Na podlagi 40. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) je Nadzorni odbor na 28.
redni seji dne 10. 4. 2018 sprejel |
|
POSLOVNIK |
O DELU
NADZORNEGA ODBORA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM |
|
I.
Splošne določbe |
|
1.
člen |
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela
Nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: nadzorni
odbor). |
|
2.
člen |
(1) Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru
svojih pristojnosti samostojno. |
(2) Svoje naloge mora nadzorni odbor opravljati
strokovno, pošteno, vestno in nepristransko. Svoje delo opravlja v
skladu z veljavno zakonodajo, akti Občine Ravne na Koroškem in tem
poslovnikom. |
|
3.
člen |
(1) Nadzorni odbor zastopa in predstavlja
predsednik, ki ga izmed članov, ki jih imenuje občinski svet, z večino
glasov izvolijo člani nadzornega odbora. |
(2) Evidentiranje poteka tako, da lahko poda
predlog za predsednika vsak izmed članov nadzornega odbora. |
|
4.
člen |
Naloge predsednika so: |
·
vodi in
organizira delo nadzornega odbora; |
·
sklicuje
in vodi seje; |
·
podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora; |
·
skrbi za
izvajanje sklepov; |
·
pripravi
načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev; |
·
sodeluje
z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo; |
·
po
potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta. |
|
5.
člen |
(1) Delo nadzornega odbora je javno, če ni drugače
določeno. |
(2) Za obveščanje javnosti je pooblaščen predsednik
nadzornega odbora. |
(3) Javnost se lahko omeji ali izključi v primerih,
ko to določa zakon, statut ali drugi podzakonski akti. |
(4) Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti
javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. |
(5) Končno poročilo nadzornega odbora s priporočili
in predlogi je informacija javnega značaja na podlagi 10. člena Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja in se ga objavi na uradni spletni
strani občine. |
|
II. Način dela Nadzornega Odbora |
|
6.
člen |
(1) Delo nadzornega odbora organizira in vodi
predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. |
(2) Nadzorni odbor dela na sejah. |
|
7.
člen |
(1) Seje vodi predsednik oziroma v njegovi
odsotnosti njegov namestnik. |
(2) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik,
predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani
nadzornega odbora. |
(3) Pobudo za uvrstitev zadeve na dnevni red lahko
podata tudi župan ali občinski svet. |
|
8.
člen |
(1) Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom
nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju
vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta
rok tudi krajši. |
(2) Vabilu se obvezno priloži gradivo, ki je
potrebno za obravnavo. |
(3) Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce
gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih
institucij. |
|
9.
člen |
(1) O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in
vodi evidenca prisotnosti. |
(2) Zapisnik obvezno vsebuje: |
·
zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje; |
·
navedbo
prisotnih članov, odsotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji; |
·
predlagani dnevni red; |
·
poročilo
o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika; |
·
potek
seje z navedbo poročevalcev; |
·
navedbo
razpravljavcev; |
·
sprejete
sklepe; |
·
morebitna ločena mnenja članov odbora; |
·
izjave,
za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik. |
(3) Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora
in zapisnikar. |
|
10.
člen |
(1) Po opravljeni razpravi o posamezni točki
dnevnega reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na
glasovanje. |
(2) Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji
prisotna, oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov
nadzornega odbora. Odločitev je sprejeta, če zanj glasuje večina
navzočih članov nadzornega odbora. |
(3) Glasovanje na sejah je praviloma javno, z
dvigovanjem rok. Na zahtevo večine članov nadzornega odbora je lahko
glasovanje tudi tajno. |
|
11.
člen |
(1) Zapisniki in druga gradiva za seje nadzornega
odbora se hranijo v prostorih občinske uprave. |
(2) Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo
arhivira. Zapisnik in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa deset
let. |
|
12.
člen |
Vsa strokovna in administrativna opravila za
potrebe nadzornega odbora opravljajo uslužbenci občinske uprave in
direktor občinske uprave. |
|
III.
Vzdrževanje reda na seji |
|
13.
člen |
(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. |
(2) Za kršitev reda na seji lahko predsedujoči
izreče naslednje ukrepe: |
·
opomin:
v primeru, ko član neupravičeno sega govorniku v besedo ali kako drugače
krši red na seji; |
·
odvzem
besede: v primeru, ko član ne upošteva izrečenega opomina in nadaljuje s
kršenjem reda na seji; |
·
odstranitev s seje: v primeru, ko član kljub odvzemu besede huje krši
red na seji in onemogoča delo nadzornega odbora. |
(3) Član nadzornega odbora, ki mu je bil izrečen
ukrep odstranitve s seje, mora takoj zapustiti sejno sobo. |
(4) Član nadzornega odbora, ki mu je bil izrečen
ukrep odstranitve s seje, ima pravico ugovarjati takoj. O ugovoru odloči
nadzorni odbor na isti seji. |
|
14.
