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Na podlagi
32. člena
Zakona
o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10,
51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF) in 46. člena
Statuta Občine Piran – UPB
(Uradni list RS, št. 5/14) je Nadzorni odbor Občine Piran na 25. redni
seji dne 22. 1. 2014 sprejel |
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P O S L O
V N I K |
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Nadzornega
odbora Občine Piran |
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I. SPLOŠNE
DOLOČBE |
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1. člen |
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Ta
poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine
Piran (v nadaljnjem besedilu: NO) ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članic in članov NO (v nadaljnjem besedilu: član NO). |
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2. člen |
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Sedež NO
je v Piranu, Tartinijev trg št. 2. |
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3. člen |
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NO
uporablja pri svojem delu žig, okrogle oblike, na katerem je v sredini
občinski grb, na obodu pa napis OBČINA PIRAN – NADZORNI ODBOR in COMUNE
DI PIRANO – COMITATO DI CONTROLLO. |
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4. člen |
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(1) NO je
najvišji organ nadzora javne porabe v občini. |
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(2) NO je
pri svojem delu neodvisen, svoje naloge mora opravljati strokovno,
pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v skladu z
določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in tega
poslovnika. |
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(3) NO
mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne tajnosti nadzorovanih
pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki so opredeljene z
zakonom. Upoštevati mora dostojanstvo, dobro ime in integriteto
posameznikov. |
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(4) NO
deluje dvojezično. |
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5. člen |
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(1) Delo
NO je javno. |
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(2) Za
obveščanje javnosti je pooblaščen predsednik NO. NO sme javnost
obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko je poročilo dokončno.
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(3)
Javnost se lahko omeji ali izključi v primerih, ko to določa zakon,
drugi podzakonski akti, statut ali ko tako odloči NO. |
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II.
KONSTITUIRANJE NO |
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6. člen |
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(1) NO ima
7 (sedem) članov. Člane NO, predsednika in njegovega namestnika imenuje
občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
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(2) Člani
NO opravljajo svoje delo nepoklicno. |
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(3) Prvo sejo NO skliče župan.
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče predsednik. NO se konstituira, če je na prvi seji navzoča
večina članov. |
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(4)
Predsednik predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove seje. |
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(5) NO
dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov
NO, z večino glasov navzočih članov. |
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III.
PRISTOJNOSTI |
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7. člen |
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(1) NO ima
naslednje pristojnosti: |
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– opravlja
nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine, |
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–
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
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–
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
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(2) Pri
opravljanju navedenih področij nadzora se upoštevajo kriteriji:
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–
zakonitosti |
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–
pravilnosti |
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–
namenskosti |
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–
smotrnosti |
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–
učinkovitosti |
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–
gospodarnosti. |
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8. člen |
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NO v
okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in
občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem
ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev. |
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IV.
ORGANIZACIJA DELA |
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9. člen |
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NO
samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program
in predlog finančnega načrta, ki ju v roku za pripravo osnutka proračuna
predloži županu in občinskemu svetu. |
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10. člen |
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Delo NO
organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika ali od njega pooblaščen član NO. |
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11. člen |
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(1)
Predsednik NO: |
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–
predstavlja NO, |
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– vodi in
organizira delo NO, |
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– sklicuje
in vodi seje NO, |
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– predlaga
dnevni red za seje NO, |
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–
podpisuje sklepe in zapisnike NO, |
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– skrbi za
izvajanje sklepov NO, |
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– sestavi
program dela in predlog potrebnih sredstev za delo NO, |
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– zastopa
ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO pred organi občine ter
organi uporabnikov proračunskih sredstev, |
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– opravlja
druge naloge po sklepu NO. |
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(2)
Predsednik NO redno sodeluje z županom občine, člani občinskega sveta in
občinsko upravo. |
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(3)
Predsednik NO ali pooblaščeni član se udeležuje sej občinskega sveta,
zastopa stališča NO in po potrebi sodeluje v razpravah iz pristojnosti
NO. O tem je dolžan poročati na naslednji seji NO. |
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(4) Redna
letna poročila občinskemu svetu poda predsednik oziroma pooblaščeni član
NO. |
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12. člen |
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Namestnik
predsednika NO: |
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–
nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti, |
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– izvaja
druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik. |
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13. člen |
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(1) Član
NO: |
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– se
udeležuje sej NO, |
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– izvaja
naloge nadzora v skladu s sklepi NO, |
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– ima
pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri
opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva
NO. |
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(2) Član
NO ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu,
ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije. |
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(3) Član
NO nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami
in dolžnostmi člana NO, odškodninsko in kazensko odgovoren. |
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14. člen |
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(1)
Strokovna in administrativna opravila za potrebe NO opravlja občinska
uprava. |
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(2)
Občinska uprava zlasti: |
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– skrbi za
pripravo gradiv, |
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–
pripravlja vabila in izvaja organizacijsko tehnična opravila za sejo,
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– piše
zapisnike seje, pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,
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– obvešča
člane NO o sejah občinskega sveta in sprejetih aktih ter aktih župana in
o drugih sprejetih predpisih (zakonih, podzakonskih aktih), ki so
povezani z delom NO, |
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– obvešča
predsednika o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delo NO,
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– vodi
evidenco prisotnosti, |
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– vodi
dokumentarno gradivo za NO v skladu s predpisi, |
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– opravlja
druge naloge, za katere jo zadolži NO. |
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(3) Župan
oziroma direktor občinske uprave določi uslužbenca, ki stalno sodeluje z
NO. |
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V. SEJE NO |
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15. člen |
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NO dela na
rednih, izrednih ali dopisnih sejah. |
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16. člen |
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Na sejah
člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo prednostne
naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in stroškovne
okvire načrtovanih nalog. |
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17. člen |
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(1) Redne
seje sklicuje predsednik NO. |
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(2) Sklic
redne seje sestavlja predlog dnevnega reda s pripadajočim gradivom.
Sklic redne seje se pošlje članom NO sedem dni pred dnem, določenim za
sejo. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj
ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za
odločanje NO. |
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18. člen |
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Izredno
sejo skliče predsednik NO na svojo pobudo ali na pobudo kateregakoli
člana NO. Zahtevi za sklic izredne seje mora biti priloženo gradivo, o
katerem naj odbor odloča. Zahteva za sklic izredne seje se poda
predsedniku v pisni obliki. Za sklic izredne seje ne velja rok iz
prejšnjega člena. |
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19. člen |
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(1)
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje. Na
dopisni seji ni mogoče odločati o zadevah, ki se nanašajo na nadzor
proračunskega uporabnika. |
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(2)
Dopisna seja se opravi v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila
s priloženim gradivom in predlogom sklepa, ki se predlaga v sprejem, ter
osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti.
Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok
trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje). |
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(3)
Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom. |
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(4)
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če zanj
glasuje večina opredeljenih članov NO. |
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20. člen |
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NO
veljavno odloča, če je na seji navzočih večina članov odbora. Navzočnost
se ugotavlja na začetku seje in pred vsakim glasovanjem. |
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21. člen |
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Predlagana
odločitev je sprejeta z večino glasov navzočih članov. |
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22. člen |
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NO odloča
z javnim ali tajnim glasovanjem. |
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23. člen |
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NO odloča
praviloma z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem lahko NO odloča, če
tako določa zakon, statut in ta poslovnik ali če tako sklene NO pred
odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno
glasovanje lahko da vsak član. O predlogu za tajno glasovanje se
glasuje. |
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24. člen |
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(1) O
vsaki seji NO se piše zapisnik. |
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(2)
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa: |
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– podatke
o navzočnosti članov NO na seji, |
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– o
udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji,
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– o
sprejetem dnevnem redu, |
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– kdo je
razpravljal, |
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– o
sklepih, ki so bili sprejeti. |
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(3)
Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo
predloženo oziroma obravnavano na seji. Vsak član NO ima pravico podati
pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloča NO. Če so pripombe
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe. |
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(4)
Zapisnik podpišeta predsedujoči na seji in pooblaščeni javni uslužbenec,
ki je vodil zapisnik. |
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(5)
Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na
nejavnem delu seje, se ne prilaga v gradivo za redno sejo in ne
objavlja. Člane NO seznani z njim pred potrjevanjem zapisnika
predsedujoči. |
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(6)
Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je javni uslužbenec v občinski
upravi, zadolžen za administrativno pomoč pri delu NO. |
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VI. NAČIN
DELA NA SEJI |
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25. člen |
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(1) Seje
NO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika ali
pooblaščen član. |
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(2)
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev
zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani NO. Predsednik je dolžan
uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski
svet. |
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26. člen |
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(1) Ko
predsedujoči začne sejo, obvesti člane, kdo izmed članov NO je opravičil
svojo odsotnost. |
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(2)
Navzočnost članov NO ugotovi predsedujoči na podlagi poročila o
prisotnosti med sejo. |
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(3) Ko
predsedujoči ugotovi, da je na seji prisotna večina članov, je NO
sklepčen. |
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(4)
Predsedujoči obvesti člane, kdo je bil na sejo povabljen. |
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(5)
Porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci občinske uprave so
se na vabilo predsednika NO dolžni udeležiti seje in poročati o delu in
nalogah, ki jih opravljajo in ki so predmet nadzora. |
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27. člen |
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(1) NO na
začetku seje določi dnevni red. |
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(2) Pri
določanju dnevnega reda NO razpravlja in odloča po vrsti o predlogih, da
se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato pa o predlogih, da se
dnevni red razširi. |
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(3) NO
lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanj nastali
po sklicu seje in če je zadeva take narave, da je nujna takojšnja
obravnava na seji NO ter če je bilo članom izročeno gradivo, ki je
podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev
dnevnega reda NO razpravlja in glasuje. |
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(4) Po
sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda
v celoti. |
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28. člen |
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(1)
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem vrstnem redu.
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(2) NO kot
prvo točko dnevnega reda praviloma obravnava pregled sklepov in
potrditev zapisnika prejšnje seje. |
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(3)
Pregled sklepov zadnje seje NO in poročilo o njihovi izvedbi poda
predsedujoči. |
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29. člen |
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Predsednik
NO po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda oblikuje sklep
in ga da na glasovanje. Predsednik zaključi sejo, ko so bile obravnavane
vse točke dnevnega reda. Predsednik sme prekiniti sejo, če o tem soglaša
večina prisotnih članov, vendar se mora seja nadaljevati najpozneje v 15
(petnajstih) dneh. |
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30. člen |
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(1) K
razpravi se lahko priglasijo člani NO in drugi prisotni, če so bili
vabljeni na sejo v vezi z zadevo, ki se obravnava. |
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(2)
Vključitev v razpravo dovoli predsedujoči po vrstnem redu priglasitve,
najprej članom odbora, nato pa še ostalim prisotnim, ki se priglasijo k
razpravi. |
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(3)
Predlagatelj točke dnevnega reda oziroma razpravljavec sme razpravljati
le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. |
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(4) Če
razpravljavec ne govori o zadevi, ki se obravnava v okviru točke
dnevnega reda, ga predsedujoči opomni. |
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(5) Če
razpravljavec tudi po opominu krši določbo prvega odstavka, mu lahko
predsedujoči odvzame besedo. |
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(6)
Predsedujoči dovoli članu NO ne glede na vrstni red priglasitve, če
želi: |
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–
opozoriti na napako ali želi popraviti navedbo, ki bi povzročila
nesporazum, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum,
ki vodi razpravo v napačno smer, |
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–
opozoriti na kršitev poslovnika ali kršitev dnevnega reda. |
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VII.
VZDRŽEVANJE REDA NA SEJI |
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31. člen |
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(1) Za red
na seji skrbi predsednik NO. |
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(2) Za
kršitev reda na seji lahko predsednik NO izreče naslednje ukrepe:
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– opomin:
v primeru, ko član neupravičeno sega govorniku v besedo ali kako drugače
krši red na seji, |
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– odvzame
besedo: v primeru, ko član ne upošteva izrečenega opomina in nadaljuje s
kršenjem reda na seji, |
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–
odstranitev s seje: v primeru, ko član kljub odvzemu besede huje krši
red na seji in onemogoča delo NO. |
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(3) Član
NO, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, mora takoj zapustiti
sejno dvorano. |
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(4) Član,
ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, ima pravico v treh dneh
vložiti ugovor zoper odločitev predsednika na seji NO. O ugovoru odloči
NO na prvi naslednji seji. |
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32. člen |
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Predsednik
NO lahko odredi, da se iz sejne dvorane odstrani vsak udeleženec ali
poslušalec, ki krši red na seji. |
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33. člen |
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V primeru,
da predsednik NO z ukrepi iz 31. člena tega poslovnika ne more ohraniti
red, prekine sejo NO. |
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VIII.
UVEDBA NADZORA |
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34. člen |
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(1) NO
sprejme letni program nadzora in na njegovi podlagi pripravljen predlog
finančnega načrta za prihodnje proračunsko leto, ki ga pošlje v
uskladitev županu. Pri tem mora NO upoštevati roke glede priprave
proračuna občine. |
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(2) Člani
NO lahko podajo predsedniku predloge za uvedbo nadzora. |
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(3) Pri
oblikovanju predlogov za uvedbo nadzora je NO dolžan upoštevati
obveznosti NO, ki izhajajo iz statuta občine. |
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35. člen |
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(1) NO
lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem
programu. Če NO želi poleg rednega nadzora istočasno izvesti nadzor, ki
ni vključen v nadzorni program (izredni nadzor), mora najprej dopolniti
nadzorni program. Pobudo za izvedbo izrednega nadzora lahko podajo člani
NO, občinski svet, župan in občani. Predlagatelji so pri tem dolžni
navesti predmet nadzora, obseg nadzora in cilje nadzora. |
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(2)
Dopolnitev oziroma sprememba programa se posreduje županu in občinskemu
svetu. Dopolnitev ali sprememba nadzornega programa morata biti
obrazložena. |
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36. člen |
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(1) NO
opravi nadzor na podlagi sklepa o uvedbi nadzora. |
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(2) Sklep
o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež ter delovno področje
uporabnika javnih sredstev (nadzorovani organ), vsebino nadzora, čas
nadzora ter ime člana NO, ki bo nadzor neposredno opravil. Če izvaja
nadzor več članov hkrati, se s sklepom določi vodja nadzora
(poročevalec). |
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(3) S
sklepom o uvedbi nadzora je NO dolžan seznaniti župana in odgovorno
osebo uporabnika proračuna. Od dne vročitve sklepa o izvedbi nadzora
nadzorovani osebi do dne začetka izvajanja nadzora mora preteči najmanj
10 (deset) dni. |
|
(4) V
postopku nadzora je nadzorovani organ dolžan članu NO, ki opravlja
nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član NO, ki
opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke v okviru svoje
zadolžitve, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
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(5)
Predsednik NO izloči člana NO iz posamezne zadeve v primeru, če so
podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
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(6) Šteje
se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če: |
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1. je
odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec
nadzorovane osebe s članom NO v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski
ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena,
četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
|
|
2. je član
NO skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe,
zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
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|
3. če je
član NO udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
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(7)
Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana
oseba in sam član NO. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V
zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev. |
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(8) Član
NO se je dolžan izločiti sam tudi takrat, kadar obstaja dejansko ali
potencialno navzkrižje interesov. |
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(9) O
izločitvi odloči predsednik NO. |
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(10) O
izločitvi predsednika NO odloči NO z večino glasov vseh članov. |
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IX. NAČRT
NADZORA |
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37. člen |
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(1)
Izvedba nadzora se opravi na podlagi načrta nadzora, ki je sestavni del
sklepa o uvedbi nadzora. |
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(2) Načrt
nadzora mora poleg sestavin, določenih v drugem odstavku 35.
