Na
podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 35.
člena Statuta Občine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18), je Nadzorni odbor Občine
Trbovlje na svoji 1. redni seji, dne 30. 1. 2019 sprejel |
|
POSLOVNIK O DELU
|
NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRBOVLJE
|
|
I.
SPLOŠNE DOLOČBE
|
|
1. člen |
|
S tem
poslovnikom Nadzorni odbor Občine Trbovlje (v nadaljevanju: nadzorni
odbor) podrobneje ureja svoje pristojnosti, organizacijo in način dela,
pravice in dolžnosti predsednika in članov pri opravljanju nadzora,
način odločanja in postopek nadzora. |
|
2. člen |
|
V
besedilu dokumenta uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške. |
|
3. člen |
|
Delo
nadzornega odbora je javno, kar se zagotavlja z objavo dokončnih poročil
o nadzorih na spletni strani Občine Trbovlje. Njegovi člani so dolžni
varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki
so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. |
|
4. člen |
|
Nadzorni
odbor je pri svojem delu neodvisen in deluje v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, ki se nanašajo na področja nadzora. |
|
Pri
svojem delu sodeluje z občinskim svetom, občinsko upravo, županom ter
drugimi organi, službami in delovnimi telesi. |
|
5. člen |
|
Nadzorni
odbor pri svojem delu uporablja žig, ki ima enako vsebino in obliko kot
žig Občine Trbovlje, s tem, da je pod občinskim grbom napis »NADZORNI
ODBOR«. |
|
II.
PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA
|
|
6. člen |
|
Nadzorni
odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Svoje naloge
opravlja strokovno, vestno in nepristransko ter v skladu z veljavnimi
predpisi. |
|
7. člen |
|
Nadzorni
odbor v skladu z zakonom: |
-
opravlja
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, |
-
opravlja
nadzor nad vodenjem poslov občine, |
-
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, |
-
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, |
-
ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev, |
-
opravlja
druge naloge, če tako določa zakon ali statut občine. |
|
Pri
opravljanju navedenih področij nadzora se upoštevajo kriteriji: |
-
zakonitosti, |
-
pravilnosti, |
-
namenskosti, |
-
smotrnosti, |
-
učinkovitosti, |
-
gospodarnosti. |
|
8. člen |
|
Pri
izvajanju nadzora so naloge nadzornega odbora: |
-
ugotavljanje skladnosti ravnanja porabnikov proračunskih sredstev s
pravnimi predpisi ter ocenjevanje namenskosti, smotrnosti, učinkovitosti
in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev in javnega
premoženja glede na opredeljene cilje, |
-
preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom občine in
odločitvami občinskega sveta, |
-
druge
oblike nadzorovanja, ki jih opravlja nadzorni odbor v okviru svojih
pristojnosti, |
-
poročanje o nadzoru, |
-
druge
naloge v skladu z določiti statuta občine. |
|
Za
izvajanje nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila: |
-
pregledovati vse listine in dokumente, za katere presodi, da so potrebni
za opravljanje posameznega nadzora, |
-
pridobiti podatke, gradiva in informacije, ki so potrebne za izvedbo
nadzora. |
|
9. člen |
|
Sredstva
za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na
podlagi letnega programa dela in finančnega načrta. |
|
III. PRAVICE
IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA
|
|
10. člen |
|
Delo
nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v
njegovi odsotnosti pa namestnik oziroma od predsednika pooblaščeni član. |
|
11. člen |
|
Predsednik nadzornega odbora: |
-
vodi in
organizira delo nadzornega odbora, |
-
sklicuje, pripravlja in vodi seje nadzornega odbora, |
-
predstavlja nadzorni odbor |
-
zastopa
ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora pred
organi občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev, |
-
podpisuje sklepe in zapisnike, |
-
organizira strokovno pomoč nadzornemu odboru na njegovo zahtevo, |
-
sodeluje
z občinskim svetom, županom in občinsko upravo in |
-
opravlja
druge naloge po sklepu nadzornega odbora. |
|
12. člen |
|
Člani
nadzornega odbora so dolžni: |
-
se
udeleževati sej in aktivno sodelovati v delu nadzornega odbora, |
-
opravljati potrebne naloge pri nadzorovanih uporabnikih proračuna, |
-
opravljati druge naloge po sklepu ali pooblastilu nadzornega odbora. |
|
13. člen |
|
Članom
nadzornega odbora za njihovo delo pripada nagrada v višini, ki jo v
svojem aktu določa občinski svet. |
|
Administrativno delo za nadzorni odbor opravlja delavec občinske uprave,
ki ga izmed zaposlenih v občinski upravi določi župan. |
|
Administrativno delo zajema predvsem: |
-
posredovanje gradiva, ki je predmet posameznega nadzora, |
-
pripravo
vabil in gradiv za seje nadzornega odbora ter organizacijsko in tehnično
izvedbo sej, |
-
pripravo
posameznih aktov, ki spremljajo postopek nadzora nadzornega odbora
(sklepi o izvedbi nadzora, dopisi nadzorovanim osebam, pooblastila in
podobno), |
-
pisanje
in priprava zapisnikov sej, |
-
sprejemanje, pošiljanje in urejanje pošte, |
-
arhiviranje gradiv, |
-
vodenje
evidence o opravljenem delu članov nadzornega odbora, |
-
obveščanje članov nadzornega odbora o možnostih izobraževanj namenjenih
članom nadzornih odborov. |
|
IV.NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA
|
|
14. člen |
|
Nadzorni
odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje vsebinski načrt
dela in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega
leta predloži županu. |
|
15. člen |
|
Pri
pripravi predloga letnega programa dela nadzorni odbor obravnava
predloge za izvedbo nadzora pri posameznem uporabniku proračunskih
sredstev, ki jih podajo: |
-
člani
nadzornega odbora, |
-
občinski
svet, |
-
župan, |
-
druge
oblike organiziranja v občini (neformalne oblike organiziranja občanov,
skupine in posamezni volivci ipd.). |
|
Predlagatelj mora v predlogu iz prvega odstavka tega člena opredeliti: |
-
naziv
uporabnika proračuna oziroma projekta, pri katerem naj se izvrši nadzor, |
-
predmet
oziroma vsebino nadzora in domnevne nepravilnosti. |
|
Nadzorni
odbor obvesti predlagatelja o svoji odločitvi glede upoštevanja
njegovega predloga. |
|
16. člen |
|
V letnem
programu dela se načrtuje: |
|
1.
Vsebina spremljanja in nadzorovanja poslovanja proračunskih
uporabnikov in izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih
gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Opredeli se število nadzorov,
ki jih namerava opraviti nadzorni odbor. |
2.
Višina sredstev, potrebnih za izvedbo predvidenih aktivnosti
nadzornega odbora, se opredeli s finančnim načrtom. |
|
V.
NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA
|
|
17. člen |
|
Nadzorni
odbor sprejema odločitve na sejah. Seje sklicuje predsednik nadzornega
odbora na lastno pobudo, v skladu s programom, na zahtevo treh članov
nadzornega odbora, občinskega sveta ali župana. Če predsednik v 15 dneh
po podani zahtevi ne skliče seje, jo lahko skliče namestnik predsednika. |
|
Konstitutivno sejo skliče in vodi župan, do izvolitve predsednika
nadzornega odbora. Predsednika nadzornega odbora in namestnika
nadzornega odbora izmed sebe predlagajo in izvolijo člani nadzornega
odbora na konstitutivni seji. |
|
Sklicevanje sej |
|
18. člen |
|
Vabilo
za sejo nadzornega odbora mora biti pisno, dovoljeno pa je namesto
običajnega pisnega načina uporabiti vabilo v elektronski obliki, ki ga
člani prejmejo po elektronski pošti. |
|
Skupaj z
gradivom za sejo mora biti vabilo praviloma posredovano članom najmanj
osem dni pred sejo. Za gradivo prav tako velja možnost predložitve
oziroma posredovanja po elektronski pošti. |
|
Potek
seje |
|
19. člen |
|
Na sejah
nadzornega odbora se vodi evidenca prisotnosti. Nadzorni odbor je
sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov nadzornega odbora. |
|
Če je
nadzorni odbor po prvem ugotavljanju prisotnosti nesklepčen, se ta
ugotavlja še enkrat in sicer po poteku petnajstih minut od prvega
ugotavljanja. |
|
V
primeru, da je posamezni član vnaprej sporočil svojo zamudo, se
sklepčnost ugotavlja po poteku napovedanega časa, ki pa ne sme biti
daljši od ene ure. |
|
Če
nadzorni odbor tudi po drugem ugotavljanju sklepčnosti ne more veljavno
odločati, predsedujoči sejo zaključi. |
|
20. člen |
|
Na
začetku seje predsedujoči predlaga dnevni red seje. |
|
Pri
določanju dnevnega reda člani nadzornega odbora lahko predlagajo umik
posamezne točke dnevnega reda, razširitev ali spremembo dnevnega reda
ali vrstnega reda obravnavanja točk dnevnega reda. |
|
Predsedujoči organizira in omogoči opredelitev o posameznih predlogih,
nato pa predsedujoči da na glasovanje popravljen predlog dnevnega reda v
celoti, ki je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov. |
|
21. člen |
|
O poteku
seje nadzornega odbora se piše zapisnik, ki vsebuje: |
-
zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in konca
seje, |
-
evidenco
prisotnosti oz. odsotnosti članov nadzornega odbora in vabljenih na
sejo, |
-
ugotovitev sklepčnosti in sprejet dnevni red, |
-
izjave
članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v
zapisnik, |
-
morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih |
-
sklepe
in stališča nadzornega odbora, |
-
druge
podatke, za katere se nadzorni odbor odloči, da se vnesejo v zapisnik. |
|
Zapisnik
seje nadzornega odbora je delavec občinske uprave dolžan poslati članom
nadzornega odbora v pregled in dopolnitev v roku 7 delovnih dni po
datumu seje nadzornega odbora. Zapisnik se potrdi na prvi naslednji seji
nadzornega odbora, podpišeta pa ga predsednik nadzornega odbora in
delavec občinske uprave, ki ga je pisal. |
|
22. člen |
|
Na vsaki
seji se v prvi točki dnevnega reda poda pregled sklepov in potrditev
zapisnika prejšnje seje nadzornega odbora. |
|
Predsedujoči poda pregled sklepov prejšnje seje nadzornega odbora in
poročilo o njihovi realizaciji. |
|
23. člen |
|
Uvodno
obrazložitev k posameznim točkam dnevnega reda poda predsedujoči oz.
pripravljavci gradiva. |
|
Nadzorni
odbor sprejme ob vsaki točki dnevnega reda sklep, stališče ali
informacijo. Člani nadzornega odbora imajo pravico pridobivati
informacije in se posvetovati o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja
nadzorni odbor. |
|
24. člen |
|
Predsedujoči konča sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda. Sejo
lahko tudi prekine, če o tem soglaša večina prisotnih članov, vendar se
mora ista seja nadaljevati najkasneje v 14 dneh. |
|
25. člen |
|
Nadzorni
odbor lahko odloži obravnavanje posameznega predloga, če ugotovi, da je
za odločitev o njem potrebno zahtevati še dodatne podatke ali mnenja
ustreznih organov oz. institucij. |
|
Sprejemanje odločitev |
|
26. člen |
|
Nadzorni
odbor lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih
