Na podlagi 32. člena
Zakona
o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in
55. člena
Statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 19/13) je Nadzorni odbor Občine Tržič na 47. seji
dne 18. 6. 2014 sprejel |
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Tržič |
I. SPLOŠNE DOLOČBE |
1. člen |
S tem poslovnikom Nadzorni odbor Občine Tržič (v nadaljevanju: NO)
podrobneje ureja organizacijo in način svojega dela, določa naloge v
okviru svojih pristojnosti, določa pravice in dolžnosti predsednika in
članov NO, ureja načrtovanje dela NO, ureja postopek nadzora ter delo na
sejah in določa način zagotavljanja javnosti dela NO. |
2. člen |
Pri opravljanju svojega dela so člani NO dolžni varovati državne, uradne
in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom,
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in
osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb. |
II. NALOGE NO |
3. člen |
NO je pri svojem delu neodvisen in opravlja svoje naloge strokovno,
vestno, pošteno, nepristransko ter v skladu z zakonom. |
4. člen |
Za izvajanje z zakonom in statutom občine določenih nalog opravlja NO
naslednje naloge nadzorovanja: |
– pregledovanje in proučevanje predpisov in aktov, s katerimi se
določajo nameni proračunske porabe (odloki, proračun, finančni načrti,
zaključni računi, programi, razpisi in drugo), |
– pregledovanje dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi,
računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
|
– ugotavljanje skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnosti in
namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj,
|
– priprava nadzorstvenega poročila s priporočili in predlogi,
|
– obravnavanje pripomb strank, |
– obveščanje občinskega sveta in župana in predlaganje ukrepov iz
njihove pristojnosti, |
– obveščanje nadzorovane osebe oziroma njenih organov, |
– druge naloge v skladu z določili Statuta občine. |
5. člen |
NO z nadzorovanimi osebami in drugimi organi v okviru svojih
pristojnosti komunicira pisno. Uradna pisma NO navedenim posreduje
priporočeno s povratnico po pošti ali na podlagi vročilnice, iz katere
je razvidno ime prevzemnika in datum sprejema pošiljke. |
NO organom Občine Tržič, ki imajo sedež na uradnem sedežu Občine Tržič,
uradna pisma in pošiljke lahko oddaja tudi v sprejemno pisarno Občine
Tržič, kjer se prevzem pošiljke potrdi s sprejemnim žigom in podpisom
uradne osebe. |
Za pravilno posredovanje pošiljk s strani NO je odgovoren javni
uslužbenec občinske uprave, ki je s strani župana določen NO za
administrativno pomoč. |
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA IN ČLANOV NO |
6. člen |
Predsednik NO: |
– predstavlja NO, zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO
pred organi občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev,
|
– se udeležuje sej občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna ali
druge zadeve, za katere NO oceni, da so pomembne za njegovo delo,
|
– podpisuje pisne odpravke NO, |
– organizira delo NO, |
– organizira strokovno in administrativno pomoč NO, ki jo zagotavlja
župan in občinska uprava, |
– sklicuje, pripravlja in vodi seje NO, |
– predlaga dnevni red za seje NO, |
– obvešča javnost o delu NO, |
– opravlja druge naloge po sklepu NO. |
7. člen |
Člani NO se morajo udeleževati sej NO in opravljati nadzore ter druge
naloge, za katere jih pooblasti oziroma zadolži NO. |
Če se član NO trikrat zapored ali štirikrat v zadnjih šestih mesecih
zaradi neupravičenih razlogov ne udeleži seje NO ali če dvakrat ne
opravi naloge, za katero ga pooblasti ali zadolži NO oziroma nalog ne
izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in tem poslovnikom, mora
predsednik NO na prvi naslednji seji NO predlagati njegovo razrešitev.
