NO pred pričetkom
nadzora izda sklep subjektu nadzora o izvedbi nadzora, ki mora vsebovati
navedbo nadzorovane pravne ali fizične osebe, čas in kraj nadzora,
opredelitev vsebine nadzora ter pooblastila člana NO, ki bo nadzor
opravil. Sklep posreduje nadzorovani osebi najkasneje 8 dni pred
pričetkom izvajanja nadzora. O izdaji sklepa se obvesti župana. |
|
10. člen |
|
Izvajanje nadzora
je temeljna dejavnost članov nadzornega odbora. Nadzor lahko opravljajo
na sledeči način in na sledečih lokacijah: |
1. na sedežu
subjekta, ki je predmet nadzora, |
2. na svojem domu, |
3. na sejah
nadzornega odbora. |
Na sedežu subjekta,
ki je predmet nadzora, se pregleduje dokumentacija o opravilih, ki so
predmet nadzora, opravljajo pogovori z odgovornimi osebami in osebami,
ki izvajajo opravila, ki so predmet nadzora ter ogledi objektov, ki so
povezani s predmetom nadzora. Osebi, ki opravlja nadzor, mora biti
omogočen vpogled v dokumente in kopiranje javno dostopnih dokumentov. |
Kopiranja
dokumentov, ki so opredeljeni kot poslovna ali uradna tajnost, se ne
opravi za potrebe nadzora. |
Oseba, ki opravlja
nadzor, lahko na svojem domu pregleda prejeto dokumentacijo in piše
poročilo o nadzoru. |
Na sejah nadzornega
odbora, ki so praviloma na sedežu Občine Ribnica, se izvajajo sledeča
opravila: |
– sprejem programa
dela, |
– odločanje o
začetku nadzora ter kdo ga bo izvajal, |
– obravnava
osnutkov poročil o opravljenem nadzoru, |
– obravnava in
sprejema odzivnega poročila o nadzoru, |
– obravnava in
sprejem poročila nadzornega odbora, |
– spremljanje
poslovanja občine z udeležbo predsednika ali drugega člana nadzornega
odbora na sejah občinskega sveta, ko se obravnavajo poročila NO. |
|
11. člen |
|
Osnutek poročila
pripravi oseba, ki je (ali so) opravila(i) postopek nadzora v ožjem
pomenu besede. Za sestavo osnutka poročila se smiselno upošteva
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Uradni list
RS, št. 23/09). |
Nadzorni odbor
pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku 8
dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema
osnutka poročila podati odzivno poročilo nadzornemu odboru. |
|
12. člen |
|
Občinska uprava
najpozneje v 8 dneh po poteku roka za podajo odzivnega poročila iz
prejšnjega člena posreduje odzivno poročilo predsedniku nadzornega
odbora. |
Če odgovorna oseba
subjekta, v katerem je bil opravljen nadzor, ne odgovori na osnutek
poročila o nadzoru v roku, določenem v prejšnjem odstavku, se domneva,
da je osnutek poročila sprejet. Nadzorni svet sprejme ugotovitveni sklep
o poročilu na prvi naslednji seji nadzornega odbora. |
Če odgovorna oseba
subjekta, v katerem je bil opravljen nadzor, poda odzivno poročilo,
predsednik nadzornega odbora uvrsti obravnavo poročila na prvo naslednjo
sejo nadzornega sveta. Ugotovitveni sklep o sprejemu poročila o nadzoru
sprejme po končani obravnavi in morebitnem dodatnem preverjanju prejetih
pripomb. |
|
13. člen |
|
Dokončno poročilo o
opravljenem nadzoru se nadzorovanemu subjekta posreduje najkasneje v 8
dneh po sprejemu. |
Poročilo nadzornega
odbora lahko vsebuje ugotovitve o pomanjkljivostih in priporočila. |
Postopek nadzora je
optimalen in učinek nadzora dosežen: |
– če odgovorna
oseba z njim seznani svoj organ upravljanja (občinski svet, svet zavoda,
nadzorni svet in podobno), |
– in v primeru, da
so izdana tudi priporočila za ukrepanje, dobi nadzorni organ od njih
