Na podlagi 3. odstavka 30. člena  Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/2018) je Nadzorni odbor Občine Mozirje na 3. redni seji,  dne 18. 3. 2019, sprejel

POSLOVNIK

O DELU

NADZORNEGA ODBORA OBČINE MOZIRJE

I. Splošne določbe

1. člen

Ta poslovnik določa pripravo in vodenje sej Nadzornega odbora Občine Mozirje (v nadaljnjem besedilu : NO), odločanje na sejah, pristojnosti in naloge NO in njegovih članov, organizacijo delo NO, postopek pri izvajanju nalog nadzora, angažiranje zunanjega strokovnega delavca, financiranje NO, pisanje zapisnikov sej ter vodenje evidence in dokumentacije NO, postopek za spremembe poslovnika ter predhodne in končne določbe.

2. člen

NO odbor pri svojem delu uporablja žig, ki je okrogle oblike, v primeru 3,5 cm za napisom "Občina Mozirje Nadzorni odbor" in grbom Občine Mozirje v sredini.

Pravico  uporabe žiga ima predsednik, pooblaščen član NO in delavec pristojne strokovne službe, s soglasjem predsednika NO.

Sedež NO je : Šmihelska cesta 2, Mozirje.

3. člen

NO je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja nepristransko, vestno, strokovno in v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Mozirje in tega poslovnika.

4. člen

NO predstavlja in zastopa predsednik nadzornega odbora.

5. člen

Delo NO je javno. Pri opravljanju svojega dela so člani NO dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali akti občinskega sveta in organizaciji uporabnika proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro  ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

6. člen

NO odloča na sejah. Udeležba na sejah je dolžnost članov. V primeru, da so zadržani, morajo to sporočiti predsedniku ali občinski upravi.

7. člen

Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev so dolžni NO predložiti zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora. 

Na vabilo predsednika so se porabniki proračunskih sredstev in občinska uprava tudi dolžni udeležiti seje in poročati o delu in nalogah, ki so predmet nadzora.

8. člen

Funkcija člana NO je nepoklicna. Člani NO imajo za svoje delo pravico do nadomestila in do povrnitve stroškov, kot to določa Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta  ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Mozirje.

II.    Pristojnosti in naloge

9. člen

NO je organ Občine Mozirje, ki ima v okviru svojih pristojnosti pravico in dolžnost nadzora, razpolaganje s premoženjem Občine Mozirje,  namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, kot to določa Statut Občine Mozirje. V ta namen upravlja naslednje naloge:

·   nadzira razpolaganje s premoženjem Občine Mozirje,

·   nadzira namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,

·   nadzira finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

·   preverja skladnost uporabe proračunskih sredstev s pravnimi predpisi in z pravilniki, odloki in drugimi akti občine,

·   obvešča občinski svet, župana in uporabnike o svojih ugotovitvah ter občinskemu svetu predlaga v sprejem potrebne ukrepe,

·   preverja skladnost zaključnega računa s proračunom, odločitvami občinskega sveta ter finančnih načrtov javnih zavodov, organizacij in društev  katerih dejavnost se sofinancira iz občinskega proračuna,

·   pregleduje skladnost dokumentacije, kot so pogodbe, naročila, naloge, računi, odredbe, zapisnike, knjigovodske listine in poslovne knjige,

·   preverja pravilnost in pravočasnost izvajanje nalog pri razpolaganju s premoženjem ter namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,

·   sprejema mnenja, poročila, priporočila in predloge ukrepov ter pripombe strank v postopkih nadzora in jih proučuje,

·   izdela zapisnik o nadzoru in poročilo,

·   če NO ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju, mora o teh kršitvah obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče,

·   v primeru, da NO ugotovi,  da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

10. člen

NO sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, lahko pa tudi javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj letni nadzor  razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko NO vključi tudi druge nadzore. S programom seznani občinski svet in župana.

Poleg zadeve iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlaga občinski svet ali župan. 

III.  Organizacija in predstavljanje nadzornega odbora

11. člen

V organizacijskem smislu poteka delo nadzornega odbora  na sejah NO in pri uporabnikih proračunskih sredstev oziroma pri  občinski upravi Občine Mozirje.

Na sejah člani NO planirajo in koordinirajo svoje delo, določajo prioriteto nalog nadzora in njihove nosilce. Nosilec naloge je odgovoren za racionalno organizacijo izvedbe naloge nadzora in mora upoštevati postavljene roke za izvedbo naloge kot celote in njenih posameznih faz.

Nosilec naloge tudi odgovarja za pravočasno pripravo ustnih oziroma pisnih poročil.

