Na
podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18) in
46. člena Statuta Občine Piran
(Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
je Nadzorni odbor Občine Piran na 34. redni seji dne 13. septembra 2018
sprejel |
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P O S L O V N I K |
Nadzornega odbora Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo) |
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I. SPLOŠNE DOLOČBE |
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1. člen |
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Ta
poslovnik ureja organizacijo in način dela Nadzornega odbora Občine
Piran (v nadaljnjem besedilu: NO) ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članic in članov NO (v nadaljnjem besedilu: član NO). |
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2. člen |
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Sedež NO je v Piranu, Tartinijev trg št. 2. |
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3. člen |
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NO
uporablja pri svojem delu žig, okrogle oblike, na katerem je v sredini
občinski grb, na obodu pa napis OBČINA PIRAN – NADZORNI ODBOR in COMUNE
DI PIRANO – COMITATO DI CONTROLLO. |
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4. člen |
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(1) NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. |
(2) NO je pri svojem delu neodvisen, svoje naloge mora opravljati
strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v
skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, statuta občine in tega
poslovnika. |
(3) NO mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne tajnosti
nadzorovanih pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki so
opredeljene z zakonom. Upoštevati mora dostojanstvo, dobro ime in
integriteto posameznikov. |
(4) NO deluje dvojezično. |
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5. člen |
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(1) Delo NO je javno. |
(2) Za obveščanje javnosti je pooblaščen predsednik NO. NO sme javnost
obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko je poročilo dokončno. |
(3) Javnost
se lahko omeji ali izključi v primerih, ko to določa zakon, drugi
podzakonski akti, statut ali ko tako odloči NO. |
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II. KONSTITUIRANJE NO |
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6. člen |
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(1) NO ima 7 (sedem) članov. Člane NO, predsednika in njegovega
namestnika imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji. |
(2) Člani NO opravljajo svoje delo nepoklicno. |
(3) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče predsednik.
NO se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov. |
(4) Predsednik predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove seje. |
(5) NO dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina
članov NO, z večino glasov navzočih članov. |
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III. PRISTOJNOSTI |
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7. člen |
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(1) NO ima naslednje pristojnosti: |
– opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine, |
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega
proračuna, |
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. |
(2) Pri opravljanju navedenih področij nadzora se upoštevajo kriteriji: |
– zakonitosti |
– pravilnosti |
– namenskosti |
– smotrnosti |
– učinkovitosti |
– gospodarnosti. |
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8. člen |
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NO v
okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in
občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem
ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev. |
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IV. ORGANIZACIJA DELA |
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9. člen |
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NO
samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program
in predlog finančnega načrta, ki ju v roku za pripravo osnutka proračuna
predloži županu in občinskemu svetu. |
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10. člen |
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Delo
NO organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika ali od njega pooblaščen član NO. |
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11. člen |
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(1) Predsednik NO: |
– predstavlja NO, |
– vodi in organizira delo NO, |
– sklicuje in vodi seje NO, |
– predlaga dnevni red za seje NO, |
– podpisuje sklepe in zapisnike NO, |
– skrbi za izvajanje sklepov NO, |
– sestavi program dela in predlog potrebnih sredstev za delo NO, |
– zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO pred organi
občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev, |
– opravlja druge naloge po sklepu NO. |
(2) Predsednik NO redno sodeluje z županom občine, člani občinskega
sveta in občinsko upravo. |
(3) Predsednik NO ali pooblaščeni član se udeležuje sej občinskega
sveta, zastopa stališča NO in po potrebi sodeluje v razpravah iz
pristojnosti NO. O tem je dolžan poročati na naslednji seji NO. |
(4) Redna letna poročila občinskemu svetu poda predsednik oziroma
pooblaščeni član NO. |
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12. člen |
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Namestnik predsednika NO: |
– nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti, |
– izvaja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik. |
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13. člen |
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(1) Član NO: |
– se
udeležuje sej NO, |
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi NO, |
– ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni
pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne
zahteva NO. |
(2) Član NO ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali
glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije. |
(3) Član NO nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s
pravicami in dolžnostmi člana NO, odškodninsko in kazensko odgovoren. |
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14. člen |
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(1) Strokovna in administrativna opravila za potrebe NO opravlja
občinska uprava. |
(2) Občinska uprava zlasti: |
– skrbi za pripravo gradiv, |
– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko tehnična opravila za sejo, |
– piše zapisnike seje, pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil, |
– obvešča člane NO o sejah občinskega sveta in sprejetih aktih ter aktih
župana in o drugih sprejetih predpisih (zakonih, podzakonskih aktih), ki
so povezani z delom NO, |
– obvešča predsednika o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delo
NO, |
– vodi evidenco prisotnosti, |
– vodi dokumentarno gradivo za NO v skladu s predpisi, |
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži NO. |
(3) Župan oziroma direktor občinske uprave določi uslužbenca, ki stalno
sodeluje z NO. |
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V. SEJE NO |
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15. člen |
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NO
dela na rednih, izrednih ali dopisnih sejah. |
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16. člen |
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Na
sejah člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo prednostne
naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in stroškovne
okvire načrtovanih nalog. |
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17. člen |
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(1) Redne seje sklicuje predsednik NO. |
(2) Sklic redne seje sestavlja predlog dnevnega reda s pripadajočim
gradivom. Sklic redne seje se pošlje članom NO sedem dni pred dnem,
določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če
predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva
potrebna za odločanje NO. |
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18. člen |
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Izredno sejo skliče predsednik NO na svojo pobudo ali na pobudo