36. člena,
vsebovati tudi podrobnejši opis predmeta in obsega nadzora ter način
dela članov, ki nadzor opravljajo. |
|
(3) Načrt
nadzora izdelajo člani NO, ki so zadolženi za nadzor. NO lahko sprejme
odločitev, da se načrt nadzora izdela pred sprejetjem sklepa o uvedbi
nadzora. V ta namen NO določi člane, ki so zadolženi za pripravo načrta
nadzora in rok za njegovo izdelavo. |
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X.
IZVAJANJE NADZORA |
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38. člen |
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(1) Na
začetku izvajanja nadzora se s pooblaščeno osebo nadzorovanega organa
praviloma opravi začetni sestanek z namenom seznanitve z vsebino,
obsegom in predvidenim potekom nadzora, pridobitve podatkov in
dokumentacije za začetek nadzora ter določitve pooblaščenih oseb
nadzorovanega organa, ki bodo sodelovali pri nadzoru. |
|
(2)
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga
na predlog NO imenuje občinski svet. |
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39. člen |
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(1)
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom
in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila NO občine. |
|
(2) O
izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in
mnenjih v postopku nadzora pripravi poročevalec osnutek poročila, ki ga
sprejme NO. |
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(3)
Osnutek poročila ni informacija javnega značaja. |
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40. člen |
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(1)
Osnutek poročila pošlje NO v pregled nadzorovanemu organu, ki ima
pravico v roku 15 (petnajst) dni od prejema osnutka poročila vložiti pri
NO ugovor na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Naslovnik mora
prevzeti pošiljko v 15 (petnajstih) dneh. Če nadzorovana oseba v roku ne
prevzame pošiljke, se opravi osebna vročitev v skladu z Zakonom o
splošnem upravnem postopku. |
|
(2)
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega
organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se
ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z
listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu. |
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(3) Člani
NO, ki so opravljali nadzor, se morajo o navedbah nadzorovane osebe
opredeliti in svojo odločitev obrazložiti v predlogu končnega poročila
skladno z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega
odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). Podani ugovor se po potrebi
uskladi na zaključnem sestanku, ki ga člani NO, ki opravljajo nadzor,
skličejo pred pripravo predloga končnega poročila. |
|
(4) V
predlogu končnega poročila se navede tudi, ali je nadzorovana oseba
posredovala ugovor in ali je bil sklican zaključni sestanek. Če je
nadzorovana oseba posredovala ugovor, zaključni sestanek pa ni bil
sklican, je predsednik NO dolžan odgovorno osebo nadzorovane osebe
povabiti na sejo NO, na kateri se obravnava predlog končnega poročila,
in ji dati možnost pojasniti navedbe iz ugovora. |
|
41. člen |
|
(1) Na
podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa
pripravi NO poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt
NO in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno. |
|
(2)
Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter
priporočila in predloge. |
|
(3) Pri
opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore
nadzorovanega organa iz odzivnega poročila. |
|
(4) V
poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila
nadzorovanega organa je NO upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
|
|
(5)
Dokončno poročilo se pošlje nadzorovanemu organu, županu in občinskemu
svetu. |
|
(6) Končno
poročilo NO je informacija javnega značaja in se objavi na spletni
strani Občine Piran. |
|
(7) O
svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora nad
poslovanjem posameznih pravnih in drugih oseb, obvešča NO javnost z
javno predstavitvijo končnih poročil na seji občinskega sveta, preko
sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah. Za obveščanje
je pristojen predsednik NO ali od njega pooblaščen član. |
|
42. člen |
|
(1) V
ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je
bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje,
priporočila oziroma predlogi. |
|
(2) Z
ocenami NO presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost
poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovanega organa smotrno glede
na uporabljena sodila v nadzoru. |
|
(3) V
mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovanega organa pravilno
in/ali smotrno. |
|
(4)
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovani organ posloval v
nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno
pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih moral
upoštevati pri svojem poslovanju. |
|
(5)
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali
neuspešno. |
|
(6)
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovani organ
enake učinke lahko dosegel pri manjših stroških. |
|
(7)
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko
nadzorovani organ dosegel večje učinke. |
|
(8)
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja
nadzorovanega organa. |
|
43. člen |
|
(1)
Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju
nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno
izraženi, izvedljivi in preverljivi. |
|
(2) V
priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora
odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO o njihovem izvajanju
oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. |
|
44. člen |
|
(1) Če je
NO ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju
nadzorovanega organa, mora o kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti
poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
|
|
(2) V
primeru, da NO ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je odgovorna oseba
nadzorovanega organa storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan
svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. |
|
(3) O tem
obvesti občinski svet in župana. |
|
45. člen |
|
(1) Hujše
kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so: |
|
– uporaba
proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni s proračunom,
|
|
– uporaba
državnih sredstev v nasprotju z določili zakona, |
|
– oddaja
javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, oziroma
oddaja del brez javnega razpisa, če bi bilo potrebno za njihovo izvedbo
izvesti javni razpis, |
|
–
prevzemanje obveznosti in/ali izplačilo sredstev proračuna za namene, ki
niso bili predvideni v proračunu, |
|
–
prevzemanje obveznost in/ali izplačilo sredstev proračuna v višini, ki
presega v proračunu zagotovljena sredstva, |
|
– prodaja
finančnega ali stvarnega premoženja v nasprotju z zakonodajo,
|
|
–
večkratno ponavljanje enakih ali podobnih lažjih kršitev. |
|
(2) Hujše
nepravilnosti predstavljajo vse kršitve predpisov, pri katerih znesek
nepravilnosti presega 2 odstotka prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov zaključnega računa preteklega leta, vse kršitve zakonskih
določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse
nepravilnosti, ki jih člani NO soglasno opredelijo kot hujše po
kontekstu. |
|
46. člen |
|
(1)
Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge
NO. Župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati dokončna poročila NO in v skladu s svojimi pristojnostmi
upoštevati priporočila in predloge NO. |
|
(2) Župan
je dolžan NO tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi
ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo
(proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in
akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega
prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter za poslovanje
občine pomembnimi odločitvami. |
|
(3) Župan
je dolžan vabiti predsednika in člane NO na seje občinskega sveta ter NO
obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta,
ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno
poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina. |
|
47. člen |
|
NO mora
županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in
porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju
seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in
predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja. |
|
XI. MNENJA
IN OPOZORILA NO |
|
48. člen |
|
NO v
posameznih zadevah lahko izda mnenje ali opozorilo, in sicer na lastno
pobudo ali na predlog občinskega sveta, župana ali posameznega
uporabnika javnih sredstev. |
|
XII.
SREDSTVA ZA DELO NO |
|
49. člen |
|
Sredstva
za delo NO se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski
postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta NO. |
|
50. člen |
|
Članom NO
pripada nadomestilo za udeležbo na sejah NO in občinskega sveta, kadar
se obravnavajo zadeve iz pristojnosti NO, nadomestilo za opravljeno delo
v zvezi s pripravo in izvedbo nadzora ter drugim delom za račun in
potrebe NO. |
|
51. člen |
|
(1) Višina
potrebnih sredstev za delo NO se določi s finančnim načrtom,
pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora v skladu s sprejetim
občinskim proračunom. |
|
(2)
Odredbodajalec sredstev za delo NO je župan. Župan lahko za
odredbodajalca pooblasti predsednika NO. |
|
XIII.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
52. člen |
|
(1)
Poslovnik se sprejme z večino glasov vseh članov NO. |
|
(2)
Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem postopku kot poslovnik. |
|
53. člen |
|
Za
vprašanja in zadeve delovanja NO, ki niso opredeljena s tem Poslovnikom,
se uporabljajo določila Statuta Občine Piran in Poslovnika Občinskega
sveta Občine Piran. |
|
54. člen |
|
Z dnem
uveljavitve tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega
odbora z dne 14. marca 2011. |
|
55. člen |
|
Ta
poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. |
|
|
|
Št.
