Na podlagi 32. člena
Zakona
o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 30. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je
Nadzorni odbor Občine Semič na 20. redni seji dne 2. 11. 2017 sprejel |
P O S L O V N I K |
Nadzornega odbora Občine Semič |
I. SPLOŠNE DOLOČBE |
1. člen |
Ta poslovnik ureja organizacijo, pristojnost in način dela Nadzornega
odbora Občine Semič (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor) ter
uresničevanje pravic in dolžnosti članov nadzornega odbora. |
2. člen |
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9,
Semič. |
3. člen |
Nadzorni odbor ima svoj žig, ki ima v sredini grb Občine Semič in
naslov, ob zunanjem robu pa krožni napis „OBČINA SEMIČ – NADZORNI
ODBOR“. Žig nadzornega odbora hrani občinska uprava. |
4. člen |
(1) Nadzorni odbor je samostojni organ Občine Semič in najvišji organ
nadzora javne porabe v Občini Semič. |
(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu samostojen in neodvisen. Delo
opravlja pošteno, strokovno in nepristransko, v skladu z določbami
vsakokrat veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Semič,
Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in
tega poslovnika. |
(3) Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne
podatke, državne, uradne in poslovne skrivnosti, opredeljene z zakonom,
drugimi predpisi ali akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in
integriteto posameznikov. |
II. ORGANIZACIJA NADZORNEGA ODBORA |
5. člen |
(1) Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih v skladu z zakonom imenuje
občinski svet. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje delo nepoklicno. |
(2) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan.
Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina
članov. |
(3)
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega
odbora in namestnika predsednika. Predsednik predstavlja in zastopa
nadzorni odbor, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. |
(4)
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem
poteka mandatne dobe članov občinskega sveta, ki je nadzorni svet
imenoval, ali z odstopom člana nadzornega odbora. |
6. člen |
Člana
nadzornega odbora razreši občinski svet na predlog nadzornega odbora
zaradi z zakonom določenih razlogov. Nadzorni odbor lahko predlaga
razrešitev člana tudi, če je ta bil odsoten na treh zaporednih sejah ali
če je bil odsoten na treh od petih zaporednih sej. |
7. člen |
Člani
nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan,
podžupan, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave in
člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. |
8. člen |
(1)
Nadzorni odbor ima tajnika, ki je javni uslužbenec občinske uprave in ga
nadzorni odbor imenuje na svoji prvi seji na predlog župana. |
(2)
Strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru zagotavljata župan
in občinska uprava. |
(3)
Administrativna pomoč zajema predvsem: |
–
obveščanje članov nadzornega odbora o sprejemu in spremembah občinskih
aktov, |
–
obveščanje članov nadzornega odbora o sprejemu in spremembah zakonodaje,
ki zadeva delo nadzornega odbora, |
–
posredovanje mnenj in gradiva državnih organov članom nadzornega odbora, |
–
pripravo vabil in tehnično-organizacijska dela za sklic seje, |
–
pripravo gradiv za seje nadzornega odbora, |
– po
potrebi pisanje zapisnikov sej nadzornega odbora, |
–
opravljanje drugih strokovnih oziroma administrativnih del, ki so
potrebna za nemoteno delo nadzornega odbora. |
(4)
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci,
zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji
in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda
izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan. Izvedencu in drugim
strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s pogodbo. Za delo izvedenca
se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence. |
III.
PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA |
9. člen |
Nadzorni
odbor ima naslednje pristojnosti: |
–
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, |
–
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, |
–
nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev. |
10. člen |
Nadzorni
odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost
poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev. |
IV.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA TER ČLANOV NADZORNEGA ODBORA |
11. člen |
(1)
Predsednik nadzornega odbora: |
– vodi
in organizira delo nadzornega odbora, |
–
predlaga dnevni red, sklicuje in vodi seje, |
–
podpisuje poročila, sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora, |
– skrbi
za izvajanje sklepov nadzornega odbora, |
– skrbi
za izvajanje določil tega poslovnika; |
–
pripravi program dela nadzornega odbora in predlog sredstev za posamezno
proračunsko leto, |
–
spremlja izvajanje priporočil in predlogov nadzornega odbora, |
– skrbi
za javnost dela nadzornega odbora, |
–
sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo, |
– se na
povabilo udeležuje sej občinskega sveta, ali pa za to pooblasti drugega
člana. |
(2)
Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se sej nadzornega
odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti
oziroma zadolži nadzorni odbor. |
(3) Če
se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem in o
razlogih za to obvestiti predsednika nadzornega odbora najpozneje do
začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti
predsednika nadzornega odbora o razlogih svoje odsotnosti do začetka
seje, mora to opraviti takoj, ko je mogoče. |
12. člen |
(1)
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo
na seji nadzornega odbora, na seji občinskega sveta, ko so nanjo
vabljeni ter za opravljen posamezen nadzor v skladu z aktom občinskega
sveta – Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov
občine in člane delovnih teles v Občini Semič. |
(2)
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu
na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in
finančnega načrta nadzornega odbora. |
V.
NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA |
13. člen |
(1)
Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela, ki ga tudi
finančno ovrednoti. Letni program dela nadzorni odbor predloži županu
do priprave proračuna za prihodnje leto. Med letom lahko nadzorni odbor
program dela spremeni ali dopolni. |
(2)
Letni program dela vsebuje tudi program nadzora v posameznem letu. |
VI.
NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA |
Seje |
14. člen |
(1)
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah, ki jih sklicuje predsednik
nadzornega odbora na lastno pobudo ali na pobudo večine vseh članov
nadzornega odbora, v skladu s sprejetim programom dela ali na pobudo
občinskega sveta ali župana. Če predsednik v petnajstih dneh po podani
pobudi ne skliče seje, jo lahko skliče namestnik predsednika. Sejo lahko
skliče tudi član s pisno podporo večine vseh članov nadzornega odbora. |
(2)
Izjemoma se lahko skliče izredna seja nadzornega odbora za obravnavanje
in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo lahko skliče predsednik nadzornega odbora, namestnik
predsednika v primeru njegove odsotnosti ali
katerikoli član s pisno podporo večine vseh članov nadzornega odbora. |
(3) V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen
sklic. Zahtevi mora biti predloženo gradivo, o katerem naj nadzorni
odbor odloča. |
Vabilo in gradivo |
15. člen |
(1) V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden predlog
dnevnega reda. |
(2) Vabilu mora biti predloženo: |
– zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za vabilo na redno
sejo; |
– gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda. |
(3) Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se lahko gradivo
k posameznim točkam vroči članom nadzornega odbora pred samim začetkom
seje. |
(4) Vabilo za redno sejo se z gradivom pošlje članom nadzornega odbora
praviloma sedem dni pred datumom seje. |
(5) Vabilo za izredno sejo mora biti z gradivom poslano članom
nadzornega odbora praviloma vsaj tri dni pred sejo. |
(6) Vabilo in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora v elektronski
obliki (po e-pošti) ali v obliki redne pošte na dogovorjeni naslov. |
Sklepčnost in odločanje |
16. člen |
(1) Na začetku seje nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora
obvesti navzoče člane nadzornega odbora o upravičenih odsotnostih.