kateregakoli člana NO. Zahtevi za sklic izredne seje mora biti priloženo
gradivo, o katerem naj odbor odloča. Zahteva za sklic izredne seje se
poda predsedniku v pisni obliki. Za sklic izredne seje ne velja rok iz
prejšnjega člena. |
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19. člen |
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(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne
seje. Na dopisni seji ni mogoče odločati o zadevah, ki se nanašajo na
nadzor proračunskega uporabnika. |
(2) Dopisna seja se opravi v fizični ali elektronski obliki vročenega
vabila s priloženim gradivom in predlogom sklepa, ki se predlaga v
sprejem, ter osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po
elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje
vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje). |
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom. |
(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če zanj
glasuje večina opredeljenih članov NO. |
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20. člen |
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NO
veljavno odloča, če je na seji navzočih večina članov odbora. Navzočnost
se ugotavlja na začetku seje in pred vsakim glasovanjem. |
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21. člen |
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Predlagana odločitev je sprejeta z večino glasov navzočih članov. |
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22. člen |
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NO
odloča z javnim ali tajnim glasovanjem. |
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23. člen |
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NO
odloča praviloma z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem lahko NO
odloča, če tako določa zakon, statut in ta poslovnik ali če tako sklene
NO pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za
tajno glasovanje lahko da vsak član. O predlogu za tajno glasovanje se
glasuje. |
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24. člen |
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(1) O vsaki seji NO se piše zapisnik. |
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa: |
–
podatke o navzočnosti članov NO na seji, |
– o
udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, |
– o
sprejetem dnevnem redu, |
–
kdo je razpravljal, |
– o
sklepih, ki so bili sprejeti. |
(3) Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo
predloženo oziroma obravnavano na seji. Vsak član NO ima pravico podati
pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloča NO. Če so pripombe
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe. |
(4) Zapisnik podpišeta predsedujoči na seji in pooblaščeni javni
uslužbenec, ki je vodil zapisnik. |
(5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden
na nejavnem delu seje, se ne prilaga v gradivo za redno sejo in ne
objavlja. Člane NO seznani z njim pred potrjevanjem zapisnika
predsedujoči. |
(6) Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je javni uslužbenec v
občinski upravi, zadolžen za administrativno pomoč pri delu NO. |
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VI. NAČIN DELA NA SEJI |
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25. člen |
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(1) Seje NO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika ali pooblaščen član. |
(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev
zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani NO. Predsednik je dolžan
uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom predlagal občinski
svet. |
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26. člen |
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(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti člane, kdo izmed članov NO je
opravičil svojo odsotnost. |
(2) Navzočnost članov NO ugotovi predsedujoči na podlagi poročila o
prisotnosti med sejo. |
(3) Ko predsedujoči ugotovi, da je na seji prisotna večina članov, je NO
sklepčen. |
(4) Predsedujoči obvesti člane, kdo je bil na sejo povabljen. |
(5) Porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci občinske uprave
so se na vabilo predsednika NO dolžni udeležiti seje in poročati o delu
in nalogah, ki jih opravljajo in ki so predmet nadzora. |
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27. člen |
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(1) NO na začetku seje določi dnevni red. |
(2) Pri določanju dnevnega reda NO razpravlja in odloča po vrsti o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato pa o
predlogih, da se dnevni red razširi. |
(3) NO lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanj
nastali po sklicu seje in če je zadeva take narave, da je nujna
takojšnja obravnava na seji NO ter če je bilo članom izročeno gradivo,
ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za
razširitev dnevnega reda NO razpravlja in glasuje. |
(4) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog
dnevnega reda v celoti. |
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28. člen |
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(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem vrstnem
redu. |
(2) NO kot prvo točko dnevnega reda praviloma obravnava pregled sklepov
in potrditev zapisnika prejšnje seje. |
(3) Pregled sklepov zadnje seje NO in poročilo o njihovi izvedbi poda
predsedujoči. |
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29. člen |
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Predsednik NO po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda
oblikuje sklep in ga da na glasovanje. Predsednik zaključi sejo, ko so
bile obravnavane vse točke dnevnega reda. Predsednik sme prekiniti sejo,
če o tem soglaša večina prisotnih članov, vendar se mora seja
nadaljevati najpozneje v 15 (petnajstih) dneh. |
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30. člen |
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(1) K razpravi se lahko priglasijo člani NO in drugi prisotni, če so
bili vabljeni na sejo v vezi z zadevo, ki se obravnava. |
(2) Vključitev v razpravo dovoli predsedujoči po vrstnem redu
priglasitve, najprej članom odbora, nato pa še ostalim prisotnim, ki se
priglasijo k razpravi. |
(3) Predlagatelj točke dnevnega reda oziroma razpravljavec sme
razpravljati le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. |
(4) Če razpravljavec ne govori o zadevi, ki se obravnava v okviru točke
dnevnega reda, ga predsedujoči opomni. |
(5) Če razpravljavec tudi po opominu krši določbo prvega odstavka, mu
lahko predsedujoči odvzame besedo. |
(6) Predsedujoči dovoli članu NO ne glede na vrstni red priglasitve, če
želi: |
– opozoriti na napako ali želi popraviti navedbo, ki bi povzročila
nesporazum, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum,
ki vodi razpravo v napačno smer, |
– opozoriti na kršitev poslovnika ali kršitev dnevnega reda. |
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VII. VZDRŽEVANJE REDA NA SEJI |
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31. člen |
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(1) Za red na seji skrbi predsednik NO. |
(2) Za
kršitev reda na seji lahko predsednik NO izreče naslednje ukrepe: |
– opomin: v primeru, ko član neupravičeno sega govorniku v besedo ali
kako drugače krši red na seji, |
– odvzame besedo: v primeru, ko član ne upošteva izrečenega opomina in
nadaljuje s kršenjem reda na seji, |
– odstranitev s seje: v primeru, ko član kljub odvzemu besede huje krši
red na seji in onemogoča delo NO. |
(3) Član
NO, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, mora takoj zapustiti
sejno dvorano. |
(4) Član,
ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje, ima pravico v treh dneh
vložiti ugovor zoper odločitev predsednika na seji NO. O ugovoru odloči
NO na prvi naslednji seji. |
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32. člen |
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Predsednik NO lahko odredi, da se iz sejne dvorane odstrani vsak
udeleženec ali poslušalec, ki krši red na seji. |
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33. člen |
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V
primeru, da predsednik NO z ukrepi iz 31. člena tega poslovnika ne more
ohraniti red, prekine sejo NO. |
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VIII. UVEDBA NADZORA |