011-1/2011 |
|
Piran, dne
22. januarja 2014 |
|
|
|
Predsednica |
Marjetka Česnik l.r. |
|
|
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Piran (Uradni list Republike Slovenije, št. 76/2018)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
3. člen |
|
Spremembe in dopolnitve Poslovnika
pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. |
|
|
|
|
Visto
l’art. 32 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della
R.S., n. 94/07 testo unico 2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10, 84/10
e 40/12 – ZUJF) e l’art. 46 dello Statuto del Comune di Pirano – testo
unico, (Gazzetta ufficiale della RS, 5/14), il Comitato di Controllo del
Comune di Pirano nella 25ª seduta ordinaria del 22 gennaio 2014 adotta
il seguente |
|
R E G O L
A M E N T O |
|
interno
del Comitato di Controllo |
|
I.
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Art. 1 |
|
Il
presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del
Comitato di Controllo del Comune di Pirano (più avanti nel testo: il
CdC), nonché le modalità di attuazione di diritti e doveri dei membri
del medesimo CdC (più avanti nel testo: i membri CdC). |
|
Art. 2 |
|
La sede
del CdC è situata in Pirano, Piazza Tartini n. 2. |
|
Art. 3 |
|
Il CdC
espleta il proprio operato mediante l’utilizzo di un proprio timbro di
forma circolare, al centro del quale è rappresentato lo stemma comunale
ed in circonferenza la dicitura: OBČINA PIRAN – NADZORNI ODBOR e COMUNE
DI PIRANO – COMITATO DI CONTROLLO. |
|
Art. 4 |
|
(1) Il CdC
è l'organo supremo di controllo della spesa pubblica nel comune.
|
|
(2) Il CdC
è funzionalmente indipendente ed esercita la propria missione in modo
professionale, diligente e con assoluta imparzialità. Il CdC persegue le
proprie finalità in conformità alle disposizioni della Legge sulle
autonomie locali, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.
|
|
(3) Il
CdC, nell’ambito del proprio operato, tutela i dati ritenuti oggetto di
segreto d’ufficio e relativi alle persone giuridiche sottoposte a
controllo, come pure i dei dati personali delle persone fisiche, come
definito dalla legge. Deve tenere in considerazione la dignità, la
reputazione e l'integrità delle persone. |
|
(4) Il CdC
nel proprio operato applica il bilinguismo. |
|
Art. 5 |
|
(1)
L’operato del CdC è pubblico. |
|
(2) A
rilasciare i comunicati pubblici è autorizzato il presidente del CdC. Il
CdC può informare il pubblico dei suoi risultati nella fase in cui il
rapporto è finalizzato. |
|
(3) La
pubblicità dell’operato può essere limitata o esclusa nei casi previsti
dalla legge, agli atti inferiori, dallo statuto o se così deciso dal
CdC. |
|
II.
COSTUITUZIONE DEL CdC |
|
Art. 6 |
|
(1) Il CdC
è composto da 7 (sette) membri. I membri del CdC, il presidente ed il
sostituto presidente sono nominati dal consiglio comunale, fra i
cittadini al più tardi entro 45 giorni dalla sua prima riunione.
|
|
(2) I
membri del CdC espletano il proprio lavoro in maniera onoraria (fuori
ruolo). |
|
(3) La
prima seduta di CdC è convocata dal sindaco. Il CdC è costituito
allorché la prima riunione veda la partecipazione della maggioranza dei
suoi membri. |
|
(4) Il
presidente del CdC gode delle funzioni di rappresentanza, nonché convoca
e presiede le riunioni. |
|
(5) Il CdC
opera e delibera validamente se alla seduta sia presente la maggioranza
dei membri, approvando le delibere a maggioranza dei presenti. |
|
III.
COMPETENZE |
|
Art. 7 |
|
(1) CdC ha
i seguenti poteri: |
|
– effettua
il monitoraggio in materia di disposizione del patrimonio del Comune,
|
|
–
controlla la destinazione d’uso e l’opportunità d’impegno dei mezzi del
bilancio comunale, |
|
– svolge
il controllo delle operazioni finanziarie dei soggetti fruitori dei
mezzi di bilancio. |
|
(2) Il
controllo nei suindicati settori viene svolto in osservanza dei seguenti
criteri: |
|
–
legalità, |
|
–
correttezza, |
|
–
destinazione d’uso, |
|
–
opportunità d’impegno, |
|
–
efficienza, |
|
–
economicità. |
|
Art. 8 |
|
Il CdC,
nell'ambito delle proprie prerogative, accerta la legittimità e la
regolarità dell’operato degli organi comunali, dell’amministrazione
municipale, degli enti ed istituzioni pubblici, delle imprese pubbliche,
dei fondi comunali, di altri fruitori dei mezzi di bilancio comunale e
delle persone autorizzate a gestire i fondi pubblici comunali e i beni
comunali, valutando pure l'efficacia e l’economicità della gestione
della spesa comunale pubblica. |
|
IV.
PIANIFICAZIOINE DEL LAVORO DEL CdC |
|
Art. 9 |
|
Nell’adozione del programma di lavoro il CdC è autonomo. Il programma di
lavoro si compone del programma annuale di controlli e della proposta
del piano di finanziamento presentati, entro di termini di stesura del
progetto di bilancio, al sindaco ed al consiglio comunale. |
|
Art. 10 |
|
Il lavoro
del CdC è diretto ed organizzato dal presidente ed in sua assenza dal
sostituto o da un membro autorizzato all’uopo dal presidente. |
|
Art. 11 |
|
(1) Il
Presidente del CdC: |
|
–
rappresenta il CdC; |
|
– ne
dirige ed organizza le attività; |
|
– convoca
presiede le riunioni; |
|
– propone
l’ordine del giorno delle sedute; |
|
– adotta
le deliberazioni e ne sottoscrive i verbali; |
|
– provvede
all’attuazione dei provvedimenti deliberativi; |
|
– elabora
il programma operativo e la proposta per i fondi necessari al corretto
svolgimento delle attività; |
|
– espone
gli accertamenti, i pareri, le raccomandazioni ed i suggerimenti del CdC
di fronte alle autorità comunali e le autorità degli utenti dei mezzi di
bilancio; |
|
– esegue
altre attività con ragione delle decisioni intraprese dal CdC.
|
|
(2) Il
presidente del CdC collabora regolarmente con il Sindaco, i membri del
il consiglio comunale e l'Amministrazione comunale. |
|
(3) Il
presidente del CdC, ovvero un membro autorizzato, partecipa alle
riunioni del consiglio comunale, rappresenta le posizioni del CdC e, se
necessario, partecipa ad incontri dedicati a tematiche rientranti
nell’ambito delle competenze del CdC, cui è tenuto a riferire alla
successiva riunione dello stesso. |
|
(4) È
compito del presidente o di un membro autorizzato del CdC presentare al
consiglio comunale le relazioni ordinarie annuali. |
|
Art. 12 |
|
Il
sostituto presidente del CdC: |
|
– ne fa le
veci in sua assenza, |
|
– svolge
altri compiti affidatigli dal presidente. |
|
Art. 13 |
|
(1) I
membri del CdC hanno il dovere di: |
|
–
partecipare alle riunioni del CdC; |
|
– svolgere
compiti di monitoraggio, conformemente ad orientamenti e conclusioni
tratte dal CdC; |
|
– hanno
diritto di richiedere e ricevere dall’Amministrazione comunale le
necessarie informazioni al corretto esercizio delle loro funzioni, ove
le dette informazioni non siano richieste dal CdC stesso, a seguito di
loro proposta. |
|
(2) I
membri del CdC non possono essere ritenuti responsabili per opinioni,
dichiarazioni o voti espressi nell’adempimento delle loro funzioni.