Na podlagi sprejete odločitve NO, predsednik NO oblikuje predlog za
razrešitev, ki ga predloži občinskemu svetu. |
Članstvo v NO preneha v skladu z določili 41. člena Statuta Občine
Tržič. |
8. člen |
Predsednik NO lahko člana NO pooblasti, da: |
– se udeleži seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna ali
druge zadeve, za katere NO oceni, da so pomembne za njegov delo,
|
– zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge NO pred organi
občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev, |
– obvešča javnost o delu NO. |
9. člen |
V času odsotnosti predsednika NO, sejo NO vodi in ima vsa pooblastila
kot predsednik NO po tem Poslovniku, najstarejši član NO ali član NO, ki
ga pooblasti predsednik NO. |
IV. NAČRTOVANJE DELA NO |
10. člen |
NO je pri sprejemanju letnega programa dela NO samostojen. |
Predloge za sprejem letnega programa dela lahko dajo člani NO.
|
Pri obravnavi predloga letnega programa dela, NO lahko obravnava tudi
zaprosila občinskega sveta in župana za izvedbo nadzora pri posameznem
uporabniku proračunskih sredstev. |
V. SEJE NO |
11. člen |
NO dela in sprejema odločitve na rednih ali dopisnih sejah. |
Sejo NO skliče predsednik NO na svojo pobudo ali pobudo člana NO. |
12. člen |
Vabilo za sejo NO z gradivom mora biti posredovano članom NO najmanj 5
delovnih dni pred sejo. Lahko je posredovano tudi po elektronski pošti. |
13. člen |
Predsednik NO lahko v izjemnih primerih skliče dopisno sejo NO. Članom
NO mora biti posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da
izrazijo svoje stališče. |
Člani NO izrazijo svoje stališče z glasovnico, ki jo prejmejo skupaj s
posredovanim gradivom. Glasovnice z izraženim stališčem člani NO po
elektronski pošti v določenem roku posredujejo predsedniku NO, original
glasovnice pa predsedniku NO izročijo najkasneje na naslednji seji NO.
|
Predsednik NO na podlagi prejetih glasovnic ugotovi rezultat glasovanja
in pripravi zapisnik, ki ga članom NO po elektronski pošti sporoči v
roku 3 dni. Zapisnik dopisne seje katerega del so glasovnice, NO potrdi
na naslednji seji NO. |
Zaporedne številke dopisnih sej NO se vodijo ločeno od zaporednih
številk rednih sej NO. |
14. člen |
Na sejah člani NO načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo
prednostne naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in
stroškovne okvire načrtovanih nalog. |
15. člen |
Delo NO mora biti organizirano tako, da omogoča usklajevanje stališč
članov NO o posameznih vprašanjih, ki so pomembna za pripravo in sprejem
odločitev z delovnega področja NO. |
16. člen |
Predsednik NO predlaga dnevni red za sejo, potrdi pa ga NO na začetku
seje. |
Pred potrditvijo dnevnega reda, člani NO lahko predlagajo umik posamezne
zadeve z dnevnega reda, razširitev dnevnega reda ali spremembo vrstnega
reda obravnavanih zadev. |
Po sprejetih odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena da predsednik
NO na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. Potem, ko je dnevni red
potrjen, ga med sejo ni več mogoče spreminjati. |
17. člen |
O poteku seje NO se piše zapisnik, ki vsebuje: |
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in
zaključka seje, |
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov NO in vabljenih na
sejo, |
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red, |
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,
|
– izjave članov NO, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
|
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,
|
– sklepe in stališča NO, |
– druge podatke, za katere se NO odloči, da se vnesejo v zapisnik. |
18. člen |
Prva točka dnevnega reda seje NO je pregled sklepov in potrditev
zapisnika prejšnje seje NO. Zapisnik postane dokončen z dnem potrditve
na seji NO. |
Sprejete sklepe zadnje seje NO pregleda predsednik NO in poda poročilo o
njihovi izvršitvi. |
19. člen |
Uvodno obrazložitev k posameznim točkam dnevnega reda NO podajo
predsednik NO ali pripravljavci gradiva. NO sprejme ob vsaki točki
dnevnega reda sklep ali stališče. |
Člani NO imajo pravico pridobivati informacije in se posvetovati o vseh
vprašanjih, o katerih razpravlja NO. |
20. člen |
Predsednik NO zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
Sejo lahko predsednik NO prekine, če o tem soglaša večina prisotnih
članov NO, vendar se mora seja nadaljevati najkasneje v 30 dneh. NO mora
najprej dokončati obravnavo točk dnevnega reda prekinjene seje NO. |
21. člen |
NO lahko odloži obravnavanje posameznega predloga če ugotovi, da je za
odločitev o njem potrebno zahtevati še dodatne podatke, dokumentacijo
ali mnenja ustreznih organov oziroma institucij. |
22. člen |
Predsednik NO po opravljeni razpravi oblikuje k posamezni točki dnevnega
reda predlog sklepa oziroma sklepov. NO glasuje o vsakem predlaganem
sklepu posebej. O posameznem predlogu se na isti seji glasuje samo
enkrat. |
23. člen |
Seje NO se lahko udeležujejo tudi člani občinskega sveta in lahko na
seji razpravljajo le po sklepu NO, nimajo pa pravice glasovati.