člen |
Predsedujoči lahko odredi, da se iz sejne sobe
odstrani vsak udeleženec ali poslušalec, ki krši red na seji. |
|
15.
člen |
V primeru, da predsedujoči z ukrepi iz 13. člena
tega poslovnika ne more ohraniti red, prekine sejo nadzornega odbora. |
|
IV.
Uvedba nadzora |
|
16.
člen |
Nadzorni odbor opravlja zakonsko določene naloge,
ki so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in v aktih Občine Ravne
na Koroškem. |
|
17.
člen |
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni
program dela ter z njim pred sprejemom proračuna za naslednje leto
seznani župana in občinski svet. |
(2) Poleg zadev iz programa dela lahko nadzorni
odbor obravnava zadeve tudi, če kakršenkoli indic vzbudi nadzornemu
odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim
premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega
proračuna. O uvedbi nadzora na podlagi tega odstavka odloči Nadzorni
odbor z dopolnitvijo letnega programa. |
(3) Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno
obdobje in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko
relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje
občine. |
|
18.
člen |
(1) Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor
naslednja pooblastila: |
·
vpogled
v vse listine, pogodbe, dokumente … občine, zavoda, podjetja, sklada,
stranke, druge organizacije ali društva, ki je predmet nadzora
(nadzorovanih oseb); |
·
zahtevati podatke ter pojasnila pooblaščenih in odgovornih nadzorovanih
oseb; |
·
zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
|
(2) Zahteve za vpoglede, podatke, udeležbe po
prejšnjem odstavku tega člena pošlje nadzorni odbor nadzorovanim osebam
v elektronski ali fizični obliki, izjemoma pa lahko to zahteva tudi v
ustni obliki. |
(3) V zahtevi je potrebno določiti tudi rok, v
katerem mora nadzorovana oseba podatke dostaviti podatke, zagotoviti
vpoglede ... Rok se lahko na zaprosilo nadzorovane osebe tudi podaljša,
če za to obstajajo utemeljeni razlogi. |
|
19.
člen |
(1) Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora
pritegne k sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih strok. |
(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora
lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. |
(3) Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na
mnenje zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnih služb občinske
uprave. |
|
20.
člen |
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti
nadzornega odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino, ki jo
imenuje s sklepom. |
|
21.
člen |
(1) Nadzorni odbor začne nadzor na podlagi sklepa o
uvedbi nadzora. |
(2) Nadzor se začne z vročitvijo sklepa o uvedbi
nadzora, opravljati pa se lahko začne po preteku treh delovnih dni od
vročitve sklepa. |
(3) Sklep o uvedbi nadzora vsebuje: |
podatke nadzorovane osebe (ime, sedež), |
vsebino nadzora, |
·
člane
nadzornega odbora, ki bodo nadzor neposredno opravili, |
·
vodjo
nadzora (poročevalec), če izvaja nadzor več članov hkrati, |
·
predviden datum nadzora, |
·
opozorilo v skladu 23. členom tega poslovnika. |
(4) S sklepom o uvedbi nadzora se seznani
nadzorovano osebo oz. njegovo odgovorno osebo. |
(5) Sklep vroči v imenu Nadzornega odbora občinska
uprava v fizični obliki priporočeno ali preko elektronske pošte. |
(6) Ne glede na peti odstavek tega člena se v
primeru, če bi bil ogrožen namen nadzora, postopek nadzora začne, ko
član nadzornega odbora pri nadzorovani osebi opravi kakršno koli dejanje
z namenom opravljanja nadzora. |
(7) Zoper sklep o uvedbi nadzora ni ugovora. |
|
22.
člen |
(1) Nadzor se opravlja v poslovnih prostorih
nadzorovane osebe, lahko pa tudi v poslovnih prostorih, kjer se zanj
vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge evidence, če se te ne
vodijo oziroma hranijo pri njem. Za ta namen mora dati nadzorovana oseba
na razpolago primeren delovni prostor in potrebne pripomočke. Nadzor se
lahko, po odločitvi nadzornega odbora, opravlja v prostorih občine. |
(2) Če katerakoli oseba ovira nadzornika pri
izvajanju nadzora, lahko nadzornik zahteva, da se le-ta odstrani. |
(3) Nadzor se lahko opravlja v poslovnem delovnem
času ali izven poslovnega delovnega časa nadzorovane osebe. |
|
23.
člen |
V
postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članom
nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti v roku vso potrebno
dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima
pravico zahtevati vse podatke v okviru svoje zadolžitve, ki so mu
potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. |
|
24.