|
|
(3) I
membri del CdC non godono di immunità alcuna e rispondono civilmente e
penalmente per le loro azioni, allorché non strettamente connesse
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in qualità di
membri. |
|
Art. 14 |
|
(1) Gli
adempimenti di natura professionale ed amministrativa per le esigenze
del CdC sono curati dall’amministrazione comunale. |
|
(2)
Nell’esercizio di tali compiti, l'amministrazione comunale in
particolare: |
|
– provvede
alla predisposizione dei materiali, |
|
– redige
gli inviti e svolge attività organizzative e tecniche attinenti alle
sedute, |
|
– redige i
verbali delle stesse e produce copie scritte delle delibere e relazioni,
spedizione delle stesse inclusa, |
|
– informa
i membri del CdC circa le riunioni e gli atti approvati del consiglio
comunale e gli atti del sindaco nonché in merito ad altri provvedimenti
normativi (leggi, regolamenti di attuazione), associabili al lavoro del
CdC, |
|
– informa
il presidente dell’utilizzazione dei fondi stanziati per i lavori del
CdC, |
|
– mantiene
un registro delle presenze, |
|
– provvede
alla conservazione del materiale documentale del CdC in conformità alle
norme di legge, |
|
– esegue
altre attività demandatele dal CdC. |
|
(3) Il
Sindaco e/o il Direttore dell’Amministrazione comunale designa un
funzionario con l’incarico di responsabile amministrativo per la
collaborazione con il CdC. |
|
V. SEDUTE
DEL CdC |
|
Art. 15 |
|
Il CdC si
riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e per corrispondenza. |
|
Art. 16 |
|
Durante le
riunioni, i membri del CdC pianificano e coordinano il loro lavoro,
definiscono le attività di controllo prioritarie ed i responsabili per
il relativo svolgimento, determinando i tempi e i costi delle operazioni
pianificate. |
|
Art. 17 |
|
(1) Le
sedute ordinarie sono convocate dal presidente del CdC. |
|
(2)
L’avviso di convocazione della seduta contiene la proposta dell’ordine
del giorno allegata di rispettive documentazioni. La convocazione
personale deve essere ricevibile dai membri almeno entro il settimo
giorno antecedente la data di riunione. I singoli materiali possono
essere trasmessi loro anche in secondo tempo, ove il proponente reputi
che il materiale presentato successivamente possa essere rilevante per
la deliberazione del CdC. |
|
Art. 18 |
|
La seduta
straordinaria del CdC può essere convocata dal presidente di propria
iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del CdC. La richiesta di
convocazione di una seduta straordinaria deve essere corredata dal
materiale che sarà oggetto di deliberazione. La richiesta di
convocazione della seduta straordinaria è data al presidente per
iscritto. La convocazione di una seduta straordinaria non è soggetta ai
termini di cui nel precedente articolo. |
|
Art. 19 |
|
(1) Nei
casi in cui non è possibile convocare una riunione straordinaria la
seduta può essere svolta per corrispondenza. Alla seduta svolta per
corrispondenza non si può deliberare in merito a questioni attinenti
all’ispezione dei fruitori di bilancio. |
|
(2) La
seduta per corrispondenza si esegue in base all’invito notificato
personalmente o mediante posta elettronica con il materiale allegato e
la proposta di delibera da adottare, e con il voto espresso
personalmente o mediante posta elettronica. Con ragione delle modalità
della seduta per corrispondenza, l’avviso di convocazione deve recarne
anche i termini temporali (la data esatta e la durata di tale riunione,
ovvero l’ora entro cui è prevista la conclusione della stessa).
|
|
(3) La
seduta per corrispondenza ha forza deliberativa, allorché l'invito sia
stato regolarmente trasmesso a tutti i membri. |
|
(4) La
proposta di delibera presentata in occasione di una seduta per
corrispondenza è adottata ove si sia espressa a favore la maggioranza
dei membri votanti del CdC. |
|
Art. 20 |
|
Il CdC
delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza di tutti i
suoi membri. La presenza del numero legale si accerta all’inizio della
seduta e prima di ogni votazione. |
|
Art. 21 |
|
La
deliberazione proposta è adottata a maggioranza dei membri presenti. |
|
Art. 22 |
|
Il CdC
delibera a scrutinio palese ovvero a scrutinio segreto. |
|
Art. 23 |
|
Il CdC
delibera, di norma, a scrutinio palese. Il CdC può deliberare a
scrutinio segreto solamente quando previsto dalla legge, dallo statuto o
dal presente regolamento oppure ove il CdC stesso decida in tal senso
prima di mettere ai voti una singola questione. La proposta di votazione
a scrutinio segreto è sottoposta all’approvazione mediante il voto. |
|
Art. 24 |
|
(1) Dello
svolgimento di ciascuna seduta del CdC viene redatto il processo
verbale. |
|
(2) Il
verbale esplicita i principali elementi sui lavori della seduta ed in
particolare: |
|
–
l’evidenza delle presenze dei membri; |
|
–
l’evidenza sulle presenze alla seduta degli invitati, dei rappresentanti
del pubblico e dei residenti, |
|
– l’ordine
del giorno approvato, |
|
– i
relatori e/o partecipanti alla discussione, |
|
– le
decisioni adottate. |
|
(3) Il
processo verbale deve essere corredato dall’invito in copia originale e
dai materiali presentati o discussi alla seduta. Ogni membro ha il
diritto di presentare osservazioni sul verbale. In merito
all’opportunità delle stesse decide il CdC. In caso di accoglimento, le
stesse devono essere annotate nel verbale con le pertinenti modifiche.
|
|
(4) Il
verbale approvato è firmato dal presidente del CdC e dal segretario
verbalizzante dipendente dell'amministrazione comunale. |
|
(5) Il
verbale della riunione preclusa al pubblico, ovvero di quella parte di
seduta che si è svolta a porte chiuse, non viene allegato al materiale
per la seduta ordinaria e non viene reso pubblico. I membri del CdC
vengono verbalmente ragguagliati in merito da parte del presidente dei
lavori del CdC preliminarmente all’approvazione del verbale.