Predsednik nadzornega odbora nato ugotovi, ali je nadzorni odbor
sklepčen. Če je nadzorni odbor nesklepčen, predsednik nadzornega odbora
počaka 15 minut in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če nadzorni odbor
še vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži. |
(2) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov
nadzornega odbora. Odločitev oziroma sklep je sprejet, če zanj glasuje
večina navzočih članov nadzornega odbora. |
(3) Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno in poteka z dvigom
rok. |
(4) O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi tajno, če o
tem na predlog člana nadzornega odbora odloči z večino glasov navzočih
članov. |
Določitev dnevnega reda |
17. člen |
(1) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobude za uvrstitev
konkretne zadeve na dnevni red pa lahko poda vsak član nadzornega
odbora, občinski svet ali župan. |
(2) Na dnevni red seje je obvezno potrebno uvrstiti potrditev zapisnika
prejšnje seje. |
(3) Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo
pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. O tem nadzorni
odbor glasuje na začetku seje. |
(4) Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj
temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poročevalca. O tem nadzorni
odbor glasuje na začetku seje ali med samo obravnavo te točke. |
(5) Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji
nadzornega odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda. |
(6) Seja poteka po točkah dnevnega reda. |
Potrditev zapisnika zadnje seje |
18. člen |
(1) Na začetku seje predsednik nadzornega odbora člane seznani s sklepi
zadnje seje nadzornega odbora in o realizaciji sklepov prejšnje seje,
nakar nadzorni odbor odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje. Člani
imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se
zabeležijo v zapisniku seje. |
(2) Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet po
dopolnilih. |
Razprava |
19. člen |
(1) Trajanje razprave glede posamezne točke dnevnega reda seje
nadzornega odbora praviloma ni časovno omejeno. |
(2) Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzornega odbora ali
na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da se o isti zadevi
razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno omeji. |
(3) Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave
ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za končno odločanje, se
dokončanje razprave in odločanje o zadevi lahko preloži na eno izmed
naslednjih sej nadzornega odbora. |
(4) Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o
posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in ga da na glasovanje. |
(5) Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge odločitev ali
stališč, se razprava lahko prekine in se nadaljuje po predložitvi teh
predlogov oziroma stališč na isti ali na naslednji seji. |
(6) Predsednik nadzornega odbora praviloma konča sejo, ko so bile
obravnavane vse točke dnevnega reda. |
Red na seji |
20. člen |
(1) Za red na seji skrbi predsednik nadzornega odbora. |
(2) Na seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da besedo
predsednik nadzornega odbora. Razpravljavec na seji nadzornega odbora
sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje nadzornega
odbora in glede katerega mu je predsednik nadzornega odbora dal besedo.
Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je
dobil besedo, ga predsednik nadzornega odbora na to opomni. |
(3) Če se razpravljavec ne odzove na drugi opomin predsednika
nadzornega odbora, mu le-ta lahko besedo odvzame. Zoper odvzem besede
lahko razpravljavec poda ugovor. O ugovoru odloči nadzorni odbor. |
(4) Predsednik nadzornega odbora lahko razpravljavca ali drugega
prisotnega, ki kljub odvzemu besede krši red in mir na seji, odstrani s
seje. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljavec ali drug prisotni
ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor. |
(5) Če predsednik nadzornega odbora z rednimi sredstvi ne more ohraniti
reda na seji nadzornega odbora, jo prekine in preloži. |
(6) Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora. |
Zapisnik seje |
21. člen |
(1) Zapisnik seje nadzornega odbora vsebuje: |
– zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka in zaključka
seje ali njene prekinitve; |
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov (opravičeno ali
neopravičeno); |
– prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih morebitnih
prisotnih; |
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red; |
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika; |
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave; |
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se
vnesejo v zapisnik; |
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih (ločeno
mnenje pripravi član nadzornega odbora, ki se ne strinja s skupnim
mnenjem ali želi to mnenje še posebej poudariti); |
– sklepe nadzornega odbora. |
(2) Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti oblikovani tako, da
je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče nadzornega odbora do
posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor obravnaval. |
(3) Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega morajo biti
izvršeni in osebo, ki je zadolžena za njihovo uresničitev ter izid
glasovanja o posameznem sklepu. |
(4) Za pisanje zapisnika nadzornega odbora skrbi tajnik (oziroma
zapisnikar izmed članov nadzornega odbora). |
(5) Zapisnik podpišeta zapisnikar nadzornega odbora in predsednik
nadzornega odbora oziroma predsedujoči. Strokovna služba občinske
uprave mora poleg originala zapisnika hraniti tudi vsa gradiva, ki so
bila predložena za sejo nadzornega odbora. Zapisniki in gradiva se do
konca mandata nadzornega odbora hranijo pri strokovni službi občinske
uprave, po preteku mandata pa se predajo arhivu Občine Semič. |
Dopisna seja |
22. člen |
(1) Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost
ali ekonomičnost postopka in če nihče izmed članov temu ne nasprotuje,
skliče dopisno sejo nadzornega odbora. Dopisna seja se opravi na podlagi
v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila (šteje se, da je
vabilo v elektronski obliki vročeno, ko naslovnik pošlje potrdilo o
prejemu le-tega) s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se
sprejme z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po
elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje
vsebovati rok trajanja dopisne seje (datum in čas trajanja seje). |
(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom
nadzornega odbora, od katerih jih je vročitev potrdila več kot polovica.
Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali. |
(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je
za sklep glasovala večina vseh članov nadzornega odbora, ki so do roka
oddali svoj glas. |
(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih
s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi vabil članom sveta
oziroma ugotovitev, koliko članov nadzornega odbora je glasovalo in kako
so glasovali. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo
naslednjo redno sejo nadzornega odbora. |
VII. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NADZORA |
23. člen |
(1) Nadzorni odbor vodi postopek nadzora na podlagi določb tega
poslovnika, zakonov in drugih predpisov, ki urejajo javne finance v
občini. Nadzorovana oseba ali organ (v nadaljevanju: nadzorovana
stranka) v postopku nadzora je neposredni ali posredni uporabnik
sredstev občinskega proračuna. |
(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor
določen v letnem programu dela. Če želi nadzorni odbor izvesti nadzor,
ki ni vključen v letni program dela, mora le-tega najprej dopolniti.
Dopolnitev letnega programa dela nadzorni odbor posreduje županu.
Dopolnitev in sprememba letnega programa dela mora biti obrazložena. |
(3) Pri sprejemanju letnega programa dela lahko nadzorni odbor obravnava
tudi predloge občinskega sveta ali župana. V predlogu vključitve nadzora
v letni program dela morajo biti navedeni: nadzorovana oseba, obseg
nadzora in cilji nadzora. |
(4) Nadzornemu odboru lahko med letom predlagajo obravnavo zadev tudi
občinski svet ali župan ali najmanj pet odstotkov volivcev v občini.
Pobudo za izvedbo nadzora in spremembo letnega programa dela lahko poda
tudi vsak član nadzornega odbora. O svoji odločitvi glede izvedbe
nadzora nadzorni odbor obvesti predlagatelja in po potrebi predlaga tudi
spremembo letnega programa dela. |
(5) Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi nadzora, ki
vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora, navedbo oseb,
ki bodo nadzor opravile ter navedbo nadzorovane stranke. Sklep, ki ga
podpiše predsednik, se izroči županu in nadzorovani stranki. |
24. člen |
(1) Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore. |
(2) Redni nadzori se opravijo v skladu z letnim programom dela. |
(3) Izredni nadzori se opravijo na podlagi sprememb oziroma dopolnitev
letnega programa dela iz drugega odstavka tega člena. |
25. člen |
(1) V postopku nadzora so nadzorovane stranke dolžne članom nadzornega
odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo,
sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati
pojasnila. |
(2) Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki
so predmet nadzora, iz upravne zgradbe, lahko pa si pridobijo fotokopije
predmetnih dokumentov razen tistih dokumentov, za katere drugače
določajo veljavni predpisi. |
26. člen |
(1) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah,
ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja pripravi odbor osnutek
poročila. |
(2) V ugotovitvah poročila se navede popolno in verodostojno dejansko
stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene,
mnenje, priporočila oziroma predlogi. |
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni
(pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe
smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru. |
(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe
pravilno in/ali smotrno. Nepravilno poslovanje je takrat, če je
nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in
drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali
neuspešno. Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko
nadzorovana oseba dosegla večje učinke. Neuspešno poslovanje je tisto,
ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe. |
(5) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in
uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma
predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana oseba
izboljša poslovanje tako, da nakaže poti za izboljšanje. |
27. člen |
(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega odbora, ki je
določen v letnem programu dela (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik
pripravi osnutek poročila o nadzoru v skladu z veljavnimi predpisi in ga
posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru
mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru. |
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na
osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik
nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s
pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje
v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru. |
(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora
o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik
nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog
poročila o nadzoru. |
(4) Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor
sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora
upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti. |
(5) Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora. |
(6) Predlog poročila se pošlje nadzorovani osebi oziroma organu (v
nadaljevanju nadzorovana stranka) najpozneje v osmih dni po sprejemu. |
28. člen |
(1) Osnutek (predlog) poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in
obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in
obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine. |
(2) Nadzorovana stranka ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka
poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno
poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila
nadzorovane stranke za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila,
pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Nadzorni odbor mora o
odzivnem poročilu odločiti v petnajstih dneh od prejema le-tega. |
(3) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane
stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi.
Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora,
kar mora biti jasno navedeno v njegovem naslovu. |
(4) Če nadzorovana stranka ne posreduje odzivnega poročila, postane
osnutek poročila dokončno poročilo s priporočili in predlogi. |
(5) Dokončno poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati enake
sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. Vsebovati
mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki
urejajo obvezne sestavine in obliko poročila nadzornega odbora občine.
Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti
odgovore nadzorovane stranke iz odzivnega poročila. V poročilu s
priporočili in predlogi mora biti razvidno, katera pojasnila iz
odzivnega poročila nadzorovane stranke je nadzorni odbor upošteval v
posameznem ugotovitvenem delu. |
29. člen |
(1) Poročilo s priporočili in predlogi pošlje nadzorni odbor nadzorovani
stranki in v kolikor je nadzorovana oseba občina, se poročilo pošlje
županu. |
(2) Nadzorovane stranke so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in
predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov
občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila s
priporočili in predlogi nadzornega odbora o opravljenem nadzoru, jih
upoštevati v skladu s svojimi pristojnostmi ter o tem poročati
nadzornemu odboru. |
30. člen |
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila s priporočili in predlogi obvestiti
pristojno ministrstvo in računsko sodišče. |
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da
je nadzorovana stranka ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo
dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu
pregona. |
(3) Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
hkrati obvesti tudi župana in občinski svet. |
31. člen |
Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje: |
– če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna (vključno s
poroštvom) ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso
predvideni v proračunu oziroma presegajo v proračunu zagotovljena
sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet, in po oceni
nadzornega odbora tak primer povzroči oškodovanje rabe javnih sredstev; |
– sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno
ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, brez javnega
razpisa, pa bi bila izvedba javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega
ponudnika, v skladu z veljavnimi predpisi, obvezna; |
– sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno
ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, ki ni bil kot
najugodnejši izbran v okviru predhodnega javnega razpisa za pridobitev
najugodnejšega ponudnika, katerega izvedba je bila v skladu z
veljavnimi predpisi obvezna; |
– razpolaganje z občinskim premoženjem pod pošteno tržno vrednostjo, kot
jo za vsak posamezni primer ugotovi sodni cenilec ustrezne stroke; |
– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo
naravo kaznivih dejanj; |
– ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proračuna Občine
Semič je po oceni nadzornega odbora znatna in so bila izvršena ali
opuščena po krivdi nadzorovane stranke. |
32. člen |
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter
druge veljavne listine, osnutek poročila, odzivno poročilo in poročilo s
priporočili in predlogi. |
33. člen |
(1) V primeru, da obstaja utemeljen dvom v ugotovitve in priporočila
nadzornega odbora, ki so vsebovana v poročilu o nadzoru, ima
nadzorovana oseba pravico pridobiti mnenje neodvisne strokovne službe
(neodvisni strokovnjak) ali mnenje pristojnega ministrstva o ugotovitvah
nadzornega odbora. |
(2) V primeru, da pristojno ministrstvo, ki izvaja nadzor nad
zakonitostjo dela organov občine na svojem področju, ali neodvisna
strokovna služba (neodvisni strokovnjak) potrdi nepravilnost ugotovitev
nadzornega odbora, jih nadzorovana oseba ni dolžna upoštevati. |
34. člen |
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in
občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo
leto. |
VIII. JAVNOST DELA |
35. člen |
(1) Delo nadzornega odbora je javno, razen v primerih, ko tako določajo
veljavni predpisi. |
(2) Sklepi in dokončna poročila s priporočili in predlogi so informacije
javnega značaja, razen ko vsebujejo podatke, katere veljavni predpisi
