Nadzorni odbor Občine Črna na Koroškem je na podlagi 47. člena Statuta Občine Črna na Koroškem na 12. redni seji dne 28.6.2017 sprejel
POSLOVNIK
O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM
I. Splošne določbe
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor uporablja pečat Občine Črna na Koroškem v obliki, kot to določa 7. člen Statuta Občine Črna na Koroškem.
3. člen
Za vse, kar s tem poslovnikom ni izrecno urejeno, se uporablja Poslovnik sveta Občine Črna na Koroškem.
4. člen
O ugotovitvah nadzornega odbora mora predsednik nadzornega odbora obveščati:
• odgovorno osebo pravne osebe, katere listine preverja;
• župana Občine Črna na Koroškem;
• svet Občine Črna na Koroškem;
II. Organizacija nadzornega odbora
5. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupani, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
7. člen
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata članov občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
8. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
9. člen
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
III. Pristojnosti nadzornega odbora
10. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna;
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
11. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
IV. Postopek nadzora
12. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program dela, s katerim določi nadzore, ki jih bo opravil. Z letnim programom dela seznani nadzorni odbor občinski svet in župana. Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora, le če ima tak nadzor določen v letnem programu dela. V primeru, da želi nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ga ni vključil v letni program dela, mora slednjega najprej dopolniti. Dopolnitev letnega programa z obrazložitvami posreduje nadzorni odbor županu in občinskemu svetu.
13. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Za obveščanje javnosti je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo pooblasti predsednik.
14. člen
Nadzorni odbor začne postopek nadzora, ki ga je predhodno določil v letnem programu dela. Postopek nadzora se začne s sklepom o začetku nadzora, kateri mora biti vročen odgovorni osebi pravne osebe in mora vsebovati primeren rok za pripravo ustreznega gradiva. V sklepu se določi vsebina nadzora, čas in kraj izvedbe nadzora, nadzornik ter navedba nadzorovanega pravnega subjekta z odgovornimi osebami.
15. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v letnem programu dela (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru v skladu z veljavno zakonodajo in s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora.
16. člen
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
17. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na pobudo posameznega člana in na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor.
Vsebina poročila o nadzoru je naslednja:
1. Uvodni del: ta zajema osnovne podatke o nadzorovani osebi, trajanju nadzora, kdo je nadzor opravil in predpise, ki jih je dolžna upoštevati nadzorovana oseba glede na predmet nadzora;
2. Ugotovitve nadzora: v ugotovitvah nadzora je treba razkriti vse pomembne zadeve, ki so bile ugotovljene med postopkom nadzora;
3. Povzetek nepravilnosti: zajema v nekaj stavkih ugotovitve nadzora;
4. Predlog sklepov in priporočil: vsebuje predloge sklepov in priporočil ter roke za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
18. člen
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Nadzorni odbor opravlja nadzor pri nadzorovanih subjektih, zato ne odtujuje dokumentacije in ne zahteva kopiranja obsežnejših gradiv, ampak v dogovoru z odgovorno osebo nadzorovanega subjekta določi čas in pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri nadzoru na sedežu nadzorovanega subjekta. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, na predlog nadzornega odbora. Pogodbo z izvedencem sklene župan
19. člen
Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovanemu subjektu najkasneje v roku osem dni od sprejema. Nadzorovani subjekt ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe v obliki odzivnega poročila. Po preteku omenjenega roka sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
20. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
21. člen
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba nadzorovani subjekt ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
22. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
23. člen
Vsak član nadzornega odbora je dolžan vseskozi skrbeti za to, da ne pride v nasprotje interesov, v nasprotnem primeru pa mora predsednika in člane nadzornega odbora o tem takoj obvestiti.
24. člen
Predsednik nadzorovanega odbora izloči člana nadzornega odbora iz obravnave posamezne zadeve v primeru nasprotja interesov
25. člen
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovani subjekt, v primeru nasprotja interesov v posamezni zadevi. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
V. Predsednik nadzornega odbora
26. člen
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in podpredsednika nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.