|
|
(6) Gli
archivi amministrativi e la documentazione di ordinaria amministrazione
sono custoditi da parte del pubblico ufficiale dell’amministrazione
comunale, responsabile per l'assistenza amministrativa nel lavoro di
CdC. |
|
VI.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI ALLA SEDUTA |
|
Art. 25 |
|
(1) Le
riunioni del CdC sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal
sostituto presidente o da un membro autorizzato. |
|
(2) La
proposta di ordine del giorno della riunione è predisposta dal
presidente, mentre tutti i membri del CdC possono sottoporre argomenti
da inserire all’ordine del giorno. Il presidente è tenuto a mettere
all'ordine del giorno la materia proposta con delibera del consiglio
comunale. |
|
Art. 26 |
|
(1)
All’apertura della seduta, il presidente informa i presenti in merito ai
membri assenti giustificati. |
|
(2) Il
presente accerta quindi quali dei membri siano presenti sulla scorta del
rapporto sulle presenze alla riunione. |
|
(3)
Allorché il presidente si sinceri della presenza della maggioranza dei
membri, la seduta si dà per deliberativa in quanto il quorum è
raggiunto. |
|
(4) Il
presidente informa i membri, in merito ai soggetti che sono stati
invitati ad intervenire alla seduta. |
|
(5) I
fruitori dei mezzi di bilancio, come pure il personale professionale
dell'amministrazione comunale, sono tenuti a partecipare alle sedute
ogniqualvolta invitati dal presidente del CdC, al fine di riferire sulle
attività e i compiti svolti, che sono oggetto di verifica. |
|
Art. 27 |
|
(1) Il CdC
definisce l’ordine del giorno all’inizio della seduta. |
|
(2) Nel
determinare l’ordine del giorno il CdC delibera dapprima in merito alle
proposte di rimuovere dall’ordine del giorno determinati punti e
successivamente in merito alle proposte di ampliamento. |
|
(3) Le
proposte per l’ampliamento dell’ordine del giorno possono essere
approvate dal CdC esclusivamente ove le motivazioni siano emerse
successivamente alla convocazione della seduta ed ai membri sia stata
utilmente e tempestivamente fatta pervenire la documentazione necessaria
a valutare l’inserimento della questione all’ordine del giorno, al più
tardi entro la seduta stessa. In merito alle proposte di ampliamento il
CdC discute e delibera. |
|
(4) Dopo
aver approvato le singole proposte di rimozione di determinati argomenti
dall’ordine del giorno, ovvero di ampliamento dello stesso, il
presidente pone all’approvazione l’ordine del giorno nella sua
globalità. |
|
Art. 28 |
|
(1) I
singoli argomenti all’ordine del giorno vengono trattati per ordine
consecutivo, così come indicati dal documento approvato. |
|
(2) Il
CdC, di norma, come primo punto all'ordine del giorno esegue la
revisione delle delibere approvate e delibera l’approvazione del verbale
della riunione precedente. |
|
(3) La
revisione delle delibere approvate alla seduta precedente è presentata
dal presidente che riferisce in merito alla loro attuazione. |
|
Art. 29 |
|
Al termine
dell’esame del singolo argomento all’ordine del giorno, il presidente
formula il testo della delibera da sottoporsi in approvazione. Ad
esaurimento di tutti i punti dell’ordine del giorno, il presidente
dichiara chiusa la sessione. Ove così valutato, egli, previo parere
favorevole della maggioranza dei membri presenti, può dichiarare la
sospensione della seduta, che dovrà altresì essere ripresa entro e non
oltre 15 giorni. |
|
Art. 30 |
|
(1) Si
possono iscrivere alla discussione i membri del CdC ed altri presenti in
quanto invitati alla riunione in relazione alla materia in esame.
|
|
(2) La
parola è concessa dal presidente ai membri e quindi agli altri presenti
nell'ordine in cui sono iscritti alla discussione. |
|
(3)
L’oratore può trattare solo dell’argomento all’ordine del giorno cui è
dedicata la seduta e per la quale ha ricevuto l’invito ad esprimersi da
parte del presidente. |
|
(4) Se
l’oratore non si attiene all’ordine del giorno o supera il tempo
previsto per l’intervento il presidente lo richiama all’ordine.
|
|
(5) Se
anche dopo il richiamo l’oratore continua a non attenersi all’ordine del
giorno ovvero continua con l’intervento, il presidente può toglierli la
parola. |
|
(6) Il
presidente può dare la facoltà di parola ad un membro del CdC
indipendentemente dall'ordine di iscrizione alla discussione, nel caso
in cui questi desidera: |
|
– far
notare un errore o correggere una citazione motivo di potenziali
equivoci, ovvero un elemento informativo ritenuto improprio od impreciso
in grado di produrre malintesi o effetti distorsivi sull’andamento della
la sessione dibattimentale; |
|
–
richiamare l'attenzione in merito all’infrazione del regolamento o al
mancato rispetto dell’ordine del giorno. |
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VII.
MANTENIMENTO DELL’ORDINE NEL CORSO DELLA SEDUTA |
|
Art. 31 |
|
(1) Il
presidente è incaricato di mantenere l’ordine nell’ambito della seduta.
|
|
(2) Per le
infrazioni commesse nell’ambito della seduta del CdC il presidente può
attuare i seguenti provvedimenti: |
|
– il
richiamo all'ordine: nel caso in cui un membro senza giustificati motivi
interrompe l’intervento dell’oratore o se in un altro modo non rispetta
l’ordine durante la seduta, |
|
– la
revoca della facoltà di parola: si applica allorquando un oratore, pur
essendo stato già richiamato all’ordine, insista a non rispettare
l’ordine alla seduta, |
|
–
l’allontanamento dalla seduta o da parte della seduta: viene disposto
nei confronti di membro o di un altro oratore che nonostante sia stato
richiamato all’ordine e nonostante gli sia stata revocata la facoltà di
parola, persista a non rispettare l’ordine durante la seduta in modo da
rendere impossibile il regolare svolgimento dei lavori del CdC.
|
|
(3) Il
membro del CdC nei confronti del quale viene attuato il provvedimento
che ne prevede l’allontanamento dalla seduta o da parte di essa deve
abbandonare immediatamente l’aula nella quale si svolge la seduta.
|
|
(4) Un
membro del CdC nei confronti del quale è stato attuato il provvedimento
di allontanamento dalla seduta, entro tre giorni può presentare ricorso
contro la decisione del presidente in occasione della sessione. In
merito al ricorso decide il CdC alla prima sessione successiva. |
|
Art. 32 |
|
Ove il
corretto svolgimento della seduta risulti gravemente compromesso il
presidente può disporre l’allontanamento di ciascun partecipante o
rappresentante del pubblico che violi l'ordine nel corso della riunione. |
|
Art. 33 |
|
Se il
presidente non è in grado di mantenere l’ordine con i provvedimenti di
cui nell’art. 31, dispone l’interruzione della seduta. |
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VIII.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO |
|
Art. 34 |
|
(1) Il CdC
adotta un programma annuale di monitoraggio e sulla base dello stesso
redige una proposta di piano finanziario per l'esercizio successivo, da
inviarsi in approvazione e/o armonizzazione al sindaco. Nel fare ciò il
CdC rispetta i termini di stesura del bilancio comunale. |
|
(2) Le
proposte di avvio della fase di controllo possono essere avanzate e
presentate al presidente da parte dei membri del CdC. |
|
(3)
Nell’atto di formulazione delle proposte per l’avvio della fase di
controllo il CdC è si conforma agli obblighi derivanti dallo statuto
comunale. |
|
Art. 35 |
|
(1) Il CdC
può iniziare il processo di controllo soltanto ove l’attività sia
specificata nell’apposito programma. Se il CdC, in aggiunta ai controlli
di cui nel programma ordinario, desidera effettuare allo stesso tempo
una verifica non facente parte del programma di controlli (vale a dire
un controllo straordinario) deve preliminarmente procedere
all’integrazione del programma medesimo. L’iniziativa di promuovere un
controllo straordinario rientra fra le prerogative dei membri del CdC,
del consiglio comunale, del sindaco e dei cittadini stessi. |
|
I
proponenti sono tenuti ad indicare il tema del controllo, l’entità della
verifica e gli obiettivi di tale monitoraggio. |
|
(2) Le
modifiche e le integrazioni al programma sono trasmesse al sindaco e al
consiglio comunale. Le modifiche e integrazioni al programma di
supervisione devono essere corredate da apposita motivazione. |
|
Art. 36 |
|
(1) Il
procedimento del controllo inzia con l’emissione della delibera di
merito adottata dal CdC. |
|
(2) La