|
Na sejah NO lahko pri posameznih točkah dnevnega reda ali celotni seji
NO sodelujejo tudi strokovnjaki s posameznih področij, ki se lahko
vključijo v razpravo in podajo predloge, nimajo pa pravice glasovanja.
Pobudo za udeležbo na seji lahko dajo člani NO. Odločitev o povabilu na
sejo NO sprejme predsednik NO. |
VI. POSTOPEK NADZORA |
24. člen |
Za izvedbo posameznega nadzora lahko NO pooblasti posameznega člana NO
ali v ta namen oblikovano skupino članov NO. Pri odločanju o izvajalcih
posameznega nadzora NO upošteva zahtevnost in obseg nadzora.
|
Član ali člani NO, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora,
izvedejo nadzor in pripravijo osnutek poročila ter poročilo o nadzoru, s
priporočili in predlogi. |
Član ali člani NO, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora, po
potrebi ali na podlagi sklepa NO, pripravijo načrt izvedbe nadzora. |
25. člen |
Nadzor se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga sprejme NO.
|
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati identifikacijo nadzorovane osebe,
njene odgovorne osebe, ter vsebovati predmet, obseg in cilj nadzora ter
čas nadzora, pa tudi člane NO, ki bodo nadzor izvedli. |
Sklep o izvedbi nadzora se obvezno vroči nadzorovani osebi. Od dne
vročitve sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi, do dne začetka
izvajanja nadzora mora preteči najmanj 10 dni. |
26. člen |
NO ali pooblaščeni člani NO lahko na podlagi sprejetega sklepa o izvedbi
nadzora zahtevajo od nadzorovane osebe, občinske uprave ali od
posameznega porabnika sredstev občinskega proračuna predložitev
podatkov, ki jih potrebujejo pri načrtovanju in izvedbi nadzora.
|
NO lahko v primerih, ko potrebuje določene informacije za sprejem sklepa
o izvedbi nadzora, od nadzorovane osebe zahteva te podatke še pred
izdajo sklepa. |
Zahteva za predložitev podatkov vsebuje identifikacijo porabnika
sredstev občinskega proračuna, navedbo podatkov, obvestil, listin ali
druge dokumentacije, ki jo je treba predložiti in rok za predložitev
podatkov. |
Pooblaščeni član NO lahko pridobi podatke, ki jih potrebuje pri
načrtovanju nadzora tudi tako, da opravi poizvedbo pri porabniku
sredstev občinskega proračuna. |
27. člen |
Člani NO, ki opravljajo nadzor, imajo pravico od nadzorovanih oseb
zahtevati vse podatke, ki so jim potrebni za izvedbo zaupanih nalog.