članov. Navzočnost na seji oziroma sklepčnost se ugotavlja na začetku
seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinjene
seje. |
|
27. člen |
|
Predsedujoči po opravljeni razpravi oblikuje k posamezni točki dnevnega
reda predlog sklepa oz. sklepov. Člani glasujejo o vsakem predlaganem
sklepu posebej. |
|
28. člen |
|
Odločitve na seji se sprejemajo z večino glasov navzočih članov
nadzornega odbora, razen v primeru, če je z zakonom, statutom občine ali
s tem poslovnikom določena drugačna večina. |
|
29. člen |
|
Na seji
nadzornega odbora so prisotni samo predstavniki nadzorovane osebe in
osebe, ki lahko dajo pojasnila o zadevi, ki jo nadzorni odbor obravnava. |
|
Pobudo
za njihovo udeležbo lahko dajo člani nadzornega odbora, odločitev o
povabilu na sejo nadzornega odbora pa sprejme predsednik. |
|
VI.POSTOPEK NADZORA
|
|
30. člen |
|
Nadzorni
odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem
nadzornem programu. V nasprotnem primeru je potrebno najprej letni
nadzorni program dopolniti ter ga z obrazložitvijo posredovati županu in
občinskemu svetu. |
|
Za
izvedbo nadzora lahko nadzorni odbor pooblasti posameznega člana ali
skupino članov. Pri odločanju o tem kdo bo izvajal posamezni, se
upošteva zahtevnost in obseg nadzora. |
|
Člani
nadzornega odbora, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora: |
-
izvedejo
nadzor, |
-
pripravijo osnutek poročila o opravljenem nadzoru, v katerem podajo
ugotovitve, ocene, mnenja in priporočila. |
|
Nadzorni
odbor lahko predlaga županu odobritev, da posamezne strokovne naloge
nadzora opravi izvedenec oziroma strokovna organizacija. |
|
Sklep
nadzornega odbora o izvedbi nadzora |
|
31. člen |
|
Nadzor
se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga sprejme nadzorni odbor in
mora vsebovati: |
-
navedbo
nadzorovane osebe in njene odgovorne osebe, |
-
predmet
nadzora, |
-
opredelitev trajanja nadzora, |
-
določitev zahtevnosti nadzora glede na predvideni časovni obseg nadzora, |
-
člane
nadzornega odbora, ki bodo nadzor izvedli. |
|
Sklep o
izvedbi nadzora se obvezno vroči nadzorovani osebi. Od dne vročitve
sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi, do dne začetka izvajanja
nadzora mora preteči najmanj 7 (sedem) dni. |
|
Izvajanje nadzora |
|
32. člen |
|
Na
začetku izvajanja nadzora se z nadzorovano osebo praviloma opravi
začetni sestanek z namenom seznanitve z vsebino, obsegom in predvidenim
potekom nadzora, pridobitve podatkov in dokumentacije za začetek nadzora
ter določitve kontaktne osebe s strani nadzorovane osebe. |
|
33. člen |
|
V
postopku nadzorovanja imajo člani nadzornega odbora, ki opravljajo
nadzor, pravico zahtevati od nadzorovanih oseb vse podatke, ki so
potrebni za izvedbo nadzora. Ta zahteva mora vsebovati: |
-
identifikacijo nadzorovane osebe, |
-
navedbo
podatkov, obvestil, listin ali druge dokumentacije, ki jo je treba
predložiti, |
-
rok za
predložitev podatkov. |
|
Zahteva
za predložitev podatkov je lahko dana pisno ali ustno. V primeru ustne
zahteve član nadzornega odbora sestavi uradni zaznamek z navedbo vseh
podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena in podatkov o načinu in času
sporočanja zahteve ter z obvezno navedbo osebe, kateri je bila zahteva
sporočena. |
|
Nadzorovana oseba je dolžna predložiti zahtevano dokumentacijo v
določenem roku, sodelovati v postopku ter odgovarjati na ugotovitve in
priporočila nadzornega odbora. |
Rok za
predložitev zahtevano dokumentacije se na prošnjo nadzorovane osebe
lahko podaljša. Odločitev o tem sprejmejo člani nadzornega odbora, ki
nadzor izvajajo. |
|
34. člen |
|
Nadzor
je potrebno opraviti tako, da sta delovni proces in poslovanje
nadzorovane osebe čim manj motena. Člani nadzornega odbora opravljajo
poizvedbe in preverjanja v razumnem obsegu. Predstavnik nadzorovane
osebe je lahko ves čas prisoten. |
|
35. člen |
|
Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila izvede ukrepe za
odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno, tehnično in
organizacijsko mogoče. |
|
O
izvedenih ukrepih seznani nadzorni odbor s pisnim poročilom. Nadzorovana
oseba je v postopku nadzorovanja upravičena nadzornemu odboru izraziti