delibera di avvio dell’accertamento deve contenere il nome, la sede e
l'area operativa del fruitore dei fondi pubblici (destinatario della
verifica), nonché il nominativo del membro del CdC che effettuerà
direttamente il controllo. Se il controllo sarà esercitato da più membri
contesutalemtne, si stabilisce con delibera il responsabile del
controllo (che funge anche da relatore). |
|
(3) La
delibera sull’avvio dell’accertamento deve essere notificata oltre alla
persona responsabile del diretto interessato, anche al sindaco. Dalla
data di notifica della deliberazione alla persona oggetto di
accertamento, fino alla data d’inizio dell’accertamento stesso, devono
trascorrere almeno 10 (dieci) giorni. |
|
(4) Nel
procedimento di controllo l’organo coinvolto presenta al CdC la
necessaria documentazione, partecipa e fornire ulteriori delucidazioni e
spiegazioni in merito a quanto constatato. Il membro del CdC che esegue
un'ispezione potrà disporre di tutte le informazioni utili a svolgere i
compiti affidatigli. |
|
(5) Il
presidente del CdC può estromettere un membro da un caso particolare,
ove si riconoscano circostanze che pongano elementi di dubbio sulla sua
imparzialità. |
|
(6) Si
avvalora l’esistenza delle circostanze di cui sopra qualora:
|
|
1. la
persona responsabile, il rappresentante legale, l’institore o il
delegato della persona controllata abbia con un membro del CdC dei
legami familiari consanguinei in linea retta o collaterale fino al
quarto grado, oppure se convive con lo stesso nell’unione matrimoniale o
di fatto, oppure abbia con esso dei legami familiari collaterali fino al
secondo grado, ancorché il matrimonio o le unioni coniugali siano
cessate, |
|
2. il
membro del CdC sia tutore, genitore adottivo, persona in affido o
adottata dal responsabile, rappresentante legale, l’institore o delegato
della persona controllata, |
|
3. il
membro del CdC sia stato coinvolto o risulta tuttora coinvolto nel
procedimento, oggetto del controllo. |
|
(7)
L'estromissione di un membro di CdC nel singolo caso particolare può
essere richiesta dal soggetto controllato ovvero dal membro del CdC
stesso. La richiesta deve essere presentata al CdC. Nel documento è
necessario specificare le circostanze su cui è fondata la richiesta di
estromissione. |
|
(8) Un
membro del CdC è tenuto all’autoesclusione anche in presenza di un reale
o potenziale conflitto di interessi. |
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(9) In
merito all’estromissione decide il presidente del CdC. |
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(10)
Sull’estromissione del presidente decide il CdC a maggioranza di tutti i
membri. |
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IX. PIANO
OPERATIVO D’ACCERTAMENTO |
|
Art. 37 |
|
(1) La
verifica ha luogo in conformità al relativo piano operativo
d’accertamento, che è parte integrante della delibera sull’avvio del
controllo. |
|
(2) Il
piano di monitoraggio, oltre agli elementi di cui nel secondo comma
dell’art. 35, deve contenere anche una descrizione dettagliata
dell'oggetto e dell’entità del controllo, nonché dei metodi di lavoro
dei membri incaricati dell’ispezione. |
|
(3) Il
piano di monitoraggio viene predisposto dai membri del CdC incaricati di
svolgere l’accertamento. Il CdC può disporre che tale piano sia
elaborato preliminarmente all’adozione della decisione d’avvio
accertamento. A tale scopo, il CdC individua i membri incaricati di
elaborare il piano e ne definisce il relativo termine di stesura. |
|
X.
ESECUZIONE DELLE VERIFICHE |
|
Art. 38 |
|
(1) Il
procedimento di regola si avvia mediante un primo incontro con il
destinatario della verifica, al fine di informarlo sul contenuto, il
tenore e lo svolgimento della stessa, nonché acquisire i dati e le
documentazioni necessarie e concordando l’individuazione di un
interlocutore presso il soggetto destinatario. |
|
(2)
Specifici compiti tecnici di controllo possono essere svolti da un
esperto designato da parte del Consiglio comunale, su proposta del CdC. |
|
Art. 39 |
|
(1) La
relazione di monitoraggio deve contenere le componenti necessarie in
conformità alla legge e al regolamento sulle componenti obbligatorie
nella relazione del CdC del Comune. |
|
(2) In
merito all’attuazione dei compiti di controllo individuali ed a
conclusioni, valutazioni e pareri assunti nel processo di monitoraggio,
è predisposta una bozza di relazione da parte del relatore che viene
presentata in approvazione al CdC. |
|
(3) La
bozza di relazione non costituisce un’informazione di carattere
pubblico. |
|
Art. 40 |
|
(1) Il
testo del rapporto preliminare è trasmesso dal CdC in visione al
destinatario del procedimento, il quale può presentare opposizione
riguardo a singole citazioni (nota oppositiva), agendo entro il termine
di quindici giorni dalla notifica. Il destinatario deve prendere in
consegna la spedizione entro il termine di 15 giorni. Se il soggetto
controllato non ritira la spedizione entro il termine prefisso, viene
effettuata la notifica diretta domiciliare obbligatoria, in conformità
alla Legge sul procedimento amministrativo generale. |
|
(2) La
nota oppositiva, a fronte dei rilievi sollevati dal CdC, esplicita le
osservazioni, pareri e posizioni dell’interessato. In presenza dei
documenti di prova, gli stessi vanno allegati alla nota oppositiva.
|
|
(3) I
membri incaricati della verifica si esprimono in merito alle obiezioni
sollevate dal destinatario del procedimento, motivando la propria
decisione nella proposta di rapporto finale, così come nel Regolamento
sulle componenti obbligatorie del rapporto del Comitato comunale di
Controllo (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 23/09). Se necessario i
pareri in merito all’opposizione espressa vengono concordati nel corso
della riunione di chiusura, convocata dai membri del CdC incaricati,
preliminarmente alla sottoposizione della proposta di relazione finale.
|
|
(4) Nella
proposta di relazione finale va annotata anche la presentazione
dell’opposizione da parte del destinatario del procedimento e
l’eventuale convocazione dell’incontro risolutivo. In presenza dell’atto
oppositivo senza che un incontro risolutivo sia stato convocato, il
presidente del CdC invita il rappresentante del destinatario alla seduta
con ordine del giorno la proposta di relazione finale, al fine di
permettere il miglior chiarimento delle proprie argomentazioni. |
|
Art. 41 |
|
(1)
Basandosi sulla bozza di relazione e sulla nota oppositiva presentata
dall’interessato il CdC redige un rapporto con raccomandazioni e
suggerimenti. Tale relazione è l'atto finale del CdC, elemento da
desumersi anche dal titolo della stessa. |
|
(2) La
relazione deve contenere gli stessi elementi così come nella bozza,
incluse le raccomandazioni ed i suggerimenti. |
|
(3) Nella
descrizione dei risultati di accertamento concernenti le irregolarità
devono essere segnalate le risposte formulate dall’ente controllato
nella nota a seguito. |
|
(4) La
relazione deve mettere chiaramente in evidenza le parti della nota
oppositiva prese in considerazione dal CdC nella singola fase di
accertamento. |
|
(5) La
relazione finale è inviata all'organo controllato, al sindaco e al
consiglio comunale. |
|
(6) La
relazione finale del CdC è un informazione di carattere pubblico e come
tale se ne dà evidenza sul sito internet del Comune di Pirano.
|
|
(7) Il CdC
informa l’opinione pubblica sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti
nell’esercizio del controllo delle attività delle persone giuridiche o
di altra natura, con la presentazione pubblica della relazione finale
alla riunione del Consiglio Comunale, attraverso i media o in conferenza
stampa. Spetta al presidente del CdC o ad un membro da lui designato
rilasciare informazioni al pubblico. |
|
Art. 42 |
|
(1) I
risultati degli accertamenti devono addurre fatti completi e veritieri,
riscontrati nel corso del controllo e su cui basare le valutazioni, i
pareri, i consigli e/o i suggerimenti. |
|
(2) Nel
formulare una valutazione il CdC esprime il suo giudizio indicando le
norme violate (concernenti le irregolarità delle operazioni) e la sua
stima sulla correttezza della gestione del soggetto controllato, secondo
i criteri utilizzati nel controllo. |
|
(3) Nel
parere viene espressa la valutazione sulla regolarità e/o opportunità
delle operazioni intraprese e svolte dall’organo controllato.
