Na
podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 30/18) in 50. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 65/17) je Nadzorni odbor Občine Grosuplje na 5.
seji dne 16. 9. 2019 sprejel |
|
P O S L O V N I K |
o delu nadzornega odbora |
|
I. SPLOŠNE DOLOČBE |
|
1. člen |
|
Ta
poslovnik ureja organizacijo in način dela nadzornega odbora (v
nadaljevanju: odbor) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov
nadzornega odbora (v nadaljevanju: člani) ter druga vprašanja pomembna
za delo nadzornega odbora. |
|
2. člen |
|
V
poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. |
|
3. člen |
|
Pri
delu nadzornega odbora se poleg tega poslovnika uporabljajo tudi določbe
Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Grosuplje in Poslovnika
občinskega sveta. |
|
4. člen |
|
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. |
|
5. člen |
|
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in deluje v okviru svojih
pristojnosti samostojno. |
Nadzorni odbor mora svoje naloge opravljati strokovno, pošteno, vestno
in nepristransko. |
|
6. člen |
|
Pri
opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati
državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, ter spoštovati
dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih
oseb. |
|
7. člen |
|
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na seji
(sejnina) nadzornega odbora, in nadomestilo za opravljen posamezen
nadzor in ostali stroški v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Grosuplje. |
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu
v posebni proračunski postavki. V ta namen nadzorni odbor v postopku
priprave proračuna sprejme letni program dela, katerega sestavni del je
finančni načrt, s katerim se opredeli višina potrebnih sredstev za
izvedbo letnega programa dela. |
|
II. KONSTITUIRANJE IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA |
|
8. člen |
|
Nadzorni odbor ima pet članov – predsednika, podpredsednika in tri
člane, ki jih skladno s Statutom Občine Grosuplje na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet
najkasneje v 45 dneh po konstitutivni seji. |
Prvo
sejo nadzornega odbora skliče župan najpozneje v roku 90 dni po
konstituiranju občinskega sveta. V nadaljevanju sejo vodi predsednik, v
njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. |
Člani Nadzornega odbora na konstitutivni seji, ki jo skliče župan, izmed
sebe imenujejo predsednika in podpredsednika, ki pomaga predsedniku pri
njegovem delu in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti. |
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje,
koordinira izvajanje letnega nadzornega programa in opravlja druge
naloge, ki jih določa ta statut in poslovnik nadzornega odbora. |
Člani nadzornega odbora svoje delo opravljajo nepoklicno. |
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe. |
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan,
podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave,
javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev. |
Mandatna doba članov nadzornega odbora preneha: |
– s
potekom mandata članov občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval, |
– predčasno z odstopom ali razrešitvijo posameznega člana nadzornega
odbora, |
– predčasno z izključitvijo člana nadzornega odbora. |
Za
predčasno prenehanje mandata člana nadzornega odbora oziroma razrešitev
se smiselno uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi, Statuta
Občine Grosuplje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Grosuplje.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora na svoji
prvi seji ali najkasneje v roku 3 mesecev od datuma sprejema sklepa
odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z
dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta. |
V
primeru predčasnega prenehanja mandata člana nadzornega odbora mora
občinski svet v roku 3 mesecev od prenehanja imenovati novega člana
nadzornega obora. |
Član
nadzornega odbora je dolžan o vsaki spremembi, ki se nanaša na
nezdružljivost funkcije, obvestiti nadzorni odbor ter Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. |
|
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA |
|
9. člen |
|
Nadzorni odbor ima skladno z zakonom naslednje pristojnosti: |
– opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine, |
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega
proračuna, |
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. |
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih
zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, katerih ustanovitelj je
občina ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem
ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih
sredstev ter upravljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim
