Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-ZLS-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008 in 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) in 32. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih Občin, št. 8/2016) je Nadzorni odbor Občine Gornji Grad na svoji 2. dopisni seji, dne 21. 3. 2016, sprejel

POSLOVNIK

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE GORNJI GRAD

I.       Splošne določbe

1. člen

(vsebina poslovnika)

S tem poslovnikom je urejena podrobnejša organizacija dela Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (v nadaljevanju: nadzorni odbor).

2. člen

(naslov in uporaba žiga)

(1) Nadzorni odbor je samostojni organ Občine Gornji Grad in najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Gornji Grad.

(2) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3.

(3) Nadzorni odbor ima svoj žig, ki je okrogle oblike. Žig na zunanjem robu omejuje dvojna krožnica. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici krožni napis »OBČINA GORNJI GRAD«, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa krožni napis »NADZORNI ODBOR«. V sredini žiga je grb Občine Gornji Grad.

II.      Pristojnosti in naloge nadzornega odbora

3. člen

(naloge nadzornega odbora)

(1) V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

·       opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;

·       nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;

·       nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

(2) Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

III.    Javnost dela

4. člen

(javnost dela)

(1) Delo nadzornega odbora je javno.

(2) Sklepi in končna poročila so informacije javnega značaja, razen ko vsebujejo podatke, katere veljavni predpisi opredeljujejo kot državne, uradne, poslovne ali druge tajnosti.

(3) Osnutki poročil niso informacije javnega značaja.

(4) Nadzorni odbor lahko z večino glasov prisotnih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebne pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

(5) Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu tako, da vabila z dnevnim redom sej nadzornega odbora, zapisnike, ki vsebujejo sklepe nadzornega odbora in svoja končna poročila o opravljenem nadzoru objavlja na spletni strani Občine Gornji Grad ali na drug ustrezen način, dostopen javnosti, če le-ti ne predstavljajo informacij zaupne narave. Javnost svojega dela zagotavlja tudi s predložitvijo sklepov in končnih poročil občinskemu svetu.

(6) Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

IV.     Pravice in dolžnosti predsednika ter članov nadzornega odbora

5. člen

(konstituiranje nadzornega odbora in zastopanje)

(1) Na prvi konstitutivni seji, ki jo skladno s statutom občine skliče župan, člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

(2) Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora. V njegovi odsotnosti, v primeru odstopa ali v primeru neizvolitve ga nadomešča najstarejši član  nadzornega odbora.

6. člen

(naloge predsednika)

Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:

·       vodi in organizira delo odbora;

·       sklicuje in vodi seje;

·       predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora;

·       predlaga člane, ki bodo opravili nadzor in člana, ki vodi nadzor;

·       podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte nadzornega odbora;

·       skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora;

·       koordinira predlog letnega programa dela nadzornega odbora;

·       skrbi za izvajanje določil tega poslovnika;

·       sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo;

·       skrbi za javnost dela nadzornega odbora, če za to ne pooblasti druge osebe;

·       po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta, če za to ne pooblasti drugega člana nadzornega odbora, obvezno pa, kadar je na dnevnem redu gradivo v zvezi s pristojnostjo nadzornega odbora.

7. člen

(dolžnosti članov nadzornega odbora)

(1) Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni odbor.

(2) Če se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem in o razlogih za to obvestiti predsednika nadzornega odbora najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti predsednika nadzornega odbora o razlogih svoje odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je mogoče.

(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve, z dnem poteka mandata članom občinskega sveta ali z dnem odstopa člana iz nadzornega odbora. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata občinskemu svetniku in so določeni z zakonom. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

(4) Če se član nadzornega odbora iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej nadzornega odbora v koledarskem letu, lahko nadzorni odbor poda predlog za njegovo razrešitev na komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ravna v skladu s svojimi pristojnostmi.

8. člen

(strokovno in administrativno delo za nadzorni odbor)

(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

(3) Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

9. člen

(določitev javnega uslužbenca)

(1) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi za administrativno pomoč nadzornemu odboru, za njegovo mandatno obdobje.

(2) Javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka opravlja naslednje naloge:

·       skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora;

·       pripravlja vabila in opravlja organizacijsko tehnična opravila za sklic in potek seje;

·       sestavlja zapisnik nadzornega odbora in skrbi za pisno odpravo sklepov in drugih aktov  nadzornega odbora;

·       vodi evidenco aktivnosti članov;

·       vzpostavlja stik z občinsko upravo in drugimi porabniki proračunskih sredstev v zvezi z  delom nadzornega odbora;

·       skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora;

·       obvešča člane nadzornega odbora o izobraževanjih;

·       obvešča člane nadzornega odbora o sprejemu in spremembah aktov občine in o  spremembah zakonodaje;

·       sprejema in ureja pošto ter opravlja druge naloge, potrebne za nemoteno administrativna tehnična dela nadzornega odbora.