svoja mnenja in ugovarjati njegovim ugotovitvam. |
|
36. člen |
|
Po
opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi osnutek poročila in ga
posreduje v pregled nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15
(petnajst) dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne
navedbe z odzivnim poročilom. |
|
Odzivno
poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za
vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo
kršitve predpisov. Listine, s katerimi nadzorovani organ razpolaga, se
priložijo odzivnemu poročilu kot dokaz. |
|
37. člen |
|
Nadzorovana oseba ni dolžna predložiti odzivnega poročila, v kolikor je
že pred izdajo poročila izvedla ukrepe za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti in o tem obvestila nadzorni odbor. |
|
38. člen |
|
Na
podlagi osnutka poročila nadzornega odbora in odzivnega poročila
nadzorovane osebe, pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in
predlogi. |
|
Poročilo
je dokončni akt nadzornega odbora in mora biti izpolnjen na obrazcu, ki
je predpisan s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega
odbora občin. |
|
Poročilo
pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
Dokončno poročilo se mora objaviti na spletni strani Občine Trbovlje.
|
|
39. člen |
|
Hujše
kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so: |
|
1.
prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna za namene,
ki niso predvideni v proračunu, |
2.
prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna v višini,
ki presega v proračunu zagotovljena sredstva, |
3.
prodaja občinskega finančnega ali stvarnega premoženja: |
-
ki ni
vključeno v letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja,
razen, če predmeta prodaje v skladu s predpisi ni potrebno vključiti v
ta program, |
-
s
sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, ko zakon ali drug
predpis to dopušča, |
-
v
nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa, |
4.
oddaja javnega naročila brez javnega razpisa, razen v primerih,
ko zakon to dopušča. |
Če je
nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v 15 (petnajstih) dneh
od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko
sodišče. |
|
Na
podlagi sprejetega sklepa o hujših kršitvah predpisov ali nepravilnosti
nadzorni odbor posreduje obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena
pristojnem ministrstvu in računskemu sodišču. |
|
Obvestilo oblikuje skupina članov nadzornega odbora, ki je izvedla
nadzor, podpiše pa ga predsednik nadzornega odbora. |
|
40. člen |
|
Občinski
svet, župan in pristojni organi porabnikov občinskih proračunskih
sredstev so dolžni obravnavati poročila in izdana mnenja nadzornega
odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora. |
|
41. člen |
|
Nadzorni
odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu
svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.
|
|
VII.
MNENJA IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA
|
|
42. člen |
|
Rezultat
dela nadzornega odbora je dokončno poročilo s priporočili in predlogi,
ki so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovane osebe. |
|
VIII.
JAVNOST DELA
|
|
43. člen |
|
Delo
nadzornega odbora je javno, kar se zagotavlja z objavo dokončnih poročil
o izvedenih nadzorih na spletni strani Občine Trbovlje. |
|
IX.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
|
|
44. člen |
|
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh
članov nadzornega odbora. |
|
45. člen |
|
Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem postopku kot ta
poslovnik. |
|
Za
področja delovanja nadzornega odbora, ki jih ne ureja ta poslovnik, se
smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Trbovlje ter Poslovnika
občinskega sveta Občine Trbovlje. |
|
46. člen |
|
Z dnem
uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega
odbora Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2015 in 27/2017).
|
|
47. člen |
|
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Trbovlje začne veljati 15. dan
po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. |
|
|
Številka: 013 -1/2019-1 |
Datum:
30. 1. 2019 |
|
Predsednik |
Nadzornega odbora Občine Trbovlje |
Tomaž RADIČ |