premoženjem. |
Za
izvajanje z zakonom in statutom določenih nalog opravlja nadzorni odbor
naslednje naloge nadzorovanja: |
– pregledovanje in proučevanje pravnih predpisov in aktov, s katerimi se
določajo nameni proračunske porabe (odloki, proračuni, finančni načrti,
zaključni računi, programi, razpisi in drugo), |
– pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, naročila, ponudbe,
odredbe, nalogi, računi, dobavnice, zapisniki ter druge knjigovodske
listine in poslovne knjige), |
– ugotavljanje pravilnosti in smotrnosti poslovanja, |
– priprava poročila o nadzoru, |
– obravnavanje ugovora strank v postopku, |
– obveščanje občinskega sveta in župana, v primeru hujše kršitve
predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine pa tudi računsko
sodišče in pristojno ministrstvo, |
– obveščanje nadzorovane osebe oziroma njenih organov, |
– prijava suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja pristojnemu
organu pregona, |
– druge naloge v skladu z določili statuta občine in tega poslovnika. |
|
10. člen |
|
Nadzor obsega ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja
nadzorovanih uporabnikov proračunskih sredstev. |
Nadzor se lahko opravi le za pretekle in zaključene aktivnosti oziroma
projekte. |
|
IV. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA |
|
11. člen |
|
Nadzorni odbor praviloma sprejme letni program dela, ki vključuje letni
nadzorni program, ob zaključku koledarskega leta za naslednje koledarsko
leto oziroma najkasneje do konca marca za tekoče leto. |
Nadzorni odbor lahko letni program dela spremeni ali dopolni. |
Letni nadzorni program dela je javen. Letni program nadzora in njegove
spremembe se objavi na spletni strani Občine Grosuplje. |
Z
letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in spremembami mora
nadzorni odbor seznaniti župana in občinski svet. |
Glede na zahtevnost in obseg nadzora ter število nadzornikov, ki bodo
opravili nadzor, nadzorni odbor v letnem programu dela določi število in
obseg nalog. |
Nadzorni odbor finančno ovrednoti načrtovane aktivnosti in k letnemu
načrtu dela pripravi predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega
odbora. Predlog mora odbor pravočasno dostaviti županu, da se upošteva
pri pripravi poračuna občine. |
Pri
finančnem vrednotenju je potrebno upoštevati naslednje stroške: |
– nadomestilo za opravljanje nadzora, |
– strokovno izobraževanje, |
– plačilo zunanjih izvedencev, |
– povračila potnih stroškov, |
– strokovna literatura in drugi materialni stroški. |
|
12. člen |
|
Nadzorni odbor mora obravnavati oziroma se opredeliti v skladu z
veljavno zakonodajo in s tem poslovnikom vse pobude in predloge, ki jih
prejme. |
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in
občinskemu svetu do konca meseca februarja za preteklo leto, ob
zaključku mandata pa najkasneje do izteka mandata. V letnem poročilu
mora nadzorni odbor podati poročilo o svojem delu, ugotovitvah in
opažanjih ter priporočila za odpravo nepravilnosti ali izboljšanje
poslovanja. |
|
13. člen |
|
Nadzorni odbor lahko z večino opredeljenih glasov navzočih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega
poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani
razlogi, ki jih ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot
razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo
javnega značaja. |
|
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV NADZORNEGA ODBORA |
|
14. člen |
|
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora. |
Predsednik nadzornega odbora ima naslednje pristojnosti: |
– predstavlja nadzorni odbor; |
– organizira in vodi delo odbora; |
– sklicuje in vodi seje odbora; |
– predlaga in pripravi dnevni red za seje nadzornega odbora; |
– podpisuje sklepe nadzornega odbora, zapisnike, poročila in druge akte
nadzornega odbora; |
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora; |
– koordinira izvajanje letnega programa dela nadzornega odbora; |
– skrbi za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora; |
– po
potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta in sejah njegovih delovnih
teles; obvezno pa mora biti prisoten, ko se obravnavajo poročila
nadzornega odbora, ko mora podati mnenje nadzornega odbora; |
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo; |
– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega odbora. |
Podpredsednik pomaga predsedniku in ga nadomešča v odsotnosti ali v
primeru zadržanosti. |
|
15. člen |
|
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu
nadzornega odbora, udeleževati se sej in odločati na njih. |
Če
se član odbora zaradi opravičenih razlogov seje ne more udeležiti, mora
to nemudoma, najkasneje pa do začetka seje, sporočiti sklicatelju seje.