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34. člen |
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(1) NO sprejme letni program nadzora in na njegovi podlagi pripravljen
predlog finančnega načrta za prihodnje proračunsko leto, ki ga pošlje v
uskladitev županu. Pri tem mora NO upoštevati roke glede priprave
proračuna občine. |
(2) Člani NO lahko podajo predsedniku predloge za uvedbo nadzora. |
(3) Pri oblikovanju predlogov za uvedbo nadzora je NO dolžan upoštevati
obveznosti NO, ki izhajajo iz statuta občine. |
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35. člen |
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(1) NO lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v
nadzornem programu. Če NO želi poleg rednega nadzora istočasno izvesti
nadzor, ki ni vključen v nadzorni program (izredni nadzor), mora najprej
dopolniti nadzorni program. Pobudo za izvedbo izrednega nadzora lahko
podajo člani NO, občinski svet, župan in občani. Predlagatelji so pri
tem dolžni navesti predmet nadzora, obseg nadzora in cilje nadzora. |
(2) Dopolnitev oziroma sprememba programa se posreduje županu in
občinskemu svetu. Dopolnitev ali sprememba nadzornega programa morata
biti obrazložena. |
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36. člen |
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(1) NO opravi nadzor na podlagi sklepa o uvedbi nadzora. |
(2) Sklep
o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež ter delovno področje
uporabnika javnih sredstev (nadzorovani organ), vsebino nadzora, čas
nadzora ter ime člana NO, ki bo nadzor neposredno opravil. Če izvaja
nadzor več članov hkrati, se s sklepom določi vodja nadzora
(poročevalec). |
(3) S
sklepom o uvedbi nadzora je NO dolžan seznaniti župana in odgovorno
osebo uporabnika proračuna. Od dne vročitve sklepa o izvedbi nadzora
nadzorovani osebi do dne začetka izvajanja nadzora mora preteči najmanj
10 (deset) dni. |
(4) V postopku nadzora je nadzorovani organ dolžan članu NO, ki opravlja
nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član NO, ki
opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke v okviru svoje
zadolžitve, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. |
(5) Predsednik NO izloči člana NO iz posamezne zadeve v primeru, če so
podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. |
(6) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če: |
1. je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec
nadzorovane osebe s članom NO v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski
ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena,
četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala, |
2. je član NO skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne
osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane
osebe, |
3. če je član NO udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet
nadzora. |
(7) Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana
oseba in sam član NO. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V
zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev. |
(8) Član NO se je dolžan izločiti sam tudi takrat, kadar obstaja
dejansko ali potencialno navzkrižje interesov. |
(9) O izločitvi odloči predsednik NO. |
(10) O izločitvi predsednika NO odloči NO z večino glasov vseh članov. |
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IX. NAČRT NADZORA |
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37. člen |
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(1) Izvedba nadzora se opravi na podlagi načrta nadzora, ki je sestavni
del sklepa o uvedbi nadzora. |
(2) Načrt nadzora mora poleg sestavin, določenih v drugem odstavku
36. člena, vsebovati tudi podrobnejši opis predmeta in obsega nadzora
ter način dela članov, ki nadzor opravljajo. |
(3) Načrt nadzora izdelajo člani NO, ki so zadolženi za nadzor. NO lahko
sprejme odločitev, da se načrt nadzora izdela pred sprejetjem sklepa o
uvedbi nadzora. V ta namen NO določi člane, ki so zadolženi za pripravo
načrta nadzora in rok za njegovo izdelavo. |
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X. IZVAJANJE NADZORA |
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38. člen |
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(1) Na začetku izvajanja nadzora se s pooblaščeno osebo nadzorovanega
organa praviloma opravi začetni sestanek z namenom seznanitve z vsebino,
obsegom in predvidenim potekom nadzora, pridobitve podatkov in
dokumentacije za začetek nadzora ter določitve pooblaščenih oseb
nadzorovanega organa, ki bodo sodelovali pri nadzoru. |
(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec,
ki ga na predlog NO imenuje občinski svet. |
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39. člen |
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(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z
zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila NO občine. |
(2) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah,
ocenah in mnenjih v postopku nadzora pripravi poročevalec osnutek
poročila, ki ga sprejme NO. |
(3) Osnutek poročila ni informacija javnega značaja. |
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40. člen |
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(1) Osnutek poročila pošlje NO v pregled nadzorovanemu organu, ki ima
pravico v roku 15 (petnajst) dni od prejema osnutka poročila vložiti pri
NO ugovor na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Naslovnik mora
prevzeti pošiljko v 15 (petnajstih) dneh. Če nadzorovana oseba v roku ne
prevzame pošiljke, se opravi osebna vročitev v skladu z Zakonom o
splošnem upravnem postopku. |
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega
organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se
ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z
listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu. |
(3) Člani NO, ki so opravljali nadzor, se morajo o navedbah nadzorovane
osebe opredeliti in svojo odločitev obrazložiti v predlogu končnega
poročila skladno z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila
nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09). Podani ugovor se
po potrebi uskladi na zaključnem sestanku, ki ga člani NO, ki opravljajo
nadzor, skličejo pred pripravo predloga končnega poročila. |
(4) V predlogu končnega poročila se navede tudi, ali je nadzorovana
oseba posredovala ugovor in ali je bil sklican zaključni sestanek. Če je
nadzorovana oseba posredovala ugovor, zaključni sestanek pa ni bil
sklican, je predsednik NO dolžan odgovorno osebo nadzorovane osebe
povabiti na sejo NO, na kateri se obravnava predlog končnega poročila,
in ji dati možnost pojasniti navedbe iz ugovora. |
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41. člen |
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(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega
organa pripravi NO poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je
dokončni akt NO in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno. |
(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter
priporočila in predloge. |
(3) Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti
odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila. |
(4) V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega
poročila nadzorovanega organa je NO upošteval v posameznem ugotovitvenem
delu. |
(5) Dokončno poročilo se pošlje nadzorovanemu organu, županu in
občinskemu svetu. |
(6) Končno poročilo NO je informacija javnega značaja in se objavi na
spletni strani Občine Piran. |
(7) O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajanjem nadzora
nad poslovanjem posameznih pravnih in drugih oseb, obvešča NO javnost z
javno predstavitvijo končnih poročil na seji občinskega sveta, preko
sredstev javnega obveščanja ali na tiskovnih konferencah. Za obveščanje
je pristojen predsednik NO ali od njega pooblaščen član. |
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42. člen |
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(1) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki
je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje,
priporočila oziroma predlogi. |
(2) Z ocenami NO presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost
poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovanega organa smotrno glede
na uporabljena sodila v nadzoru. |
(3) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovanega organa