opredeljujejo kot državne, uradne, poslovne ali druge tajnosti
nadzorovanih oseb oziroma organov. |
(3) Osnutki poročil niso informacije javnega značaja. |
(4) Nadzorni odbor lahko z večino glasov prisotnih članov odloči, da se
javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja
osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v
skladu z veljavnimi predpisi zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost. |
(5) Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu tako, da svoja dokončna
poročila s priporočili in predlogi ukrepov objavlja na spletni strani
Občine Semič ali na drug ustrezen način, dostopen javnosti, če le-te ne
predstavljajo informacij zaupne narave. |
(6) Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni
spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in
pravnih oseb. |
IX. KONFLIKT INTERESOV |
36. člen |
(1) Nadzorni odbor z glasovanjem izloči člana nadzornega odbora iz
posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki zbujajo dvom o
njegovi nepristranskosti. Dolžnost člana nadzornega odbora je, da tako
kot vsaka druga uradna oseba, takoj, ko spozna, da obstajajo razlogi, ki
vzbujajo ali bi lahko vzbujali dvom v njegovo nepristranskost, sproži
postopek izločitve. |
(2) Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, če: |
– je odgovorna oseba zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nadzorovane
stranke s članom nadzornega odbora v sorodstvu ali če je z njo v
zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali svaštvu do vštetega drugega
kolena; |
– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski
oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali
indirektno) nadzorovane stranke; |
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik
odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca nadzorovane
stranke; |
– je član nadzornega odbora zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju
oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor ali če
opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem
se opravlja nadzor; |
– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski
oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali
zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je
dejavnost nadzorovane stranke. |
(3) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva
tudi nadzorovana stranka. Zahtevo za izločitev mora vložiti nadzornemu
odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo
zahtevo za izločitev. |
(4) O izločitvi odloča nadzorni odbor. |
X. ARHIV IN DOKUMENTACIJA |
37. člen |
(1) Vpogled v arhiv in dokumentarno gradivo dela nadzornega odbora
imajo vsi člani nadzornega odbora. |
(2) Drugim osebam je dovoljen dostop do informacije iz arhivskega ali
dokumentarnega gradiva v zvezi z delom nadzornega odbora, skladno z
določili veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega
značaja. |
38. člen |
(1) Skladno z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z dokumentarnim
gradivom, je za poslovanje z dokumentarnim gradivom in za arhiviranje
dokumentarnega gradiva nadzornega odbora zadolžena občinska uprava. |
(2) Vsa pošta, ki prispe v občinsko upravo na naslov nadzornega odbora,
mora biti poslana predsedniku nadzornega odbora. |
XI. KONČNE DOLOČBE |
39. člen |
(1) Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino
glasov vseh članov in prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. |
(2) Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika
lahko poda vsak član nadzornega odbora. |
(3) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem
postopku in z enako večino kot velja za sprejem poslovnika. |
40. člen |
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila
vsakokrat veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Semič
in Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine. V
primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med naštetimi predpisi
in tem poslovnikom se neposredno uporabljajo določila predpisov. |
41. člen |
V poslovniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. |
42. člen |
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Semič št. 032-17/2006 z dne
18. 6. 2007 (Uradni list RS, št. 113/17). |
|
Št. 007-02/2017-2 |
Semič, dne 2. novembra 2017 |
|
Predsednik Nadzornega odbora |
Občine Semič |
Franc Stariha
l.r. |
|