10. člen

(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)

(1) Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi izdelanega letnega programa dela in finančnega načrta.

(2) Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na seji nadzornega odbora, na seji občinskega sveta in za opravljen posamezen nadzor v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, ki ga je sprejel občinski svet.

V.      Načrtovanje dela nadzornega odbora

11. člen

(letni program dela in finančni načrt)

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela, ki ga tudi finančno ovrednoti. Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni.

(2) Z letnim programom dela ter njegovimi dopolnitvami in spremembami nadzorni odbor seznani občinski svet in župana. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave proračuna za prihodnje leto.

VI.     Način odločanja nadzornega odbora

12. člen

(redna in izredna seja nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na pobudo večine članov odbora, v skladu s sprejetim programom dela ali na pobudo občinskega sveta ali župana. Če predsednik v 15 dneh po podani pobudi ne skliče seje, jo lahko skliče tudi član s pisno podporo večine članov nadzornega odbora.

(2) Izjemoma se lahko skliče izredna seja nadzornega odbora za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Izredno sejo lahko skliče predsednik nadzornega odbora, ali katerikoli član s pisno podporo večine članov nadzornega odbora.

(3) V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti predloženo gradivo, o katerem naj nadzorni odbor odloča.

13. člen

(vabilo in gradivo)

(1) V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden predlog dnevnega reda.

(2) Vabilu mora biti predloženo:

·       zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za vabilo na redno sejo;

·       gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda.

(3) Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se lahko gradivo k posameznim točkam vroči članom nadzornega odbora pred samim začetkom seje.

(4) Vabilo za redno sejo se z gradivom pošlje članom nadzornega odbora praviloma vsaj sedem dni pred datumom seje.

(5) Vabilo za izredno sejo mora biti z gradivom vročeno članom nadzornega odbora vsaj tri dni pred sejo.

(6) Vabilo in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora v elektronski obliki (po e-pošti) ali v obliki redne pošte na dogovorjeni naslov.

14. člen

(oblikovanje dnevnega reda)

(1) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobude za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani nadzornega odbora, občinski svet ali župan.

(2) Na dnevni red seje je potrebno uvrstiti potrditev zapisnika prejšnje seje in točko Razno.

(3) Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje.

(4) Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega poročevalca. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje.

(5) Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda.

(6) Seja poteka po točkah dnevnega reda.

(7) Na dnevni red izredne seje se uvrsti le točka, za katero je bila izredna seja sklicana.

15. člen

(sklepčnost in odločanje)

(1) Na začetku seje nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora obvesti navzoče člane nadzornega odbora, kdo od članov ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. Predsednik nadzornega odbora nato ugotovi ali je nadzorni odbor sklepčen. Če je nadzorni odbor nesklepčen, predsednik nadzornega odbora počaka 15 minut in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če nadzorni odbor še vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži.

(2) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov odbora. Odločitev oz. sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov nadzornega odbora.

(3) Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno z dvigom rok.

(4) O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi tajno, če o tem, na predlog člana nadzornega odbora, odloči z večino glasov prisotnih članov.

16. člen

(potrditev zapisnika prejšnje seje)

(1) Na začetku seje predsednik nadzornega odbora poda pregled sklepov zadnje seje nadzornega odbora, javni uslužbenec, ki je s strani župana določen, za administrativno pomoč nadzornemu odboru, pa poroča o realizaciji sklepov prejšnje seje, nato nadzorni odbor potrdi zapisnik prejšnje seje. Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje.

(2) Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet po dopolnilih.

(3) Zapisnik zadnje seje nadzornega odbora v predhodnem mandatu potrdi nadzorni odbor, ki je odločitve sprejel, na posebni dopisni seji, ki je namenjena izključno potrjevanju zapisnika zadnje seje nadzornega odbora predhodnega mandata. Morebitne pripombe podane na zapisnik, se v končni zapisnik vnesejo, če se z njim strinja večina članov nadzornega odbora, ki so glasovali. Posebna dopisna seja nadzornega odbora za potrjevanje zadnjega zapisnika prejšnjega mandata se opravi pred sklicem prve seje, na kateri se konstituira novi nadzorni odbor.