pravilno in/ali smotrno. |
(4) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovani organ posloval v
nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno
pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih moral
upoštevati pri svojem poslovanju. |
(5) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali
neuspešno. |
(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovani organ
enake učinke lahko dosegel pri manjših stroških. |
(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko
nadzorovani organ dosegel večje učinke. |
(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovanega organa. |
|
43. člen |
|
(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju
nadzorovanega organa. Priporočila in predlogi morajo biti jasno
izraženi, izvedljivi in preverljivi. |
(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora
odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati NO o njihovem izvajanju
oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. |
|
44. člen |
|
(1) Če je NO ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju nadzorovanega organa, mora o kršitvah v petnajstih dneh od
dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko
sodišče. |
(2) V primeru, da NO ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je odgovorna
oseba nadzorovanega organa storila prekršek ali kaznivo dejanje, je
dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona. |
(3) O tem obvesti občinski svet in župana. |
|
45. člen |
|
(1) Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so: |
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni s
proračunom, |
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona, |
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila,
oziroma oddaja del brez javnega razpisa, če bi bilo potrebno za njihovo
izvedbo izvesti javni razpis, |
– prevzemanje obveznosti in/ali izplačilo sredstev proračuna za namene,
ki niso bili predvideni v proračunu, |
– prevzemanje obveznosti in/ali izplačilo sredstev proračuna v višini,
ki presega v proračunu zagotovljena sredstva, |
– prodaja finančnega ali stvarnega premoženja v nasprotju z zakonodajo, |
– večkratno ponavljanje enakih ali podobnih lažjih kršitev. |
(2) Hujše nepravilnosti predstavljajo vse kršitve predpisov, pri katerih
znesek nepravilnosti presega 2 odstotka prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov zaključnega računa preteklega leta, vse kršitve zakonskih
določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse
nepravilnosti, ki jih člani NO soglasno opredelijo kot hujše po
kontekstu. |
|
46. člen |
|
(1) Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, priporočila in
predloge NO. Župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila NO in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge NO. |
(2) Župan je dolžan NO tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi
predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno
samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih
mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb
javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter za
poslovanje občine pomembnimi odločitvami. |
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika in člane NO na seje občinskega
sveta ter NO obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti
občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja
občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je
ustanovila občina. |
|
47. člen |
|
NO
mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu
in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter
ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in
predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja. |
|
XI. MNENJA IN OPOZORILA NO |
|
48. člen |
|
NO v
posameznih zadevah lahko izda mnenje ali opozorilo, in sicer na lastno
pobudo ali na predlog občinskega sveta, župana ali posameznega
uporabnika javnih sredstev. |
|
XII. SREDSTVA ZA DELO NO |
|
49. člen |
|
Sredstva za delo NO se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni
proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega
načrta NO. |
|
50. člen |
|
Članom NO pripada nadomestilo za udeležbo na sejah NO in občinskega
sveta, kadar se obravnavajo zadeve iz pristojnosti NO, nadomestilo za
opravljeno delo v zvezi s pripravo in izvedbo nadzora ter drugim delom
za račun in potrebe NO. |
|
51. člen |
|
(1) Višina potrebnih sredstev za delo NO se določi s finančnim načrtom,
pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora v skladu s sprejetim
občinskim proračunom. |
(2) Odredbodajalec
sredstev za delo NO je župan. Župan lahko za odredbodajalca pooblasti
predsednika NO. |
|
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
52. člen |
|
(1) Poslovnik se sprejme z večino glasov vseh članov NO. |
(2) Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem postopku kot
poslovnik. |
|
53. člen |
|
Za
vprašanja in zadeve delovanja NO, ki niso opredeljena s tem Poslovnikom,
se uporabljajo določila Statuta Občine Piran in Poslovnika Občinskega
sveta Občine Piran. |
|
54. člen |
|
Z
dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega
odbora Občine Piran (Uradni list RS, št. 18/14). |
|
55. člen |
|
Ta
poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. |
Spremembe in
dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Piran (Uradni list RS,
št. 76/18) vsebujejo naslednje prehodne in končne določbe: |
|
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
|
3. člen |
|
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. |
|
Št. 011-0005/2014-2018 |
Piran, dne 13. septembra
2018 |
|
Predsednica |
Nadzornega odbora Občine Piran |
Marjetka Česnik l.r. |
|
Visto l’art. 32 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Ufficiale Consolidato,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS e
30/18) e l’art. 46 dello Statuto del Comune di Pirano Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Ufficiale Consolidato,
35/17 e 43/18), il Comitato di Controllo del Comune di Pirano nella 34ª
seduta ordinaria del 13 settembre 2018 adotta il seguente |
|
R E G O L A M E N T O |
interno del Comitato di Controllo del Comune di Pirano (Testo
Ufficiale Consolidato) |
|
I. DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Art. 1 |
|
Il
presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del
Comitato di Controllo del Comune di Pirano (più avanti nel testo: il
CdC), nonché le modalità di attuazione di diritti e doveri dei membri
del medesimo CdC (più avanti nel testo: i membri CdC). |
|
Art. 2 |
|
La
sede del CdC è situata in Pirano, Piazza Tartini n. 2. |
|
Art. 3 |
|
Il
CdC espleta il proprio operato mediante l’utilizzo di un proprio timbro
di forma circolare, al centro del quale è rappresentato lo stemma
comunale e in circonferenza la dicitura: OBČINA PIRAN – NADZORNI ODBOR e
COMUNE DI PIRANO – COMITATO DI CONTROLLO. |
|
Art. 4 |
|
(1) Il
CdC è l'organo supremo di controllo della spesa pubblica nel Comune. |
(2) Il CdC è funzionalmente indipendente ed esercita la propria missione
in modo professionale, diligente e con assoluta imparzialità. Il CdC
persegue le proprie finalità in conformità alle disposizioni della Legge
sulle autonomie locali, dello Statuto comunale e del presente
Regolamento. |
(3) Il CdC, nell’ambito del proprio operato, tutela i dati ritenuti
oggetto di segreto d’ufficio e relativi alle persone giuridiche
sottoposte a controllo, come pure i dei dati personali delle persone
fisiche, come definito dalla legge. Deve tenere in considerazione la
dignità, la reputazione e l'integrità delle persone. |
(4) Il CdC nel proprio operato applica il bilinguismo. |
|
Art. 5 |
|
(1) L’operato
del CdC è pubblico. |
(2) A rilasciare i comunicati pubblici è autorizzato il Presidente del
CdC. Il CdC può informare il pubblico dei suoi risultati nella fase in
cui il rapporto è finalizzato. |
(3) La pubblicità dell’operato può essere limitata o esclusa nei casi
previsti dalla Legge, dagli Atti inferiori, dallo Statuto o se così
deciso dal CdC. |
|
II. COSTITUZIONE DEL CdC |
|
Art. 6 |
|
(1) Il
CdC è composto da 7 (sette) membri. I membri del CdC, il Presidente e il
Sostituto Presidente sono nominati dal Consiglio comunale, fra i
cittadini al più tardi entro 45 giorni dalla sua prima riunione. |
(2) I membri del CdC espletano il proprio lavoro in maniera onoraria
(fuori ruolo). |
(3) Dopo le nomine, la prima seduta del Cd C è convocata dal Presidente.