Če član odbora zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more opravičiti
svoje odsotnosti do začetka seje, mora to storiti takoj, ko je mogoče. |
Če
se član odbora dvakrat zaporedoma oziroma trikrat v roku šestih mesecev
seje neupravičeno ne udeleži, lahko predsednik odbora predlaga
občinskemu svetu sprožitev postopka za njegovo razrešitev in imenovanje
novega člana. |
Predsednik nadzornega odbora lahko predlaga občinskemu svetu sprožitev
postopka za razrešitev člana tudi v primeru, da član ne opravlja svojih
nalog, za katere je bil zadolžen na podlagi letnega programa dela. |
|
16. člen |
|
Član
nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru,
če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali
videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi član nadzornega odbora
sporoči predsedniku pisno. |
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko predlaga tudi
nadzorovana oseba in drug član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti
okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi
odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov. |
O
izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor. |
|
17. člen |
|
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora
zagotavljata župan in občinska uprava. |
|
VI. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA |
|
Seje nadzornega odbora |
|
18. člen |
|
Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih nadzorih, mnenja,
priporočila, predloge in druge akte na rednih, izrednih ali
korespondenčnih sejah, na katerih je navzoča večina članov odbora, z
večino opredeljenih glasov navzočih članov. |
|
19. člen |
|
Seje
nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik ali pooblaščeni član nadzornega odbora. |
Predsednik skliče sejo odbora na svojo pobudo ali na zahtevo večine
članov oziroma najmanj treh članov odbora. |
Če
predsednik nadzornega odbora po prejemu zahteve za sklic seje s strani
najmanj treh članov odbora slednje ne skliče v 15 dneh, jo lahko skliče
vlagatelj zahteve. |
V
pisni zahtevi morajo predlagatelji obrazložiti, katere zadeve naj
obravnava nadzorni odbor oziroma zahtevi predložiti pisna gradiva zanje. |
|
20. člen |
|
Izredno sejo se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, ki
ne morejo čakati na naslednjo redno sejo. V zahtevi za sklic izredne
seje morajo biti navedeni razlogi zanjo. |
Predsednik nadzornega odbora ali član, ki poda ustrezno obrazložitev,
lahko predlaga izredno sejo nadzornega odbora. |
|
21. člen |
|
Predsednik nadzornega odbora lahko izvede tudi korespondenčno oziroma
dopisno sejo, če oceni, da je mogoče v zadevi, ki je pretežno formalnega
značaja, odločiti tudi na ta način. |
Dopisna seja se izvede na podlagi v fizični ali elektronski obliki
vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se
sprejme, ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po
elektronski pošti ali preko SMS sporočil. Sklic dopisne seje mora
vsebovati točen datum izvedbe dopisne seje in čas trajanja seje oziroma
čas, do katerega mora biti seja zaključena. |
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom odbora,
od katerih jih je prejem potrdila več kot polovica. Šteje se, da so
prejem potrdili člani, ki so glasovali. |
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za
sklep glasovala večina članov odbora, ki so do roka oddali svoj glas. Če
predlog sklepa ni sprejet, se opravi izredna seja sveta ali pa se točka
uvrsti na prvo naslednjo sejo odbora. |
O