12. člen

Predsednik nadzornega odbora:

·   predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove seje,

·   skrbi za udeležbo na sejah odbora,

·   daje pooblastila za njegovo nadomeščanje v času odsotnosti,

·   predlaga dodelitev nalog nadzora članov NO,

·   pripravlja in predlaga dnevni red za seje NO,

·   izvaja naloge nadzora in druge naloge v skladu s sklepi NO,

·   spremlja in skrbi za izvajanje sklepov NO,

·   izdaja in podpisuje pisne sklepe in zapisnike NO,

·   pripravi predlog potrebnih sredstev za delo NO,

·   sodeluje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo,

·   predstavlja in daje pooblastila, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine pri nadzorovanih osebah.

Na sejah občinskih organov zastopa stališča NO in po potrebi sodeluje v razpravah iz pristojnosti nadzornega odbora. O tem je dolžan poročati na naslednji seji NO.

13. člen

Član nadzornega odbora:

·   se udeležuje sej NO,

·   se udeležuje sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles v skladu s pooblastilom predsednika NO,

·   izvaja naloge nadzora in druge naloge v skladu s sklepi NO.

14. člen

Občina Mozirje je dolžna zagotoviti NO administrativno in strokovno pomoč ter potrebna finančna sredstva za delovanje NO.

Občinska uprava opravlja naslednje naloge za potrebe NO :

·   skrbni za pripravo gradiva za seje NO,

·   pripravlja vabila in opravlja tehnično organizacijska dela za sklic in potek seje,

·   sestavlja zapisnik NO in izdeluje pisne odpravke sklepov, poročil in drugo,

·   vodi evidenčno aktivnost članov,

·   arhivira dokumentacijo NO,

·   skrbi za tekoče obveščanje NO o premoženjsko pravnem in finančnem poslovanju občine, aktih občinskega sveta in župana,

·   opravlja druge naloge za katere jo zadolži NO ali predsednik NO.

IV.   Način dela

15. člen

NO sprejema odločitve na sejah. Seje NO so lahko redne in izredne.

Izredno sejo se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah na pobudo predsednika ali člana, ki poda ustrezno pisno obrazložitev. Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku kot je to določeno z redno sejo, če to terjajo okoliščine.

O poteku seje se vodi zapisnik, k zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.

Seje NO so javne. V primeru obravnavanja zaupnega gradiva so seje  NO za javnost zaprte.

16. člen

Seje NO sklicuje in vodi predsednik NO. V njegovi odsotnosti vodi seje podpredsednik NO, ki ga člani izvolijo na prvi redni seji iz svoje sredine.

Predsednik mora sklicati sejo na zahtevo župana ali občinskega sveta. Če predsednik ne skliče seje v 15. dneh po podani zahtevi,  jo lahko skliče župan.

17. člen

NO sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov NO.

Glasuje se javno, razen če NO z večino navzočih članov odloči za tajno glasovanje.

Tajno se glasuje z glasovnicami.

Če član NO  po poteku glasovanja ugotavlja, se glasovanje  izvede ponovno, vendar največ enkrat.

18. člen

Nadzore si nadzorni odbor določi z letnim programom tako, da v času mandata zajame ustrezno število uporabnikov (občinskih) proračunskih sredstev,  pri čemer se naj upošteva vrsta dejavnosti. Če nadzorni odbor želi poleg rednega nadzora istočasno izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzornega odbora, mora sprejeti sklep. Nadzorni odbor o tem obvesti župana in občinski svet.

19. člen

Pisno gradivo in vabilo na redno sejo NO se dostavi članom NO in vabljenim, najkasneje tri dni pred predvideno sejo.

20. člen

Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke:

·   potrditev zapisnika prejšnje seje,

·   pregled realizacije sklepov predhodnih sej,

·   oblikovanje sklepov,

·   pobude članov NO.

Na dnevni red se po potrebi uvrsti tudi poročanje nosilcev nalog  nadzora o bistvenih ugotovitvah.

Praviloma je potrebno za vsako točko dnevnega reda pripraviti celovito pisno gradivo.

Glavne točke dnevnega reda redne seje, lahko za naslednjo sejo predlaga predsednik ali član NO.

21. člen

Po sprejemu dnevnega reda poteka seja po posameznih točkah dnevnega reda. Obrazložitev posamezne točke poda poročevalec. Razpravljavec razpravlja le o predmetu obravnavane točke dnevnega reda.  Če se od predmetov oddalji, ga predsedujoči opozori in mu odvzame besedo, če ne upošteva njegovega opozorila. V primeru, da razprava ne vodi k uspešnemu zaključku, lahko NO odloči, da se razprava prekine, neuspešno obravnavano točko dnevnega reda pa  po ponovni preučitvi in uvrstitvi na naslednjo sejo.

Predsednik po obravnavi vseh točk dnevnega reda sejo zaključi.

22. člen

Zapisnik seje NO se piše po točkah dnevnega reda.