Nadzorovane osebe so zahtevane podatke dolžne dati. |
V postopku nadzorovanja je nadzorovana oseba dolžna predložiti NO vso
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku ter odgovarjati na
ugotovitve in priporočila NO. Zahteva za predložitev podatkov vsebuje
identifikacijo nadzorovane osebe, navedbo podatkov, obvestil, listin ali
druge dokumentacije, ki jo je treba predložiti in rok za predložitev
podatkov. |
Zahteva za predložitev podatkov je lahko dana pisno ali ustno. Ustna
zahteva se lahko poda, če je na seji prisoten predstavnik nadzorovane
osebe in se jo zapiše kot sklep v zapisnik seje NO z navedbo vseh
podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena in podatkov o načinu in času
sporočanja zahteve ter z obvezno navedbo osebe, kateri je bila zahteva
sporočena. |
Zahtevane podatke in dokumentacijo je nadzorovana oseba dolžna
predložiti NO v roku 10 dni od prejema zahteve za dokumentacijo. Ta rok
se na prošnjo nadzorovane osebe lahko podaljša. Odločitev v obliki
sklepa o tem sprejmejo člani NO, ki nadzor izvajajo. |
28. člen |
Vsa dejanja in postopke nadzora je potrebno opraviti tako, da se
ugotovijo vsa dejstva in zberejo dokazi, ki so pomembni za presojo in
odločanje v postopku nadzora. Nadzor je potrebno opraviti tako, da sta
delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena. Člani NO
opravljajo preiskave in preverjanja v razumnem obsegu. Informacije za
dosego cilja morajo člani NO prepoznati, proučiti, ovrednotiti in
zabeležiti. Predstavniki nadzorovane osebe so lahko ves čas nadzora
prisotni. |
29. člen |
Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila o nadzoru izvede
ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno,
tehnično in organizacijsko mogoče. O izvedenih ukrepih seznani NO s
pisnim poročilom. Nadzorovana oseba je v postopku nadzorovanja
upravičena NO izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim ugotovitvam. |
30. člen |
NO v skladu s Statutom Občine Tržič in po postopku, ki je opredeljen za
sprejem končnega poročila, sprejme končno poročilo in ga posreduje
nadzorovani osebi, županu in občinski upravi. |
Končno poročilo podpiše najmanj predsednik NO, ki s tem potrdi sprejem
poročila s strani NO. |
31. člen |
NO prične s postopkom priprave Poročila o zaključnem računu Občine
Tržič, ko prejme od Občine Tržič predlog zaključnega računa in ostalo
potrebno dokumentacijo, pri čemer ni potrebno izdajati sklepa iz 26.
člena tega poslovnika. |
Ne glede na 27. člen tega poslovnika lahko NO, zaradi časovnih rokov, ki
jih predpisi določajo občinam za sprejem zaključnega računa, v postopku
priprave poročila o zaključnem računu Občine Tržič zahteva dodatne
podatke, pojasnila in dokumentacijo ustno in takoj, ko je to mogoče in
primerno. |
VII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA NO |
32. člen |
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu NO, z
navzočnostjo občanov ter predstavnikov javnih občil na sejah NO. |
33. člen |
Vabila z dnevnim redom za seje NO, gradiva, zapisniki sej in končna
poročila NO so informacije javnega značaja, ki morajo biti objavljene na
spletni strani Občine Tržič. |
Za objavo gradiva na spletni strani Občine Tržič poskrbi javni
uslužbenec, ki je s strani župana določen NO za strokovno in
administrativno pomoč. |
34. člen |
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so na podlagi predpisov
opredeljeni za zaupno oziroma poslovno skrivnost, kot tudi: |
– podatki, ki imajo stopnjo tajnosti po Zakonu o tajnih podatkih,
|
– podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna tajnost v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah, |
– podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost in |
– osebni podatki. |
Iz razlogov, ki so določeni v Statutu Občine Tržič in zaradi razlogov iz
prejšnjega odstavka lahko NO izključi javnost tudi na seji NO. |
35. člen |
Pri dajanju informacij je potrebno spoštovati predpise, ki določajo
tajnost podatkov ali njihovih posameznih delov, kakor tudi predpise o
dostopu do informacij javnega značaja. Obvestila morajo biti
pripravljena tako, da varujejo ugled strank in drugih udeležencev v
postopku. |
O nadzoru, ki je v postopku izvajanja, se lahko javno navaja le, v
kateri fazi izvajanja je nadzor in kdaj bo predvidoma končan. |
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
36. člen |
Za vprašanja in zadeve delovanja NO, ki so opredeljena s Statutom Občine
Tržič, se uporabljajo določila Statuta občine. |
Za druga vprašanja in zadeve delovanja NO, ki jih ne ureja Statut Občine
Tržič ali ta poslovnik, se smiselno uporabljajo določbe veljavnega
poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič. |
NO pri pripravi poročil o nadzoru uporablja določbe Pravilnika o
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS,
št. 23/09). |
37. člen |
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega
odbora (Uradni list RS, št. 79/07). |
38. člen |
Postopek za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika je enak postopku
za sprejem poslovnika. |
39. člen |
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. |
|
Št. 007-0001/2014 |
Tržič, dne 18. junija 2014 |
|
Predsednica NO
mag. Alenka Bradač l.r. |
|