dopisni seji se napiše zapisnik, ki se ga posreduje članom odbora v
potrditev na prvi naslednji redni seji sveta. |
|
Dnevni red sej nadzornega odbora |
|
22. člen |
|
Predsednik odbora določa dnevni red in datum seje, razen če ni o tem
nadzorni odbor odločil na prejšnji seji. |
Pobude za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red lahko podajo vsi
člani nadzornega odbora. |
Na
dnevni red seje je potrebno uvrstiti potrditev zapisnika prejšnje seje
in točko »Razno«. |
Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji odbora
pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda. |
Na
dnevni red se lahko naknadno uvrsti dodatna točka, če je zanjo
pripravljeno gradivo za člane nadzornega odbora, o čemer nadzorni odbor
glasuje na začetku same seje odbora. |
Z
dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj
temeljito pripravljeno ali če ni prisotnega poročevalca. O umiku točke z
dnevnega reda seje nadzorni odbor glasuje na začetku seje. |
Seja
poteka po sprejetih točkah dnevnega reda seje odbora. |
|
Vabilo in gradivo |
|
23. člen |
|
V
vabilu za sejo nadzornega odbora mora sklicatelj podati predlog dnevnega
reda. |
Pisno vabilo s predlogom dnevnega reda seje mora obvezno vsebovati: |
– datum, čas in kraj sklica; |
– zapisnik zadnje seje. |
|
24. člen |
|
Skupaj z vabilom mora sklicatelj seje odbora priložiti k vsaki točki
predloga dnevnega reda tudi gradivo ter pisno obrazložitev predlagatelja
zadeve, v kateri je podana podlaga za razpravljanje in odločanje na
seji. |
Izjemoma, kadar so za to podani posebej utemeljeni razlogi, se lahko
gradivo k posamezni točki dnevnega reda članom odbora ne pošlje skupaj z
vabilom. V tem primeru jim mora biti gradivo vročeno na sami seji in se
lahko sprejme samo kot informacija, če se tako odloči večina članov
odbora. |
|
25. člen |
|
Vabilo z gradivom za sejo odbora mora biti poslano članom odbora
praviloma 7 dni pred sejo odbora, izjemoma pa tudi manj, kadar mora
nadzorni odbor odločati o neodložljivem vprašanju, vendar ne manj kot 3
dni pred sejo. |
Vabilo za izredno sejo z gradivom mora biti vročeno članom najkasneje 3
dni pred sejo odbora, izjemoma pa v krajšem roku. |
Vabila na sejo nadzornega odbora se skupaj z gradivi pošljejo
prejemnikom po elektronski pošti, na pisno zahtevo prejemnika pa lahko
tudi po pošti v fizični obliki na papirju, kadar ta nima možnosti
pošiljanja po elektronski pošti. |
|
26. člen |
|
Vabilo na sejo odbora se skupaj z gradivom pošlje vsem, katerih
navzočnost je glede na dnevni red seje potrebna – pripravljalcem gradiv,
predstavnikom nadzorovanih oseb. |
|
Sklepčnost |
|
27. člen |
|
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov
nadzornega odbora. |
|
Potek seje |
|
28. člen |
|
Predsednik nadzornega odbora na začetku seje ugotovi sklepčnost, nato pa
da v obravnavo predlagani dnevni red seje odbora, pri čemer vsak član
nadzornega odbora lahko predlaga spremembo dnevnega reda, o kateri
nadzorni odbor glasuje. |
Po
morebitnih sprejetih spremembah dnevnega reda nadzorni odbor glasuje še
o dnevnem redu v celoti. |
|
29. člen |
|
Posamezne točke se obravnavajo po vrstnem redu, kakor je bil sprejet
dnevni red. |
Po
sprejemu dnevnega reda nadzorni odbor odloča o potrditvi zapisnika, h
kateremu lahko člani odbora podajo pripombe za spremembo ali dopolnitev
zapisnika. |
Na
začetku vsake točke dnevnega reda poda pripravljalec ali predlagatelj
gradiva uvodno obrazložitev. |
|
30. člen |
|
Po
končani obrazložitvi predsednik odbora člane odbora povabi k razpravi.