Il CdC è costituito allorché la prima riunione veda la partecipazione
della maggioranza dei suoi membri. |
(4)
Il Presidente del CdC gode delle funzioni di rappresentanza, nonché
convoca e presiede le riunioni. |
(5)
Il CdC opera e delibera validamente se alla seduta sia presente la
maggioranza dei membri, approvando le delibere a maggioranza dei
presenti. |
|
III. COMPETENZE |
|
Art. 7 |
|
(1)
CdC ha i seguenti poteri: |
– effettua il monitoraggio in materia di disposizione del patrimonio del
Comune, |
– controlla la destinazione d’uso e l’opportunità d’impegno dei mezzi
del bilancio comunale, |
– svolge il controllo delle operazioni finanziarie dei soggetti fruitori
dei mezzi di bilancio. |
(2) Il controllo nei suindicati settori viene svolto in osservanza dei
seguenti criteri: |
– legalità, |
– correttezza, |
– destinazione d’uso, |
– opportunità d’impegno, |
– efficienza, |
– economicità. |
|
Art. 8 |
|
Il
CdC, nell'ambito delle proprie prerogative, accerta la legittimità e la
regolarità dell’operato degli organi comunali, dell’amministrazione
municipale, degli enti e istituzioni pubblici, delle imprese pubbliche,
dei fondi comunali, di altri fruitori dei mezzi di bilancio comunale e
delle persone autorizzate a gestire i fondi pubblici comunali e i beni
comunali, valutando pure l'efficacia e l’economicità della gestione
della spesa comunale pubblica. |
|
IV. PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DEL CdC |
|
Art. 9 |
|
Nell’adozione del programma di lavoro il CdC è autonomo. Il programma di
lavoro si compone del programma annuale di controlli e della proposta
del piano di finanziamento presentati, entro di termini di stesura del
progetto di bilancio, al Sindaco e al Consiglio comunale. |
|
Art. 10 |
|
Il
lavoro del CdC è diretto e organizzato dal Presidente e in sua assenza
dal sostituto o da un membro autorizzato all’uopo dal Presidente. |
|
Art. 11 |
|
(1) Il Presidente del CdC: |
– rappresenta il CdC; |
– ne
dirige e organizza le attività; |
– convoca presiede le riunioni; |
– propone l’ordine del giorno delle sedute; |
– adotta le deliberazioni e ne sottoscrive i verbali; |
– provvede all’attuazione dei provvedimenti deliberativi; |
– elabora il programma operativo e la proposta per i fondi necessari al
corretto svolgimento delle attività; |
– espone gli accertamenti, i pareri, le raccomandazioni e i suggerimenti
del CdC di fronte alle autorità comunali e le autorità degli utenti dei
mezzi di bilancio; |
– esegue altre attività con ragione delle decisioni intraprese dal CdC. |
(2) Il Presidente del CdC collabora regolarmente con il Sindaco, i
membri del il Consiglio comunale e l'Amministrazione comunale. |
(3) Il Presidente del CdC, ovvero un membro autorizzato, partecipa alle
riunioni del Consiglio comunale, rappresenta le posizioni del CdC e, se
necessario, partecipa a incontri dedicati a tematiche rientranti
nell’ambito delle competenze del CdC, cui è tenuto a riferire alla
successiva riunione dello stesso. |
(4) È compito del Presidente o di un membro autorizzato del CdC
presentare al Consiglio comunale le relazioni ordinarie annuali. |
|
Art. 12 |
|
IlSostituto Presidente del CdC: |
– ne
fa le veci in sua assenza, |
– svolge altri compiti affidatigli dal Presidente. |
|
Art. 13 |
|
(1)
I membri del CdC hanno il dovere di: |
– partecipare alle riunioni del CdC; |
– svolgere compiti di monitoraggio, conformemente a orientamenti e
conclusioni tratte dal CdC; |
– hanno diritto di richiedere e ricevere dall’Amministrazione comunale
le necessarie informazioni al corretto esercizio delle loro funzioni,
ove le dette informazioni non siano richieste dal CdC stesso, a seguito
di loro proposta. |
(2) I membri del CdC non possono essere ritenuti responsabili per
opinioni, dichiarazioni o voti espressi nell’adempimento delle loro
funzioni. |
(3) I membri del CdC non godono di immunità alcuna e rispondono
civilmente e penalmente per le loro azioni, allorché non strettamente
connesse all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in qualità
di membri. |
|
Art. 14 |
|
(1) Gli
adempimenti di natura professionale e amministrativa per le esigenze del
CdC sono curati dall’amministrazione comunale. |
(2) Nell’esercizio di tali compiti, l'amministrazione comunale in
particolare: |
– provvede alla predisposizione dei materiali, |
– redige gli inviti e svolge attività organizzative e tecniche attinenti
alle sedute, |
– redige i verbali delle stesse e produce copie scritte delle delibere e
relazioni, spedizione delle stesse inclusa, |
– informa i membri del CdC circa le riunioni e gli atti approvati del
Consiglio comunale e gli atti del Sindaco nonché in merito ad altri
provvedimenti normativi (leggi, regolamenti di attuazione), associabili
al lavoro del CdC, |
– informa il Presidente dell’utilizzazione dei fondi stanziati per i
lavori del CdC, |
– mantiene un registro delle presenze, |
– provvede alla conservazione del materiale documentale del CdC in
conformità alle norme di legge, |
– esegue altre attività demandatele dal CdC. |
(3)
Il Sindaco e/o il Direttore dell’Amministrazione comunale designa un
funzionario con l’incarico di responsabile amministrativo per la
collaborazione con il CdC. |
|
V. SEDUTE DEL CdC |
|
Art. 15 |
|
Il
CdC si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e per corrispondenza. |
|
Art. 16 |
|
Durante le riunioni, i membri del CdC pianificano e coordinano il loro
lavoro, definiscono le attività di controllo prioritarie e i
responsabili per il relativo svolgimento, determinando i tempi e i costi
delle operazioni pianificate. |
|
Art. 17 |
|
(1) Le
sedute ordinarie sono convocate dal Presidente del CdC. |
(2) L’avviso di convocazione della seduta contiene la proposta
dell’ordine del giorno allegata di rispettive documentazioni. La
convocazione personale deve essere ricevibile dai membri almeno entro il
settimo giorno antecedente la data di riunione. I singoli materiali
possono essere trasmessi loro anche in secondo tempo, ove il proponente
reputi che il materiale presentato successivamente possa essere
rilevante per la deliberazione del CdC. |
|
Art. 18 |
|
La
seduta straordinaria del CdC può essere convocata dal Presidente di
propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del CdC. La
richiesta di convocazione di una seduta straordinaria deve essere
corredata dal materiale che sarà oggetto di deliberazione. La richiesta
di convocazione della seduta straordinaria è data al Presidente per
iscritto. La convocazione di una seduta straordinaria non è soggetta ai
termini di cui nel precedente articolo. |
|
Art. 19 |
|
(1) Nei casi in cui non è possibile convocare una riunione straordinaria
la seduta può essere svolta per corrispondenza. Alla seduta svolta per
corrispondenza non si può deliberare in merito a questioni attinenti
all’ispezione dei fruitori di bilancio. |
(2) La seduta per corrispondenza si esegue in base all’invito notificato
personalmente o mediante posta elettronica con il materiale allegato e
la proposta di delibera da adottare, e con il voto espresso
personalmente o mediante posta elettronica. Con ragione delle modalità
della seduta per corrispondenza, l’avviso di convocazione deve recarne
anche i termini temporali (la data esatta e la durata di tale riunione,
ovvero l’ora entro cui è prevista la conclusione della stessa). |
(3) La seduta per corrispondenza ha forza deliberativa, allorché
l'invito sia stato regolarmente trasmesso a tutti i membri. |
(4) La proposta di delibera presentata in occasione di una seduta per
corrispondenza è adottata ove si sia espressa a favore la maggioranza
dei membri votanti del CdC. |
|
Art. 20 |
|
Il
CdC delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza di
tutti i suoi membri. La presenza del numero legale si accerta all’inizio
della seduta e prima di ogni votazione. |
|
Art. 21 |
|
La
deliberazione proposta è adottata a maggioranza dei membri presenti. |
|
Art. 22 |
|
Il
CdC delibera a scrutinio palese ovvero a scrutinio segreto. |
|
Art. 23 |
|
Il
CdC delibera, di norma, a scrutinio palese. Il CdC può deliberare a
scrutinio segreto solamente quando previsto dalla legge, dallo statuto o
dal presente Regolamento oppure ove il CdC stesso decida in tal senso
prima di mettere ai voti una singola questione. La proposta di votazione
a scrutinio segreto è sottoposta all’approvazione mediante il voto. |
|
Art. 24 |
|
(1) Dello
svolgimento di ciascuna seduta del CdC viene redatto il processo
verbale. |