povratno informacijo o realizaciji priporočil. |
|
2. Pravice in
obveznosti pri opravljanju nadzora |
|
14. člen |
|
Vsak član
nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti od nadzorovanega
subjekta tiste podatke, ki jih potrebuje za svoje delo pri opravljanju
nadzora. |
|
15. člen |
|
Strokovno in
administrativno pomoč zagotavljata župan in občinska uprava. |
Strokovna pomoč
članom nadzornega odbora zajema predvsem: |
– obveščanje o
sprejemu in spremembah občinskih aktov, |
– obveščanje o
sprejemu in spremembah zakonodaje, |
– posredovanje
gradiv in mnenj ministrstev, |
– posredovanje
gradiv izobraževanj in seminarjev, ki bi bili koristni za člane. |
Administrativna
pomoč zajema predvsem: |
– tehnično
organizacijska dela za pripravo in sklic seje, pisanje zapisnikov o
seji, |
– pripravo in
dostavo posameznih aktov (sklepi o izvedbi nadzora, pooblastila,
zaprosila za dokumente in podobno) subjektom, pri katerih se opravlja
nadzor, |
– zagotovitev in
dostava zaprošenih dokumentov v zvezi z opravljanjem nadzora bodisi od
občine ali od uporabnika proračunskih sredstev občine, ki je subjekt
nadzora, |
– zapis poročila v
enotno obliko, ki ga v originalu pripravi član (ali člani) nadzornega
odbora, vendar brez poseganja v vsebino poročila, |
– sprejemanje in
urejanje pošte za nadzorni odbor, |
– arhiviranje
gradiv nadzornega odbora. |
Občina imenuje
delavca občinske uprave, ki je zadolžen za izvajanje strokovne in
administrativne podpore nadzornemu svetu. |
|
16. člen |
|
Občina in uporabnik
proračunskih sredstev občine (subjekt nadzora) imata v razmerju do
delovanja nadzornega odbora obveznosti in pravice. |
Obveznosti subjekta
nadzora izhajajo iz potrebe, da so nadzornemu organu zagotovljeni vsi
potrebni podatki pravočasno. Predvsem je njegova obveznost: |
– v primeru potrebe
omogočiti članu (članom) vpogled v dokumentacijo, izdelavo fotokopij
dokumentov v skladu z zakonom in ogled objekta, ki je povezan s
predmetom nadzora, |
– organizirati delo
pri sebi tako, da lahko zagotovi zaprošene podatke v zaprošenem roku, |
– priprava
potrebnih pojasnil in po potrebi tudi prisotnost odgovorne osebe na seji
nadzornega odbora. |
Pravice subjekta
nadzora v zvezi z opravljanjem nadzora so predvsem sledeče: |
– da je seznanjen z
vrsto in obsegom nadzora, |
– da se nadzor
opravi tako, da je redno delo čim manj moteno, |
– do ustreznega
roka za pripravo podatkov, pojasnil med nadzorom ali odgovora na
ugotovitve nadzornega odbora. |
|
17. člen |
|
Člani nadzornega
odbora praviloma opravljajo naloge iz področja izvajanja nadzora sami. |
Posamezne posebne
strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene
župan. |
|
18. člen |
|
Mnenje nadzornega
odbora je lahko: |
– pozitivno brez
pridržkov, |
– pozitivno s
pridržki, |
– negativno. |
Mnenje s pridržkom
ali negativno mnenje morata biti obrazložena. |
Če negativno mnenje
izhaja iz dejstva, da osebi, ki je opravila nadzor, ni bila dostavljena
vsa zaprošena dokumentacija, se domneva, da neizročitev zaprošene
dokumentacije izhaja iz namernega prikrivanja nepravilnosti. |
Poročilo lahko
vsebuje tudi priporočilo za izboljšanje poslovanja ali smotrnejšo porabo
občinskih proračunskih sredstev v bodoče. |
Mnenje nadzornega
odbora o morebitnih pomanjkljivostih ali priporočilih za odgovorno osebo
subjekta, v katerem je bil opravljen nadzor, ni zavezujoče. |