Razpravljanje se mora nanašati na obravnavano točko. Ko predsednik
ugotovi, da ni več razpravljalcev, zaključi razpravo. |
Na
seji nadzornega odbora lahko sodelujejo in dobijo besedo samo člani
nadzornega odbora, strokovne službe občine, osebe, pri katerih je uveden
nadzor, in vabljeni na sejo, vendar samo k tistim točkam dnevnega reda,
h katerim so bili vabljeni. |
|
31. člen |
|
Nadzorni odbor praviloma konča sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega
reda. |
|
32. člen |
|
Predsednik nadzornega odbora prekine sejo nadzornega odbora, če seja ni
več sklepčna, če je za odločanje potrebno pridobiti mnenje drugih
organov, če je potrebno pripraviti predloge odločitev ali če tako sklene
nadzorni odbor. |
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej odbora. |
|
33. člen |
|
Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni
točki dnevnega reda predlog sklepa in ga da na glasovanje. |
Če
je o isti zadevi izoblikovanih več predlogov, se glasuje po vrstnem
redu, po katerem so bili predlogi podani. |
|
34. člen |
|
Za
red na seji odbora skrbi predsednik nadzornega odbora. Predsednik skrbi,
da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni ali mu
seže v besedo le predsednik. |
|
Vzdrževanje reda na seji |
|
35. člen |
|
Za
kršitev reda na seji sveta lahko predsednik nadzornega odbora izreče
naslednje ukrepe: |
– opomin, |
– odvzem besede, |
– odstranitev s seje ali z dela seje. |
Opomin se lahko izreče članu odbora oziroma govorniku, če govori, čeprav
ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug način
krši red na seji. |
Odvzem besede se lahko izreče članu odbora oziroma govorniku, če s
svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega
poslovnika. |
Zoper odvzem besede lahko govornik ugovarja. O ugovoru odloča nadzorni
odbor. |
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu odbora oziroma
govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da
onemogoča delo sveta. |
Član
odbora oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z
dela seje, mora takoj zapustiti sejo. Zoper odstranitev s seje lahko
govornik ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor. |
Predsednik odbora lahko odredi, da se odstrani s seje vsak drug
udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča
nemoten potek seje. |
Če
predsednik odbora z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta,
jo prekine. |
|
Odločanje |
|
36. člen |
|
Odbor je sklepčen in veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina
njegovih članov. |
Odbor sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih
članov, razen glede vprašanj, za katera ta poslovnik predpisuje drugačno
večino. Člani odbora se opredeljujejo ZA oziroma PROTI sprejetju
odločitve. V primeru, da se je opredelilo ZA sprejem odločitve enako
število članov kot PROTI sprejemu odločitve se šteje, da odločitev ni
bila sprejeta. |
|
37. člen |
|
Glasovanje na seji nadzornega odbora je javno z dvigom rok. Predsednik
nadzornega odbora po opravljenem glasovanju ugotovi izid glasovanja. |
Izjemoma se lahko glasuje tajno na podlagi utemeljene obrazložitve in
zahteve večine navzočih članov nadzornega odbora. |
Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami. Tajno glasovanje izvedeta
zapisnikar in predsednik nadzornega odbora, ki tudi objavi rezultat
glasovanja. |
|
Zapisnik |
|
38. člen |
|
O
delu na seji odbora se piše skrajšani zapisnik. Zapisnik obsega podatke
o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov nadzornega odbora
sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov
nadzornega odbora, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in
občanov na seji (le v primeru, kadar so vabljeni), o sprejetem dnevnem
redu, imenih razpravljalcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o
posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. |
Na
izrecno zahtevo razpravljalca se v zapisnik vnese njegova razprava. |
V
zapisnik se ne piše ugotovitev o opravljenem nadzoru. Le-te
predstavljajo prilogo zapisnika in ne predstavljajo javnih listin, v
kolikor vsebujejo podatke tajne narave. |
Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti oblikovani in zapisani
tako, da je v njih nedvoumno opredeljeno stališče nadzornega odbora do
posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor obravnaval. |
Na
vsaki seji nadzornega odbora se obravnavajo in potrdijo zapisniki
prejšnje in vseh morebitnih vmesnih izrednih oziroma dopisnih sej
odbora. Kadar pogoji zaradi prehitrega sklica naslednje seje ne
omogočajo priprave zapisnika, se le- ta obravnava na prvi naslednji
seji, pri čemer je potrebno navesti razloge za zamudo. Vsak član odbora
ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči
nadzorni odbor. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne
spremembe. |
Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik oziroma predsedujoči in oseba, ki
je vodila zapisnik. |
|
39. člen |
|
Zapisniki in ostalo gradivo sej nadzornega odbora se hranijo v prostorih
občinske uprave. |
Predsednik oziroma podpredsednik nadzornega odbora podpisujeta sklepe in
akte nadzornega odbora. |
Za
sklic seje in za dopisovanje s tretjimi osebami uporablja nadzorni odbor
žig občine. |
|
40. člen |
|
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora
pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika odbora,
za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o
izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. |
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen
v letnem nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki
ni vključen v letni nadzorni program, mora najprej dopolniti letni
nadzorni program. |
Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, s katerim določi
vsebino nadzora in čas, v katerem bo potekal nadzor, kraj nadzora, člana
nadzornega odbora, ki bo nadzor izvajal, in navedbo nadzorovane osebe.