(2) Il verbale esplicita i principali elementi sui lavori della seduta e
in particolare: |
– l’evidenza delle presenze dei membri, |
– l’evidenza sulle presenze alla seduta degli invitati, dei
rappresentanti del pubblico e dei residenti, |
– l’ordine del giorno approvato, |
– i
relatori e/o partecipanti alla discussione, |
– le
decisioni adottate. |
(3) Il processo verbale deve essere corredato dall’invito in copia
originale e dai materiali presentati o discussi alla seduta. Ogni membro
ha il diritto di presentare osservazioni sul verbale. In merito
all’opportunità delle stesse decide il CdC. In caso di accoglimento, le
stesse devono essere annotate nel verbale con le pertinenti modifiche. |
(4) Il verbale approvato è firmato dal Presidente del CdC e dal
segretario verbalizzante dipendente dell'amministrazione comunale. |
(5) Il verbale della riunione preclusa al pubblico, ovvero di quella
parte di seduta che si è svolta a porte chiuse, non viene allegato al
materiale per la seduta ordinaria e non viene reso pubblico. I membri
del CdC vengono verbalmente ragguagliati in merito da parte del
Presidente dei lavori del CdC preliminarmente all’approvazione del
verbale. |
(6) Gli archivi amministrativi e la documentazione di ordinaria
amministrazione sono custoditi da parte del pubblico ufficiale
dell’amministrazione comunale, responsabile per l'assistenza
amministrativa nel lavoro di CdC. |
|
VI. SVOLGIMENTO DEI LAVORI ALLA SEDUTA |
|
Art. 25 |
|
(1) Le
riunioni del CdC sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal
Sostituto Presidente o da un membro autorizzato. |
(2) La proposta di ordine del giorno della riunione è predisposta dal
Presidente, mentre tutti i membri del CdC possono sottoporre argomenti
da inserire all’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a mettere
all'ordine del giorno la materia proposta con delibera del Consiglio
comunale. |
|
Art. 26 |
|
(1) All’apertura
della seduta, il Presidente informa i presenti in merito ai membri
assenti giustificati. |
(2) Il presente accerta quindi quali dei membri siano presenti sulla
scorta del rapporto sulle presenze alla riunione. |
(3) Allorché il Presidente si sinceri della presenza della maggioranza
dei membri, la seduta si dà per deliberativa in quanto il quorum è
raggiunto. |
(4) Il Presidente informa i membri, in merito ai soggetti che sono stati
invitati ad intervenire alla seduta. |
(5)
I fruitori dei mezzi di bilancio, come pure il personale professionale
dell'amministrazione comunale, sono tenuti a partecipare alle sedute
ogniqualvolta invitati dal Presidente del CdC, al fine di riferire sulle
attività e i compiti svolti, che sono oggetto di verifica. |
|
Art. 27 |
|
(1) Il CdC definisce l’ordine del giorno all’inizio della seduta. |
(2) Nel determinare l’ordine del giorno il CdC delibera dapprima in
merito alle proposte di rimuovere dall’ordine del giorno determinati
punti e successivamente in merito alle proposte di ampliamento. |
(3) Le proposte per l’ampliamento dell’ordine del giorno possono essere
approvate dal CdC esclusivamente ove le motivazioni siano emerse
successivamente alla convocazione della seduta e ai membri sia stata
utilmente e tempestivamente fatta pervenire la documentazione necessaria
a valutare l’inserimento della questione all’ordine del giorno, al più
tardi entro la seduta stessa. In merito alle proposte di ampliamento il
CdC discute e delibera. |
(4) Dopo aver approvato le singole proposte di rimozione di determinati
argomenti dall’ordine del giorno, ovvero di ampliamento dello stesso, il
Presidente pone all’approvazione l’ordine del giorno nella sua
globalità. |
|
Art. 28 |
|
(1) I
singoli argomenti all’ordine del giorno vengono trattati per ordine
consecutivo, così come indicati dal documento approvato. |
(2) Il CdC, di norma, come primo punto all'ordine del giorno esegue la
revisione delle delibere approvate e delibera l’approvazione del verbale
della riunione precedente. |
(3) La revisione delle delibere approvate alla seduta precedente è
presentata dal Presidente che riferisce in merito alla loro attuazione. |
|
Art. 29 |
|
Al
termine dell’esame del singolo argomento all’ordine del giorno, il
Presidente formula il testo della delibera da sottoporsi in
approvazione. Ad esaurimento di tutti i punti dell’ordine del giorno, il
Presidente dichiara chiusa la sessione. Ove così valutato, egli, previo
parere favorevole della maggioranza dei membri presenti, può dichiarare
la sospensione della seduta, che dovrà altresì essere ripresa entro e
non oltre 15 giorni. |
|
Art. 30 |
|
(1) Si
possono iscrivere alla discussione i membri del CdC e altri presenti in
quanto invitati alla riunione in relazione alla materia in esame. |
(2) La parola è concessa dal Presidente ai membri e quindi agli altri
presenti nell'ordine in cui sono iscritti alla discussione. |
(3) L’oratore può trattare solo dell’argomento all’ordine del giorno cui
è dedicata la seduta e per la quale ha ricevuto l’invito ad esprimersi
da parte del Presidente. |
(4) Se l’oratore non si attiene all’ordine del giorno o supera il tempo
previsto per l’intervento il Presidente lo richiama all’ordine. |
(5) Se anche dopo il richiamo l’oratore continua a non attenersi
all’ordine del giorno ovvero continua con l’intervento, il Presidente
può toglierli la parola. |
(6) Il Presidente può dare la facoltà di parola ad un membro del CdC
indipendentemente dall'ordine di iscrizione alla discussione, nel caso
in cui questi desidera: |
– far notare un errore o correggere una citazione motivo di potenziali
equivoci, ovvero un elemento informativo ritenuto improprio o impreciso
in grado di produrre malintesi o effetti distorsivi sull’andamento della
la sessione dibattimentale; |
– richiamare l'attenzione in merito all’infrazione del Regolamento o al
mancato rispetto dell’ordine del giorno. |
|
VII. MANTENIMENTO DELL’ORDINE NEL CORSO
DELLA SEDUTA |
|
Art. 31 |
|
(1) Il
Presidente è incaricato di mantenere l’ordine nell’ambito della seduta. |
(2) Per le infrazioni commesse nell’ambito della seduta del CdC il
Presidente può attuare i seguenti provvedimenti: |
– il
richiamo all'ordine: nel caso in cui un membro senza giustificati motivi
interrompe l’intervento dell’oratore o se in un altro modo non rispetta
l’ordine durante la seduta, |
– la
revoca della facoltà di parola: si applica allorquando un oratore, pur
essendo stato già richiamato all’ordine, insista a non rispettare
l’ordine alla seduta, |
– l’allontanamento dalla seduta o da parte della seduta: viene disposto
nei confronti di membro o di un altro oratore che nonostante sia stato
richiamato all’ordine e nonostante gli sia stata revocata la facoltà di
parola, persista a non rispettare l’ordine durante la seduta in modo da
rendere impossibile il regolare svolgimento dei lavori del CdC. |
(3) Il membro del CdC nei confronti del quale viene attuato il
provvedimento che ne prevede l’allontanamento dalla seduta o da parte di
essa deve abbandonare immediatamente l’aula nella quale si svolge la
seduta. |
(4) Un membro del CdC nei confronti del quale è stato attuato il
provvedimento di allontanamento dalla seduta, entro tre giorni può
presentare ricorso contro la decisione del Presidente in occasione della
sessione. In merito al ricorso decide il CdC alla prima sessione
successiva. |
|
Art. 32 |
|
Ove
il corretto svolgimento della seduta risulti gravemente compromesso il
Presidente può disporre l’allontanamento di ciascun partecipante o
rappresentante del pubblico che violi l'ordine nel corso della riunione. |
|
Art. 33 |
|
Se
il Presidente non è in grado di mantenere l’ordine con i provvedimenti
di cui nell’art. 31, dispone l’interruzione della seduta. |
|
VIII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
CONTROLLO |
|
Art. 34 |
|
(1) Il
CdC adotta un programma annuale di monitoraggio e sulla base dello
stesso redige una proposta di piano finanziario per l'esercizio
successivo, da inviarsi in approvazione e/o armonizzazione al Sindaco.
Nel fare ciò il CdC rispetta i termini di stesura del bilancio comunale. |
(2) Le proposte di avvio della fase di controllo possono essere avanzate
e presentate al Presidente da parte dei membri del CdC. |
(3) Nell’atto di formulazione delle proposte per l’avvio della fase di
controllo il CdC si conforma agli obblighi derivanti dallo statuto
comunale. |
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Art. 35 |
|
(1) Il
CdC può iniziare il processo di controllo soltanto ove l’attività sia