člen |
(1) Nadzorni odbor pripravi poročilo o nadzoru v
skladu z veljavno zakonodajo in s Pravilnikom o obveznih sestavinah
poročila nadzornega odbora (Uradni list RS št. 23/09, v nadaljevanju:
Pravilnik). |
(2) O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o
svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzora pripravi
poročevalec v skladu s Pravilnikom osnutek poročila, ki ga sprejme
nadzorni odbor. |
(3) Osnutek poročila o nadzoru ni informacija
javnega značaja. |
(4) Osnutek poročila o nadzoru obravnava nadzorni
odbor na seji. Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev.
Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru
dopolniti. |
(5) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek
poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana
oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o
nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno
poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za
vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo
kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi,
jih priloži odzivnemu poročilu. |
|
25.
člen |
(1) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega
poročila nadzorovanega organa pripravi nadzorni odbor poročilo s
priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora in
mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno. |
(2) Poročilo mora vsebovati enake sestavine kot
osnutek poročila ter priporočila in predloge. |
(3) Poročilo se oblikuje v skladu s pravilnikom. |
(4) Poročilo mora biti praviloma izdano v roku
štirih mesecev od dneva začetka nadzora. |
|
26.
člen |
(1) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenja, priporočila oziroma predlogi. |
(2) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri
predpisi so bili kršeni (zakonitost in pravilnost poslovanja) in/ali je
bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno. |
(3) Nepravilno poslovanje je takrat, če je
nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in
drugimi akti, ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju. |
(4) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali
neučinkovito in/ali neuspešno. |
(5) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko
bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških. |
(6) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri
enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke. |
(7) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso
uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe. |
|
27.
člen |
(1) Če je nadzorni odbor v okviru svoje
pristojnosti ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju nadzorovanega organa, mora o kršitvah v petnajstih dneh od
dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko
sodišče. |
(2) Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da
obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pristojnemu
državnemu organu oziroma obvestiti pristojni prekrškovni organ. Obenem
mora s prijavo navesti dokaze ter poskrbeti, da se ohranijo dokazi,
sledovi in predmeti na katerih ali s katerimi sta bila kaznivo dejanje
ali prekršek storjena. |
|
28.
člen |
Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri
poslovanju so: |
·
prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna za namene, ki
niso predvideni v proračunu; |
·
prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna v višini, ki
presega v proračunu zagotovljena sredstva; |
·
oddaja
javnih naročil v nasprotju z določili zakona, ki ureja javno naročanje; |
·
neupoštevanje pisnih opozoril nadzornega odbora glede nepravilnosti pri
poslovanju v zahtevanem roku, |
·
druge
kršitve predpisov, ki se po presoji in utemeljitvi nadzornega odbora
štejejo za hujše. |
|
29.
člen |
Nadzorni odbor seznani občinski svet z dokončnim
poročilom o opravljenem nadzoru na naslednji seji občinskega sveta po
potrditvi dokončnega poročila na seji nadzornega odbora. |
|
30.
člen |
Nadzorni odbor enkrat letno županu in občinskemu
svetu poroča o svojem delu ter ju seznani s pomembnimi ugotovitvami s
področja svojega dela in predlaga rešitve za izboljšanje poslovanja.
|
|
V. Izločitev člana nadzornega odbora |
|
31.
člen |
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora
iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. |
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega
odstavka, če: |
·
je
odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec
nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni
vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v
zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala;
|
·
sta si
član nadzornega odbora in odgovorna oseba, prokurist ali pooblaščenec v
razmerju posvojitelj posvojenec, rejništva ali skrbništva; |
·
je član
nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet
nadzora. |
(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva
tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahteva za
izločitev se vloži pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti
okoliščine za zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z
večino glasov vseh članov. |
|
32.
člen |
(1) Vsak član nadzornega odbora mora biti pozoren
na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da
se mu izogne. |
(2) Član nadzornega odbora svoje funkcije ne sme
uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen
zasebni interes. |
|
VI.
Sredstva za delo |
|
33.
člen |
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo
v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi
letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. |
|
VII.
Prehodne in končne določbe |
|
34.
člen |
Ta poslovnik sprejme nadzorni odbor z večino glasov
vseh članov. |
|
35.
člen |
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem
poslovnikom, se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.
|
|
36.
člen |
Ta poslovnik prične veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem glasilu slovenskih občin. |
|
Številka: 032-0007/2015 |
Datum: 11. 4. 2018 |
|
|
Občina Ravne na Koroškem |
|
Andrej Erjavec, predsednik Nadzornega odbora |
|