|
|
(4) La
gestione è considerata irregolare qualora l'autorità controllata abbia
operato contrariamente alle norme, al bilancio approvato e agli altri
atti (ad es. contratto individuale, contratto collettivo ed altri atti
generali ed individuali) che dovrebbero essere presi in considerazione
nella rispettiva attività. |
|
(5) La
gestione è ritenuta irrazionale nel caso in cui le rispettive operazioni
vengono valutate come antieconomiche e/o inefficienti e/o inefficaci.
|
|
(6) La
gestione è considerata come antieconomica ove la mole d’attività
realizzata dall’autorità controllata, a parità di effetti, è
potenzialmente raggiungibile a costi inferiori. |
|
(7) La
gestione inefficiente è quella in cui impiegando le medesime risorse è
prevedibile l’ottenimento di risultati migliori. |
|
(8) La
gestione inefficace è quella in cui non sono stati realizzati gli
obiettivi aziendali prefissi. |
|
Art. 43 |
|
(1) Le
raccomandazioni ed i suggerimenti sono predisposti affinché l’organo
controllato possa migliorare la qualità della gestione aziendale. Le
raccomandazioni e le proposte devono essere chiare, fattibili e
verificabili. |
|
(2) Le
raccomandazioni e le proposte devono indicare anche il termine entro il
quale il responsabile dell'autorità controllata ha il dovere di riferire
al CdC sull’attuazione delle misure correttive suggerite, ovvero
sottoporre le motivazioni allorché consigli e suggerimenti fossero
disattesi. |
|
Art. 44 |
|
(1) Ove il
CdC riscontri gravi violazioni delle disposizioni o irregolarità
gestionali da parte del soggetto verificato, come determinato dal
presente Regolamento, informa obbligatoriamente il ministero competente
e la Corte dei Conti, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della
relazione. |
|
(2) Nel
caso in cui il CdC constati la sussistenza di un fondato sospetto che il
responsabile dell' ente controllato abbia commesso una violazione o un
reato, informa obbligatoriamente le autorità competenti delle forze
dell'ordine delle proprie osservazioni. |
|
(3) Ne
vengono informati pure il consiglio comunale ed il sindaco. |
|
Art. 45 |
|
(1)
Costituiscono gravi violazioni delle norme legislative e irregolarità
nella gestione aziendale le seguenti operazioni: |
|
– utilizzo
dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle previste dallo
stesso, |
|
–
l'utilizzo dei fondi erariali in violazione delle disposizioni di legge,
|
|
–
l'aggiudicazione degli appalti in contrasto con le leggi in materia di
contrattualistica pubblica, ovvero affidamento di lavori in carenza di
gara pubblica, per quanto opportuno e necessario con ragione della
fattispecie reale ed amministrativa, |
|
–
l’assunzione di impegni di spesa e/o erogazione di fondi di bilancio
contrariamente alla destinazione d’uso prevista dallo stesso,
|
|
–
l’assunzione di impegni di spesa e/o l'erogazione di fondi di bilancio
per un ammontare superiore a quanto previsto dalle rispettive voci di
bilancio, |
|
– la
cessione del patrimonio finanziario e reale del Comune, |
|
– la
reiterazione di identiche o simili violazioni minori. |
|
(2) Si
considerano irregolarità gravi tutte le violazioni delle norme in cui
l’importo relativo alle irregolarità superi il 2 % del gettito delle
entrate e delle spese rilevate nel conto consuntivo dell'esercizio
precedente; sono reputate irregolarità gravi anche tutte le violazioni e
i reati che infrangono le norme di legge, così come i comportamenti
illeciti o irregolari, ove definiti tali, all’unanimità, da parte dei
membri CdC. |
|
Art. 46 |
|
(1) I
soggetti verificati sono tenuti ad osservare i pareri, i consigli ed i
suggerimenti del CdC. Il Sindaco e gli organi competenti dei fruitori
dei mezzi di bilancio sono tenuti ad esaminare le relazioni finali ed i
pareri prodotti dal CdC e conformemente alle proprie competenze, aderire
ai suggerimenti e raccomandazioni emergenti. |
|
(2) Il
sindaco è tenuto ad informare correntemente il CdC riguardo a leggi e
regolamenti rilevanti, nonché atti comunali in materia di finanza
pubblica e del governo locale (bilancio comunale, decreti, statuto, atto
di inquadramento e l'atto che istituisce il sistema salariale, atti di
istituzione di persone giuridiche di diritto pubblico fondate dal Comune
e altri), ovvero mediante rilevanti provvedimenti decisori per la
gestione dell’amministrazione locale. |
|
(3) Il
sindaco ha l'obbligo di invitare il presidente ed i membri del CdC alle
riunioni del Consiglio comunale ed informare il CdC in merito agli
accertamenti rilevanti, che rientrano nelle competenze del consiglio
comunale e che riguardano la regolarità e l’opportunità dell’impegno dei
mezzi nella gestione amministrativa comunale, come pure nella gestione
finanziaria delle persone giuridiche di diritto pubblico, istituite dal
Comune. |
|
Art. 47 |
|
Il CdC
relaziona il Sindaco e il Consiglio comunale in merito alle proprie
conclusioni (e alla propria attività) almeno una volta all'anno,
presentando una relazione di merito sul lavoro svolto e sull'utilizzo
dei fondi, proponendo pure soluzioni per il miglioramento
dell’operatività nel rispettivo settore operativo. |
|
XI. PARERI
E DIFFIDE DEL CdC |
|
Art. 48 |
|
Il CdC può
esprimere pareri e disporre diffide in relazione a specifici argomenti,
tanto per propria iniziativa, quanto dietro richiesta del Consiglio
comunale, del Sindaco o di un singolo gestore di fondi pubblici. |
|
XII. FONDI
PER IL LAVORO del CdC |
|
Art. 49 |
|
I fondi
per il lavoro del CdC sono garantiti dal bilancio comunale ad una voce
particolare di bilancio, sulla base del programma di lavoro annuale e
del piano finanziario del CdC. |
|
Art. 50 |
|
Ai membri
del CdC spetta una gratifica – gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute del CdC e del Consiglio comunale quando si tratti di materie
di competenza del CdC, inclusa un’indennità per l’attività svolta in
relazione alla preparazione e realizzazione dei controlli e verifiche,
nonché in relazione ad altre mansioni svolte in nome e per conto del
CDC. |
|
Art. 51 |
|
(1)
L'importo dei fondi necessari per il lavoro del CdC è determinato dal
piano finanziario, redatto sulla base del programma annuale di controllo
conformemente al bilancio comunale approvato. |
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(2) La
persona autorizzata a disporre dei mezzi per il lavoro del CdC è il
sindaco. Il sindaco può autorizzare in merito anche il presidente del
CdC. |
|
XIII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 52 |
|
(1) Il
regolamento interno è approvato a maggioranza dei voti di tutti i membri
del CdC. |
|
(2) Le
modifiche al presente regolamento sono adottate secondo la medesima
procedura valida per il regolamento. |
|
Art. 53 |
|
Per le
questioni e aree di attività del CdC non espressamente disciplinate dal
presente Regolamento, si applicano analogamente le norme dello Statuto
del Comune di Pirano e del Regolamento del Consiglio comunale del Comune
di Pirano. |
|
Art. 54 |
|
Con
l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento
interno del Comitato di Controllo approvato in data 14. 3. 2011. |
|
Art. 55 |
|
Il
presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
|
|
|
|
N.
011-1/2011 |
|
Pirano, 22
gennaio 2014 |
|
|
|
La
presidente |
Marjetka Česnik m.p. |
|