17. člen

(obravnava točk dnevnega reda)

Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato pa da besedo članu nadzornega odbora - poročevalcu oziroma predlagatelju posamezne točke dnevnega reda in nato še morebitnim vabljenim na sejo za to točko dnevnega reda. Sledi razprava, vrstni red razpravljavcev določa predsednik nadzornega odbora.

18. člen

(omejitev razprave)

(1) Trajanje razprave glede posamezne točke dnevnega reda seje nadzornega odbora praviloma ni časovno omejeno.

(2) Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzornega odbora ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da se o isti zadevi razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno omeji.

19. člen

(preložitev razprave)

Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o zadevi preloži na eno od naslednjih sej nadzornega odbora.

20. člen

(zaključek razprave)

(1) Predsednik nadzornega odbora po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda da predlog sklepa na glasovanje.

(2) Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge odločitev ali stališč, se razprava lahko prekine in se nadaljuje po predložitvi teh predlogov oz. stališč na isti ali na naslednji seji.

(3) Predsednik odbora praviloma konča sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda.

21. člen

(red na seji)

(1) Za red na seji skrbi predsednik nadzornega odbora.

(2) Na seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da besedo predsednik nadzornega odbora. Razpravljavec na seji nadzornega odbora sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje nadzornega odbora in glede katerega mu je predsednik nadzornega odbora dal besedo. Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil besedo, ga predsednik nadzornega odbora opomni.

(3) Če se razpravljavec po drugem opominu še vedno ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil besedo, mu predsednik nadzornega odbora lahko besedo odvzame. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.

(4) Odstranitev s seje lahko predsednik nadzornega odbora izreče razpravljavcu ali drugemu prisotnemu, če kljub odvzemu besede krši red na seji tako, da moti delo nadzornega odbora. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljavec ali drug prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.

(5) Če predsednik nadzornega odbora z rednimi sredstvi ne more ohraniti reda na seji nadzornega odbora, jo prekine in preloži.

(6) Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora.

22. člen

(vsebina zapisnika seje)

(1) Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:

·       zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve;

·       navedbo prisotnih članov, odsotnih članov (opravičeno ali neopravičeno);

·       prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih morebitnih prisotnih;

·       ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red;

·       poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika;

·       potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave;

·       izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik;

·       morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih;

·       sklepe nadzornega odbora.

(2) Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti formulirani in zapisani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor obravnaval.

(3) Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega morajo biti izvršeni, kdo je zadolžen za njihovo izvedbo ter izid glasovanja o posameznem sklepu.

(4) Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki so bila predložena na seji nadzornega odbora. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsedujoči. Zapisniki in gradiva se do konca mandata nadzornega odbora hranijo v strokovni službi občinske uprave, po preteku mandata pa se predajo v arhiv Občine Gornji Grad.

23. člen

(dopisna seja)

(1) Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka in če noben od članov temu ne nasprotuje, skliče dopisno sejo nadzornega odbora.

(2) Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti.

(3) Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je od katere do katere ure se šteje trajanje seje).

(4) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom nadzornega odbora, od katerih jih je vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali.

(5) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep glasovala večina vseh članov nadzornega odbora, ki so do roka oddali svoj glas.

(6) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov nadzornega odbora je glasovalo in kako so glasovali. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo nadzornega odbora.

VII.   Postopek nadzora ter pravice in obveznosti udeležencev nadzora

24. člen

(sklep o izvedbi nadzora)

(1) Nadzorni odbor vodi postopek nadzora na podlagi določb tega poslovnika, zakonov in predpisov, ki urejajo javne finance v občini. Nadzorovana oseba v postopku nadzora je uporabnik sredstev občinskega proračuna.

(2) Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi nadzora, ki vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora, navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile, navedbo člana, ki bo vodil nadzor ter navedbo nadzorovane osebe (organa ali organizacije z odgovornimi osebami). Sklep, ki ga podpiše predsednik, se vroči županu, nadzorovani osebi in pooblaščenim članom nadzornega odbora.

25. člen

(sodelovanje v postopku nadzora)

(1) V postopku nadzora so odgovorne osebe in nadzorovani subjekti dolžni članom nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

(2) Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki so predmet nadzora, iz zgradbe, v kateri izvajajo nadzor, lahko pa si pridobijo fotokopije predmetnih dokumentov.

26. člen

(osnutek poročila)

(1) Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, predlog osnutka poročila in ga posredujejo predsedniku nadzornega odbora. Za koordinacijo priprave predloga osnutka poročila je zadolžen vodja nadzora.

(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.

(3) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve morajo člani odbora, ki so izvajali nadzor, upoštevati in osnutek poročila o nadzoru dopolniti.

(4) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu.