Mnenje nadzornega
odbora ne pogojuje in ne zmanjšuje odgovornosti organov za sprejete
odločitve. Pomenijo lahko le pomoč pri odločitvi organa občine oziroma
uporabnika proračunskih sredstev občine. |
|
19. člen |
|
Če je nadzorni
odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju
občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh po dokončnosti poročila
obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče. |
Hujše kršitve so
sledeče: |
1. prevzem
odgovornosti v breme proračuna (vključno s poroštvom) ali izplačilo
proračunskih sredstev za namene, ki niso predvideni v proračunu oziroma
presegajo v proračunu zagotovljena sredstva in po oceni nadzornega
odbora tako ravnanje lahko povzroči likvidnostne motnje, |
2. sklenitev
pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev s ponudnikom brez javnega
razpisa, pa bi bila dela ob izvedbi javnega razpisa in pridobitvi
najugodnejšega ponudnika lahko cenejša ali kvalitetneje izvedena, |
3. sklenitev
pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, za katere je bil opravljen
postopek izbora najugodnejšega ponudnika, s ponudnikom, ki ni bil izbran
kot najugodnejši ponudnik, |
4. prodaja
občinskega premoženja pod pošteno tržno vrednostjo, ki jo je ugotovil
cenilec ustrezne stroke, |
5. ostala dejanja,
katerih škodna posledica je po oceni nadzornega odbora znatna in so bila
izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovane stranke. V ta sklop sodi
tudi domneva o prikrivanju nepravilnosti zaradi nezagotavljanja potrebne
dokumentacije, ki jo potrebuje oseba, ki opravlja nadzor. |
|
20. člen |
|
Članom nadzornega
odbora pripada nadomestilo za udeležbo na seji nadzornega odbora, na
seji občinskega sveta, ko se obravnavajo vprašanja iz njegove
pristojnosti oziroma njegovega področja dela in so vabljeni nanjo kot
poročevalci ter za opravljen nadzor v skladu s pravilnikom, ki določa
plačila za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v
Občini Ribnica. |
|
IV. DRUGA
DOLOČILA |
|
21. člen |
|
Pri opravljanju
svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne
in poslovne skrivnosti in osebne podatke nadzorovanih oseb, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali akti, dobro ime in osebno
integriteto fizičnih in pravnih oseb. |
|
22. člen |
|
Po sprejemu
poročila o nadzoru lahko nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti
javnost. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice nadzorovanih
oseb, kot so opredeljene v prejšnjem odstavku tega člena. |
|
23. člen |
|
Nadzorni odbor
najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojem delu. |
|
24. člen |
|
Za naslednje naloge
nadzornega odbora: |
– vsebina vabila,
vabilo in gradivo, |
– sklepčnost in
odločanje, |
– določitev
dnevnega reda, potrditev zapisnika, |
– obravnava točk
dnevnega reda, |
– zapisnik seje,
arhiv nadzornega sveta, |
– način obveščanja
javnosti, |
– konflikt
interesov, |
se smiselno
uporabljajo določila Statuta Občine Ribnica in Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ribnica. |
V primeru
nasprotujočih oziroma nejasnih določil med Statutom in tem poslovnikom
se neposredno uporabljajo določila Statuta Občine Ribnica. |
|
25. člen |
|
Ta poslovnik začne
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. |
|
Št. 007-022/2020 |
Ribnica, dne
22. marca 2021 |
|
Predsednica |
Nadzornega odbora
Občine Ribnica |
Lučka Ilc |