27. člen
Predsednik nadzornega odbora:
• sklicuje, organizira in vodi seje nadzornega odbora;
• predlaga, kdo bo opravljal nadzor;
• skrbi za izvajanje določil tega poslovnika;
• podpisuje sklepe in druge odločitve nadzornega odbora;
VI. Sklicevanje sej nadzornega odbora
28. člen
Sejo nadzornega odbora skliče predsednik v skladu z letnim programom dela na lastno pobudo ali na pobudo večine članov nadzornega odbora.
29. člen
Seje nadzornega odbora se praviloma sklicujejo s pisnim vabilom. Le v izjemnih in nujnih primerih, se lahko na predlog predsednika nadzornega odbora določi, da se skliče seja po telefonu ali z osebnim vabilom.
30. člen
Pisno vabilo z gradivom za sejo mora biti posredovano vsakemu članu nadzornega odbora najkasneje 7 dni pred sejo. Vsak član nadzornega odbora (če ne gre za nujen oziroma izjemen primer) je upravičen odkloniti razpravljanje in sklepanje o posameznem predlogu, če gradivo ni bilo pravočasno in ustrezno pripravljeno. Na sami seji se lahko zahteva tudi dopolnitev gradiva z dodatnimi utemeljitvami oziroma pomanjkljivimi podatki.
VII. Potek seje
31. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora.
32. člen
Posamezno točko dnevnega reda obrazloži predsednik sam, ali poročevalec, ki je za obrazložitev vabljen na sejo. Razprava o posamezni točki dnevnega reda poteka, dokler vsi prijavljeni člani za razpravo ne povedo svojega mnenja.
33. člen
Člana nadzornega odbora v razpravi ne sme nihče ovirati, ga prekiniti ali mu vzeti besedo. Ostali prisotni na seji lahko sodelujejo v razpravi, potem, ko jim predsednik da besedo.
34. člen
Sprejemanje sklepov
Ko je razprava zaključena, predsednik oblikuje ugotovitve, stališča, mnenja, predloge in priporočila v obliki sklepa o katerem se glasuje. Ali bo glasovanje tajno ali javno, odločajo člani z večino glasov prisotnih članov.
35. člen
Prekinitev seje
Seja nadzornega odbora se lahko prekine na predlog predsednika in na predlog vsakega člana nadzornega odbora.
Prekinitev je potrebna:
• če je potrebno pred odločanjem o določenem predlogu priskrbeti dodatne podatke, pojasnila;
• če se ugotovi, da na seji ni več potrebnega števila članov.
36. člen
Zaključek seje
Ko je dnevni red izčrpan, predsednik nadzornega odbora zaključi sejo, hkrati se lahko določi tudi datum in uro prihodnje seje.
37. člen
Zapisnik
O vsaki seji nadzornega odbora se piše zapisnik, ki vsebuje:
• navedbo za sejo katerega organa gre, tekočo številko seje, kraj in čas seje;
• imena prisotnih, upravičeno odsotnih in neupravičeno odsotnih ter ostalih prisotnih;
• sprejeti dnevni red;
• stališča, mnenja oziroma sklepe nadzornega odbora in morebitna ločena mnenja, če sklep ni bil soglasno sprejet.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in zapisnikar po potrditvi oz. sprejemu zapisnika na naslednji seji nadzornega odbora.
38. člen
Zapisniki se hranijo tako, da so lahko vedno na razpolago vsem članom nadzornega odbora. Za hrambo zapisnika je odgovoren delavec, ki opravlja dela v zvezi z gradivom in vabili za seje nadzornega odbora.
39. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
40. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa dela nadzornega odbora.
VIII. Prehodne in končne določbe
41. člen
Za razlago določb tega poslovnika je pristojen nadzorni odbor Občine Črna na Koroškem.
42. člen
Ta poslovnik sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora. Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejmejo na enak način kot velja za sprejem tega poslovnika.
43. člen
Z objavo tega poslovnika preneha veljati poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem, kateri je bil sprejet na 3. redni seji nadzornega odbora, dne 4.7.2007
44. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št.: 007-0003/2017
Črna na Koroškem, dne 28.06.2017
Občina Črna na Koroškem
Danijela Modrej, predsednica nadzornega odbora