specificata nell’apposito programma. Se il CdC, in aggiunta ai controlli
di cui nel programma ordinario, desidera effettuare allo stesso tempo
una verifica non facente parte del programma di controlli (vale a dire
un controllo straordinario) deve preliminarmente procedere
all’integrazione del programma medesimo. L’iniziativa di promuovere un
controllo straordinario rientra fra le prerogative dei membri del CdC,
del Consiglio comunale, del Sindaco e dei cittadini stessi. |
I
proponenti sono tenuti ad indicare il tema del controllo, l’entità della
verifica e gli obiettivi di tale monitoraggio. |
(2) Le modifiche e le integrazioni al programma sono trasmesse al
Sindaco e al Consiglio comunale. Le modifiche e integrazioni al
programma di supervisione devono essere corredate da apposita
motivazione. |
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Art. 36 |
|
(1) Il
procedimento del controllo inizia con l’emissione della delibera di
merito adottata dal CdC. |
(2) La delibera di avvio dell’accertamento deve contenere il nome, la
sede e l'area operativa del fruitore dei fondi pubblici (destinatario
della verifica), nonché il nominativo del membro del CdC che effettuerà
direttamente il controllo. Se il controllo sarà esercitato da più membri
contestualmente, si stabilisce con delibera il responsabile del
controllo (che funge anche da relatore). |
(3) La delibera sull’avvio dell’accertamento deve essere notificata
oltre alla persona responsabile del diretto interessato, anche al
Sindaco. Dalla data di notifica della deliberazione alla persona oggetto
di accertamento, fino alla data d’inizio dell’accertamento stesso,
devono trascorrere almeno 10 (dieci) giorni. |
(4) Nel procedimento di controllo l’organo coinvolto presenta al CdC la
necessaria documentazione, partecipa e fornire ulteriori delucidazioni e
spiegazioni in merito a quanto constatato. Il membro del CdC che esegue
un'ispezione potrà disporre di tutte le informazioni utili a svolgere i
compiti affidatigli. |
(5) Il Presidente del CdC può estromettere un membro da un caso
particolare, ove si riconoscano circostanze che pongano elementi di
dubbio sulla sua imparzialità. |
(6) Si avvalora l’esistenza delle circostanze di cui sopra qualora: |
1. la persona responsabile, il rappresentante legale, l’institore o il
delegato della persona controllata abbia con un membro del CdC dei
legami familiari consanguinei in linea retta o collaterale fino al
quarto grado, oppure se convive con lo stesso nell’unione matrimoniale o
di fatto, oppure abbia con esso dei legami familiari collaterali fino al
secondo grado, ancorché il matrimonio o le unioni coniugali siano
cessate; |
2. il membro del CdC sia tutore, genitore adottivo, persona in affido o
adottata dal responsabile, rappresentante legale, l’institore o delegato
della persona controllata; |
3. il membro del CdC sia stato coinvolto o risulta tuttora coinvolto nel
procedimento, oggetto del controllo. |
(7) L'estromissione di un membro di CdC nel singolo caso particolare può
essere richiesta dal soggetto controllato ovvero dal membro del CdC
stesso. La richiesta deve essere presentata al CdC. Nel documento è
necessario specificare le circostanze su cui è fondata la richiesta di
estromissione. |
(8) Un membro del CdC è tenuto all’autoesclusione anche in presenza di
un reale o potenziale conflitto di interessi. |
(9) In merito all’estromissione decide il Presidente del CdC. |
(10) Sull’estromissione del Presidente decide il CdC a maggioranza di
tutti i membri. |
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IX. PIANO OPERATIVO D’ACCERTAMENTO |
|
Art. 37 |
|
(1) La
verifica ha luogo in conformità al relativo piano operativo
d’accertamento, che è parte integrante della delibera sull’avvio del
controllo. |
(2) Il piano di monitoraggio, oltre agli elementi di cui nel secondo
comma dell’art. 36, deve contenere anche una descrizione dettagliata
dell'oggetto e dell’entità del controllo, nonché dei metodi di lavoro
dei membri incaricati dell’ispezione. |
(3) Il piano di monitoraggio viene predisposto dai membri del CdC
incaricati di svolgere l’accertamento. Il CdC può disporre che tale
piano sia elaborato preliminarmente all’adozione della decisione d’avvio
accertamento. A tale scopo, il CdC individua i membri incaricati di
elaborare il piano e ne definisce il relativo termine di stesura. |
|
X. ESECUZIONE DELLE VERIFICHE |
|
Art. 38 |
|
(1) Il
procedimento di regola si avvia mediante un primo incontro con il
destinatario della verifica, al fine di informarlo sul contenuto, il
tenore e lo svolgimento della stessa, nonché acquisire i dati e le
documentazioni necessarie e concordando l’individuazione di un
interlocutore presso il soggetto destinatario. |
(2) Specifici
compiti tecnici di controllo possono essere svolti da un esperto
designato da parte del Consiglio comunale, su proposta del CdC. |
|
Art. 39 |
|
(1) La
relazione di monitoraggio deve contenere le componenti necessarie in
conformità alla Legge e al Regolamento sulle componenti obbligatorie
nella relazione del CdC del Comune. |
(2) In merito all’attuazione dei compiti di controllo individuali ed a
conclusioni, valutazioni e pareri assunti nel processo di monitoraggio,
è predisposta una bozza di relazione da parte del relatore che viene
presentata in approvazione al CdC. |
(3) La bozza di relazione non costituisce un’informazione di carattere
pubblico. |
|
Art. 40 |
|
(1) Il
testo del rapporto preliminare è trasmesso dal CdC in visione al
destinatario del procedimento, il quale può presentare opposizione
riguardo a singole citazioni (nota oppositiva), agendo entro il termine
di quindici giorni dalla notifica. Il destinatario deve prendere in
consegna la spedizione entro il termine di 15 giorni. Se il soggetto
controllato non ritira la spedizione entro il termine prefisso, viene
effettuata la notifica diretta domiciliare obbligatoria, in conformità
alla Legge sul procedimento amministrativo generale. |
(2) La nota oppositiva, a fronte dei rilievi sollevati dal CdC,
esplicita le osservazioni, pareri e posizioni dell’interessato. In
presenza dei documenti di prova, gli stessi vanno allegati alla nota
oppositiva. |
(3) I membri incaricati della verifica si esprimono in merito alle
obiezioni sollevate dal destinatario del procedimento, motivando la
propria decisione nella proposta di rapporto finale, così come nel
Regolamento sulle componenti obbligatorie del rapporto del Comitato
comunale di Controllo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,
n. 23/09). Se necessario i pareri in merito all’opposizione espressa
vengono concordati nel corso della riunione di chiusura, convocata dai
membri del CdC incaricati, preliminarmente alla sottoposizione della
proposta di relazione finale. |
(4) Nella proposta di relazione finale va annotata anche la
presentazione dell’opposizione da parte del destinatario del
procedimento e l’eventuale convocazione dell’incontro risolutivo. In
presenza dell’atto oppositivo senza che un incontro risolutivo sia stato
convocato, il Presidente del CdC invita il rappresentante del
destinatario alla seduta con ordine del giorno la proposta di relazione
finale, al fine di permettere il miglior chiarimento delle proprie
argomentazioni. |
|
Art. 41 |
|
(1) Basandosi
sulla bozza di relazione e sulla nota oppositiva presentata
dall’interessato il CdC redige un rapporto con raccomandazioni e
suggerimenti. Tale relazione è l'atto finale del CdC, elemento da
desumersi anche dal titolo della stessa. |
(2) La relazione deve contenere gli stessi elementi così come nella
bozza, incluse le raccomandazioni e i suggerimenti. |
(3) Nella descrizione dei risultati di accertamento concernenti le
irregolarità devono essere segnalate le risposte formulate dall’ente
controllato nella nota a seguito. |
(4) La relazione deve mettere chiaramente in evidenza le parti della
nota oppositiva prese in considerazione dal CdC nella singola fase di
accertamento. |
(5) La relazione finale è inviata all'organo controllato, al Sindaco e
al Consiglio comunale. |
(6) La relazione finale del CdC è un informazione di carattere pubblico
e come tale se ne dà evidenza sul sito internet del Comune di Pirano. |
(7) Il CdC informa l’opinione pubblica sul lavoro svolto e sui risultati
conseguiti nell’esercizio del controllo delle attività delle persone
giuridiche o di altra natura, con la presentazione pubblica della