Po vsaki točki dnevnega reda predsednik NO po potrebi  oblikuje ustrezen predlog sklepa in ga da na glasovanje. V zapisnik se navedejo rezultati glasovanja. Imen glasovalcev zapisnik ne navaja, razen če kateri član tega izrecno ne zahteva.

Zapisnik podpiše predsednik NO in zapisnikar. Zapisnik posamezne seje nadzornega odbora se potrdi na prvi naslednji seji.

23. člen

Predsednik NO lahko, v primeru ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo. Korespondenčna seja lahko poteka po telefonu tako, da vsak član NO glasuje o predlaganem sklepu. O korespondenčni seji, opravljeni  po telefonu, se napiše zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednji redni seji NO.

Korespondenčna seja se lahko opravi tudi tako, da se gradivo in predlog sklepov posredujejo članom NO po  elektronski pošti. Člani NO po prejemu gradiva predsedniku NO elektronsko potrdijo prejetje dokumentacije in predlog sklepov, v določenem roku pa tudi svojo odločitev. O tako opravljeni korespondenčni seji se prav tako napiše zapisnik, ki ga člani potrdijo na naslednji redni seji.

V obeh primerih so sklepi sprejeti, če zanje glasuje večina vseh članov nadzornega odbora.

24. člen

Izvirniki zapisnikov in vsa dokumentarna gradiva NO se po končanem mandatu arhivirajo v skladu z zakonom o arhivskem gradivu in arhivih oziroma pravilnikom o arhiviranju javnega  arhivskega gradiva o lokalni skupnosti.

V.    Nadzor

25. člen

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda, po tem poslovniku in predpisih, ki urejajo finančno poslovanje in poslovanje s premoženjem občine.

Oseba v postopku (nadzorovana oseba) je uporabnik proračunskih sredstev oziroma premoženja.

26. člen

Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti NO, lahko NO  pooblasti posameznega člana ali v ta namen oblikovano delovno skupino.

27. člen

V skladu z letnim programom nadzora predsednika NO izda sklep o izvedbi nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe.

Oseba na katero se nanaša sklep o izvedbi nadzora lahko vloži ugovor v 8. dneh po vročitvi sklepa. Ugovor ne zadrži izvedbe nadzora. O ugovoru odloči NO v roku 30. dni po prejemu ugovora.

28. člen

Izvajanje nalog nadzora je treba opraviti v skladu z navodili tako, da se ugotovijo vsa dejstva in izberejo vsi dokazi, ki so pomembni za  odločanje v postopku nadzora in tako, da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena.

O opravljeni izvedbi nadzora se vodi zapisnik v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

29. člen

Po opravljenem nadzoru pripravi član NO ali imenovana delovna skupina predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba oziroma odgovorna oseba, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter priporočila in predlogi ukrepov.

Predlog poročila sprejme NO in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15. dni od prejema predloga poročila vložiti pri NO ugovor. NO mora o ugovoru odločiti v 15. dneh.

Če nadzorovana oseba ne vloži ugovora ali ga ne vloži v navedenem roku, lahko NO sprejme sklep, da je predlog poročila dokončan.

30. člen

V primeru, da nadzorovana oseba pravočasno vloži pripombe oziroma ugovor na predlog poročila, NO obravnava pripombe, ugotavlja pravilnost oziroma nepravilnost pri ugotavljanju stanja in ali je bilo materialno pravo pravilno uporabljeno ter presoja upravičenost pripomb.

Če NO presodi, da je v predlogu poročila mnenje o poslovanju nadzorovane osebe ustrezno, potrdi mnenje iz predloga poročila in izda dokončno poročilo.

Če NO presodi, da je mnenje v predlogu poročila o poslovanju nadzorovane osebe neustrezno, oblikuje novo mnenje in izda dokončno poročilo.

Če pa NO ugotovi, da ne more oblikovati novega mnenja, lahko sprejme sklep o ponovnem izvajanju nadzora.

31. člen

Obvezne sestavine osnutka poročila in končnega poročila so določene v Pravilniku o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in 36. člena Statuta občine Mozirje.

NO pošlje dokončno poročilo nadzorovani osebi občinskemu svetu in županu po potrebi pa tudi pristojnemu ministrstvu in računskemu sodišču ali pristojnemu organu pregona.

NO obvešča sredstva javnega obveščanja o svojih zaključnih šele po končani obravnavi posameznega vprašanja, ko je njegovo poročilo dokončno. Zaradi obveščanja javnosti lahko predsednik NO sklicuje tudi tiskovne konference. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

VI.  Končne določbe

32. člen

Poslovnik se sprejme z večino glasov prisotnih članov NO.

33. člen

NO sprejeme spremembe in dopolnitve poslovnika na enak način kot sam poslovnik.

Obrazloženo ponudbo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko da vsak član NO.

34. člen

Ta poslovnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka : 011-0037/2018-2

Datum: 18. 3. 2019