Sklep o izvedbi nadzora se posreduje nadzorovani osebi. |
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati
izvajanje nadzora. |
Nadzor se začne z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. |
|
41. člen |
|
Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in izvaja nadzor na
podlagi preverjanj poslovnih poročil, zaključnih računov, pogodb,
finančnih dokumentov in po potrebi druge dokumentacije končanih oziroma
opravljenih dejanj, ki vplivajo na zakonito, pravilno, učinkovito in
gospodarno poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega
proračuna, ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim
premoženjem. |
Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na način, s katerim
bi omejeval samostojnost občinskih organov in organov posrednih
uporabnikov občinskega proračuna. |
V
postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno
dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila. Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati
in dobiti podatke, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog.
Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati. |
Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki so
predmet nadzora iz upravne stavbe, lahko pa si pridobijo fotokopije
dokumentov. |
Nadzornik mora nadzorovani osebi dati primeren čas za pripravo in
predložitev potrebne oziroma zahtevane dokumentacije, ki ne sme biti
krajši od 8 dni. Če nadzornik ne določi roka nadzorovani osebi, mora
le-ta predložiti zahtevano dokumentacijo najkasneje v roku 30 dni od
prejema zahteve in o pripravljeni dokumentaciji obvestiti nadzorni
odbor. |
|
42. člen |
|
Za
posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen s
sklepom o izvedbi nadzora (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik
pripravi osnutek poročila o nadzoru, ki mora vsebovati podatke o
nadzorovani osebi, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene
in mnenje ter morebitna priporočila ter predloge ukrepov, in ga pošlje
nadzorovani osebi. Osnutek poročila o nadzoru, mora vsebovati enake
sestavine kot poročilo o nadzoru razen odzivnega poročila nadzorovane
osebe. |
Osnutek poročila o nadzoru po postopku, določenem s poslovnikom odbora,
obravnava in sprejme nadzorni odbor na seji. Če osnutek poročila o
nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za
njegovo spremembo ali dopolnitev, ki jih mora upoštevati nadzornik, in
osnutek poročila o nadzoru dopolniti. Osnutek poročila o nadzoru podpiše
predsednik nadzornega odbora in se ga pošlje nadzorovani osebi
najpozneje v roku 8 dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v
roku 15 dni od prejema osnutka poročila o nadzoru vložiti odzivno
poročilo in odgovoriti na posamezne navedbe. Po preteku tega roka
sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani
osebi. Poročilo o nadzoru se objavi na občinski spletni strani. |
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega
organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila. |
Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v petnajstih dneh. Na
podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa mora
nadzorni odbor pripraviti končno poročilo s priporočili in predlogi ter
določiti rok, v katerem mora nadzorovana oseba poročati odboru o
izvajanju le-teh in razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. |
|
43. člen |
|
Končno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi. Končno poročilo
se po vročitvi nadzorovani osebi objavi na spletni strani Občine
Grosuplje. |
Poročilo o nadzoru mora vsebovati vse obvezne sestavine v skladu z
zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora
in mora biti izpolnjeno oziroma v skladu z obrazcem, ki je priloga
pravilniku o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora. |
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge
nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega
odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora. |
|
44. člen |
|
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga
na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem
sklene župan v roku 15 dni od imenovanja. |
|
45. člen |
|
Če
je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora,
mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti
pristojno ministrstvo in računsko sodišče. |
V
primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je
nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo
dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu
pregona. |
Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
hkrati obvesti tudi župana in občinski svet. |
|
Konflikt interesov |
|
46. člen |
|
Vsak
član nadzornega odbora se mora sam izločiti iz posamezne zadeve v
primeru, če so podane okoliščine, ki zbujajo dvom o njegovi
nepristranskosti. |
Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, če: |
– je
odgovorna oseba, zakonit zastopnik ali pooblaščenec nadzorovane osebe s
članom nadzornega odbora v sorodstvu ali če je z njo v zakonski ali
izven zakonski skupnosti ali svaštu do vštetega drugega kolena, četudi
je zakonska ali izven zakonska skupnost prenehala; |
– je
lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzorovane osebe; |
– je
član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik
odgovorne osebe zakonitega zastopnika ali pooblaščenca; |
– je
zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju, v katerem se opravlja
nadzor ali, če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega
uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor; |
– je
lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) pravne osebe ali zavoda,
ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je nadzorovana
oseba. |
|
VII. JAVNOST DELA |
|
47. člen |
|
Delo
nadzornega odbora je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem
javnosti o delu nadzornega odbora in z objavo letnega programa dela in
njegovih končnih poročil na spletni strani Občine Grosuplje. |
Predsednik nadzornega odbora sme javnost obvestiti o svojih ugotovitvah
takrat, ko je njegovo poročilo dokončno in izkazano vročeno nadzorovani
osebi. |
|
48. člen |
|
Na
sejah nadzornega odbora so lahko prisotni le člani nadzornega odbora in
vabljeni k posameznim točkam dnevnega reda. Zaradi varovanja osebnih in
tajnih podatkov oziroma podatkov, ki se nanašajo na državne, uradne in
poslovne skrivnosti, in zagotavljanja spoštovanja dostojanstva, dobrega
imena in integritete pravnih in fizičnih oseb, so seje nadzornega odbora
zaprte za javnost. |
|
49. člen |
|
Vabila z dnevnim redom za seje nadzornega odbora, zapisniki in sklepi
sej so informacije javnega značaja. |
Sklepi in dokončna poročila o izvedenem nadzoru so informacije javnega
značaja, razen če vsebujejo podatke, katere veljavni predpisi
opredeljujejo kot državne, uradne ali poslovne skrivnosti. |
Osnutki poročil niso informacije javnega značaja. |
|
50. člen |
|
Za
obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik
nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo predsednik pooblasti. Predsednik
nadzornega odbora sme javnost obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko
je njegovo poročilo o nadzoru dokončno in izkazano vročeno nadzorovani
osebi. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank. |
Član
brez soglasja nadzornega odbora ne sme sporočiti javnosti podatkov o
seji, dokler ni pripravljeno uradno obvestilo za javnost, oziroma dokler
predsednik nadzornega odbora ne informira javnosti o seji ali dokler ni
potrjen zapisnik seje. |
Vabila, zapisniki in gradivo, v kolikor ne predstavljajo informacij
tajne narave, se objavijo na spletni strani Občine Grosuplje. |
|
51. člen |
|
Pri
opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati
državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, ter spoštovati
dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih
oseb. |
|
VIII. SPREJEMANJE POSLOVNIKA |
|
52. člen |
|
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino
glasov vseh članov. |
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko
poda vsak član nadzornega odbora. |
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem
postopku in z enako večino kot velja za sprejem poslovnika. |
|
IX. KONČNE DOLOČBE |
|
53. člen |
|
Za
vsa vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se smiselno
uporabljajo določila veljavnih predpisov s področja delovanja nadzornih
odborov. |
Ta
poslovnik velja z dnem sprejema in se objavi na spletni strani Občine
Grosuplje. |
|
Št. 007-4/2019 |
Grosuplje, dne
16. septembra 2019 |
|
Nadzorni odbor |
predsednik |
mag. Martin Nose |