relazione finale alla riunione del Consiglio comunale, attraverso i
media o in conferenza stampa. Spetta al Presidente del CdC o ad un
membro da lui designato rilasciare informazioni al pubblico. |
|
Art. 42 |
|
(1) I risultati degli accertamenti devono addurre fatti completi e
veritieri, riscontrati nel corso del controllo e su cui basare le
valutazioni, i pareri, i consigli e/o i suggerimenti. |
(2) Nel formulare una valutazione il CdC esprime il suo giudizio
indicando le norme violate (concernenti le irregolarità delle
operazioni) e la sua stima sulla correttezza della gestione del soggetto
controllato, secondo i criteri utilizzati nel controllo. |
(3) Nel parere viene espressa la valutazione sulla regolarità e/o
opportunità delle operazioni intraprese e svolte dall’organo
controllato. |
(4) La gestione è considerata irregolare qualora l'autorità controllata
abbia operato contrariamente alle norme, al bilancio approvato e agli
altri atti (ad es. contratto individuale, contratto collettivo e altri
atti generali e individuali) che dovrebbero essere presi in
considerazione nella rispettiva attività. |
(5) La gestione è ritenuta irrazionale nel caso in cui le rispettive
operazioni vengono valutate come antieconomiche e/o inefficienti e/o
inefficaci. |
(6) La gestione è considerata come antieconomica ove la mole d’attività
realizzata dall’autorità controllata, a parità di effetti, è
potenzialmente raggiungibile a costi inferiori. |
(7) La gestione inefficiente è quella in cui impiegando le medesime
risorse è prevedibile l’ottenimento di risultati migliori. |
(8) La gestione inefficace è quella in cui non sono stati realizzati gli
obiettivi aziendali prefissi. |
|
Art. 43 |
|
(1) Le raccomandazioni e i suggerimenti sono predisposti affinché
l’organo controllato possa migliorare la qualità della gestione
aziendale. Le raccomandazioni e le proposte devono essere chiare,
fattibili e verificabili. |
(2) Le raccomandazioni e le proposte devono indicare anche il termine
entro il quale il responsabile dell'autorità controllata ha il dovere di
riferire al CdC sull’attuazione delle misure correttive suggerite,
ovvero sottoporre le motivazioni allorché consigli e suggerimenti
fossero disattesi. |
|
Art. 44 |
|
(1) Ove
il CdC riscontri gravi violazioni delle disposizioni o irregolarità
gestionali da parte del soggetto verificato, come determinato dal
presente Regolamento, informa obbligatoriamente il Ministero competente
e la Corte dei Conti, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della
relazione. |
(2) Nel caso in cui il CdC constati la sussistenza di un fondato
sospetto che il responsabile dell' ente controllato abbia commesso una
violazione o un reato, informa obbligatoriamente le autorità competenti
delle forze dell'ordine delle proprie osservazioni. |
(3) Ne vengono informati pure il Consiglio comunale e il Sindaco. |
|
Art. 45 |
|
(1) Costituiscono
gravi violazioni delle norme legislative e irregolarità nella gestione
aziendale le seguenti operazioni: |
– utilizzo dei fondi di bilancio per finalità diverse da quelle previste
dallo stesso, |
– l'utilizzo dei fondi erariali in violazione delle disposizioni di
legge, |
– l'aggiudicazione degli appalti in contrasto con le leggi in materia di
contrattualistica pubblica, ovvero affidamento di lavori in carenza di
gara pubblica, per quanto opportuno e necessario con ragione della
fattispecie reale e amministrativa, |
– l’assunzione di impegni di spesa e/o erogazione di fondi di bilancio
contrariamente alla destinazione d’uso prevista dallo stesso, |
–
l’assunzione di impegni di spesa e/o l'erogazione di fondi di bilancio
per un ammontare superiore a quanto previsto dalle rispettive voci di
bilancio, |
– la
cessione del patrimonio finanziario e reale del Comune, |
– la
reiterazione di identiche o simili violazioni minori. |
(2) Si considerano irregolarità gravi tutte le violazioni delle norme in
cui l’importo relativo alle irregolarità superi il 2 % del gettito delle
entrate e delle spese rilevate nel conto consuntivo dell'esercizio
precedente; sono reputate irregolarità gravi anche tutte le violazioni e
i reati che infrangono le norme di legge, così come i comportamenti
illeciti o irregolari, ove definiti tali, all’unanimità, da parte dei
membri CdC. |
|
Art. 46 |
|
(1) I
soggetti verificati sono tenuti ad osservare i pareri, i consigli e i
suggerimenti del CdC. Il Sindaco e gli organi competenti dei fruitori
dei mezzi di bilancio sono tenuti ad esaminare le relazioni finali e i
pareri prodotti dal CdC e conformemente alle proprie competenze, aderire
ai suggerimenti e raccomandazioni emergenti. |
(2) Il Sindaco è tenuto ad informare correntemente il CdC riguardo a
leggi e regolamenti rilevanti, nonché atti comunali in materia di
finanza pubblica e del governo locale (bilancio comunale, decreti,
statuto, atto di inquadramento e l'atto che istituisce il sistema
salariale, atti di istituzione di persone giuridiche di diritto pubblico
fondate dal Comune e altri), ovvero mediante rilevanti provvedimenti
decisori per la gestione dell’amministrazione locale. |
(3) Il Sindaco ha l'obbligo di invitare il Presidente e i membri del CdC
alle riunioni del Consiglio comunale e informare il CdC in merito agli
accertamenti rilevanti, che rientrano nelle competenze del Consiglio
comunale e che riguardano la regolarità e l’opportunità dell’impegno dei
mezzi nella gestione amministrativa comunale, come pure nella gestione
finanziaria delle persone giuridiche di diritto pubblico, istituite dal
Comune. |
|
Art. 47 |
|
Il
CdC relaziona il Sindaco e il Consiglio comunale in merito alle proprie
conclusioni (e alla propria attività) almeno una volta all'anno,
presentando una relazione di merito sul lavoro svolto e sull'utilizzo
dei fondi, proponendo pure soluzioni per il miglioramento
dell’operatività nel rispettivo settore operativo. |
|
XI. PARERI E DIFFIDE DEL CdC |
|
Art. 48 |
|
Il
CdC può esprimere pareri e disporre diffide in relazione a specifici
argomenti, tanto per propria iniziativa, quanto dietro richiesta del
Consiglio comunale, del Sindaco o di un singolo gestore di fondi
pubblici. |
|
XII. FONDI PER IL LAVORO DEL CdC |
|
Art. 49 |
|
I
fondi per il lavoro del CdC sono garantiti dal bilancio comunale ad una
voce particolare di bilancio, sulla base del programma di lavoro annuale
e del piano finanziario del CdC. |
|
Art. 50 |
|
Ai
membri del CdC spetta una gratifica – gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute del CdC e del Consiglio comunale quando si
tratti di materie di competenza del CdC, inclusa un’indennità per
l’attività svolta in relazione alla preparazione e realizzazione dei
controlli e verifiche, nonché in relazione ad altre mansioni svolte in
nome e per conto del CdC. |
|
Art. 51 |
|
(1) L'importo dei fondi necessari per il lavoro del CdC è determinato
dal piano finanziario, redatto sulla base del programma annuale di
controllo conformemente al bilancio comunale approvato. |
(2)
La persona autorizzata a disporre dei mezzi per il lavoro del CdC è il
Sindaco. Il Sindaco può autorizzare in merito anche il Presidente del
CdC. |
|
XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 52 |
|
(1) Il
Regolamento interno è approvato a maggioranza dei voti di tutti i membri
del CdC. |
(2) Le modifiche al presente Regolamento sono adottate secondo la
medesima procedura valida per il Regolamento. |
|
Art. 53 |
|
Per
le questioni e aree di attività del CdC non espressamente disciplinate
dal presente Regolamento, si applicano analogamente le norme dello
Statuto del Comune di Pirano e del Regolamento del Consiglio comunale
del Comune di Pirano. |
|
Art. 54 |
|
Con
l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento
interno del Comitato di Controllo approvato in data 14 marzo 2011. |
|
Art. 55 |
|
Il
presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. |
Le modifiche e integrazioni al Regolamento interno del Comitato di
Controllo del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 76/18) comprendono le seguenti disposizioni transitorie e
finali: |
|
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
|
Art. 3 |
|
Le
modifiche e integrazioni al Regolamento interno del Comitato di
Controllo del Comune di Pirano entrano in vigore il giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia. |
|
N.
011-0005/2014-2018 |
Pirano, 13 settembre 2018 |
|
La Presidente |
del Comitato di Controllo |
del Comune di Pirano |
Marjetka Česnik m.p. |