(5) Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.

27. člen

(odzivno poročilo)

Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane stranke za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v 15 dneh od prejema le-tega.

28. člen

(končno poročilo)

(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane osebe pripravi nadzorni odbor končno poročilo, ki vsebuje priporočila in predloge. Končno poročilo je dokončni akt nadzornega odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno.

(2) Če nadzorovana oseba ne posreduje odzivnega poročila, postane osnutek poročila končno poročilo s priporočili in predlogi.

(3) Končno poročilo mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. Vsebovati mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in obliko poročila nadzornega odbora občine. Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovanega organa iz odzivnega poročila. V poročilu s priporočili in predlogi mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovanega organa je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.

(4) Končno poročilo se izpolni na predpisanem obrazcu, v skladu s predpisom, ki ureja obvezne sestavine in obliko poročila nadzornega odbora občine in se pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu, županu in po potrebi tudi Računskemu sodišču RS.

29. člen

(obravnava poročila nadzornega odbora)

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati končna poročila s priporočili in predlogi nadzornega odbora o opravljenem nadzoru in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora ter o tem poročati nadzornemu odboru.

30. člen

(postopanje nadzornega odbora)

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila s priporočili in predlogi obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana stranka ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

(3) Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena hkrati obvesti tudi župana in občinski svet.

31. člen

(hujše kršitve predpisov)

Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje:

·       če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna (vključno s poroštvom) ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu oziroma presegajo v proračunu zagotovljena sredstva oz. višino, ki jo določi občinski svet, in po oceni nadzornega odbora tak primer povzroči oškodovanje rabe javnih sredstev;

·       sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna; s ponudnikom, brez javnega razpisa, pa bi bila izvedba javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega ponudnika, v skladu z veljavnimi predpisi, obvezna;

·       sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, ki ni bil kot najugodnejši izbran v okviru predhodnega javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega ponudnika, katerega izvedba je bila v skladu z veljavnimi predpisi obvezna;

·       razpolaganje z občinskim premoženjem pod pošteno tržno vrednostjo, kot jo za vsak posamezni primer ugotovi sodni cenilec ustrezne stroke;

·       druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo naravo kaznivih dejanj;

·       ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proračuna občine Gornji Grad je po oceni nadzornega odbora znatna in so bila izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovane osebe.

32. člen

(vodenje dosjeja)

O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge veljavne listine, osnutek poročila, odzivno poročilo in končno poročilo.

VIII.  Konflikt interesov

33. člen

(izločitev člana nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor z glasovanjem izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki zbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov.

(2) Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, če:

·       je odgovorna oseba zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala;

·       je član ali njegov družinski član ali zakonski oziroma zunajzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzorovane osebe;

·       je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe;

·       je zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor;

·       je on ali njegov družinski član ali zakonski oziroma zunajzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je dejavnost nadzorovane osebe;

·       je član udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva nadzorovana oseba, sam član, ali drug član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti nadzornemu odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

(4) O izločitvi odloča nadzorni odbor z večino glasov prisotnih članov.

IX.     Arhiv in dokumentacija

34. člen

(vpogled v gradivo)

(1) Vpogled v arhiv in dokumentarno gradivo dela nadzornega imajo vsi člani nadzornega odbora.

(2) Drugim osebam je dovoljen dostop do informacije, ki jo vsebuje arhiv ali dokumentarno gradivo dela nadzornega odbora, skladno z določili veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

(3) Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja za Občino Gornji Grad, glede vložene zahteve za posredovanje informacije javnega značaja v zvezi z delom nadzornega odbora nemudoma seznani predsednika nadzornega odbora.

35. člen

(poslovanje z gradivom)

(1) Skladno z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z dokumentarnim gradivom, je za poslovanje z dokumentarnim gradivom in za arhiviranje dokumentarnega gradiva nadzornega odbora, zadolžen javni uslužbenec občine, ki ga določi župan.

(2) Vso pošto, ki prispe na naslov nadzornega odbora, mora javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka poslati predsedniku nadzornega odbora.

X.      Končne določbe

36. člen

(sprejemanje poslovnika)

(1) Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov in prične veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.

(2) Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.

(3) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in z enako večino kot velja za sprejem poslovnika.

37. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Gornji Grad in predpisi s področja delovanja nadzornih odborov občin. V primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med Statutom in tem poslovnikom se neposredno uporabljajo določila Statuta Občine Gornji Grad.

38. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora občine Gornji Grad (UG ZSO, št. 8/2008).

39. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta poslovnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 007-6/2016

Datum: 23. 3. 2016